Недавно полиция города Юэян успешно разоблачила преступную группировку, использующую USDT для транснационального отмывания денег, сумма вовлеченных средств составила 170 миллионов юаней. Эта группировка через тщательно спроектированную четырехуровневую черно-серую индустриальную цепочку конвертировала незаконные доходы от телефонного мошенничества и онлайн-азартных игр в USDT и переводила их за границу.
Полиция арестовала 15 подозреваемых в ходе этой операции, выявив, что USDT благодаря своей стабильной стоимости, быстрому трансграничному переводу и высокой анонимности становится предпочтительным инструментом для отмывания денег. Преступники используют эти характеристики, чтобы эффективно разорвать связь между незаконными доходами и преступной деятельностью.
Исследование показывает, что эта группа вербует владельцев банковских карт через зарубежные мессенджеры, покупая USDT по цене на 0,8 юаня выше рыночной. Затем они с помощью ряда сложных операций, включая использование нескольких подставных аккаунтов, дробление сделок, получение наличных глубокой ночью и депозиты через подпольные обменники, превращают незаконные средства в USDT и выводят их за границу. По оценкам, группа незаконно заработала более миллиона юаней за полгода.
Несмотря на текущую операцию "Операция по борьбе с картами", эти преступники все равно нашли способы избежать обнаружения, такие как многослойное разделение транзакций и выбор времени для операций в глубокой ночи. Полиция в ходе этой операции изъяла 52 банковские карты и несколько записок с паролями U-щитка, эти доказательства еще больше раскрыли методы преступной группы.
Данное дело снова предупреждает общественность: продажа или передача банковских карт может непреднамеренно стать инструментом преступления. Участие в так называемых "высоких ценах на U" или "переводах виртуальных валют" и т.д. может быть связано с отмыванием денег и привести к серьезным юридическим последствиям. Полиция призывает широкую общественность проявлять бдительность, избегать таких высокорисковых действий и совместно защищать финансовый порядок и социальную стабильность.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CascadingDipBuyer
· 09-08 02:50
Снова подземный банк разыгрывает неудачников
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerAirdrop
· 09-08 02:50
Быть пойманным не самое худшее, а вот потерять — это самое больное!
Посмотреть ОригиналОтветить0
New_Ser_Ngmi
· 09-08 02:49
Все, кто занимается отмыванием денег, используют U, и их все еще ловят.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ExplorerLin
· 09-08 02:48
гипотеза: темные пулы в крипто = шелковый путь 2.0... интригующая параллель, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
mev_me_maybe
· 09-08 02:34
USDT снова оказался виноватым
Посмотреть ОригиналОтветить0
consensus_whisperer
· 09-08 02:34
Методы довольно умелые.
Посмотреть ОригиналОтветить0
APY追逐者
· 09-08 02:27
Эта волна 0.8, которая собирает u, пусть будет так.
Недавно полиция города Юэян успешно разоблачила преступную группировку, использующую USDT для транснационального отмывания денег, сумма вовлеченных средств составила 170 миллионов юаней. Эта группировка через тщательно спроектированную четырехуровневую черно-серую индустриальную цепочку конвертировала незаконные доходы от телефонного мошенничества и онлайн-азартных игр в USDT и переводила их за границу.
Полиция арестовала 15 подозреваемых в ходе этой операции, выявив, что USDT благодаря своей стабильной стоимости, быстрому трансграничному переводу и высокой анонимности становится предпочтительным инструментом для отмывания денег. Преступники используют эти характеристики, чтобы эффективно разорвать связь между незаконными доходами и преступной деятельностью.
Исследование показывает, что эта группа вербует владельцев банковских карт через зарубежные мессенджеры, покупая USDT по цене на 0,8 юаня выше рыночной. Затем они с помощью ряда сложных операций, включая использование нескольких подставных аккаунтов, дробление сделок, получение наличных глубокой ночью и депозиты через подпольные обменники, превращают незаконные средства в USDT и выводят их за границу. По оценкам, группа незаконно заработала более миллиона юаней за полгода.
Несмотря на текущую операцию "Операция по борьбе с картами", эти преступники все равно нашли способы избежать обнаружения, такие как многослойное разделение транзакций и выбор времени для операций в глубокой ночи. Полиция в ходе этой операции изъяла 52 банковские карты и несколько записок с паролями U-щитка, эти доказательства еще больше раскрыли методы преступной группы.
Данное дело снова предупреждает общественность: продажа или передача банковских карт может непреднамеренно стать инструментом преступления. Участие в так называемых "высоких ценах на U" или "переводах виртуальных валют" и т.д. может быть связано с отмыванием денег и привести к серьезным юридическим последствиям. Полиция призывает широкую общественность проявлять бдительность, избегать таких высокорисковых действий и совместно защищать финансовый порядок и социальную стабильность.