В последнее время в ресторанной сфере Тайбэя разгорелся скандал. Два популярных ресторана "Мингсяньюань Бинши" и "Дуньинь Куайдаошоу" оказались вовлечены в международное отмывание денег. По сообщениям нескольких СМИ, владельцы этих ресторанов Ло Исян и Хуан Сюжун подозреваются в создании и управлении незаконной сторонней платежной платформой под названием "Hero Pay". Эта платформа за короткий срок в полгода отмыла почти 3 миллиарда юаней для онлайн-группы азартных игр в Юго-Восточной Азии, получив при этом до 300 миллионов юаней в виде комиссионных.

Тайбэйская прокуратура уже предприняла юридические действия в отношении этих двух известных личностей в ресторанном бизнесе. После того как уголовное управление провело обыск и вызвало 20 человек для допроса, прокуратура считает, что у Ло и Хуан есть возможность сговориться и уничтожить улики, поэтому она подала в суд ходатайство об аресте с запретом на свидания и получила одобрение.

Расследование показало, что группа "Hero Pay" мастерски использует криптовалюту для Отмывания денег. Они обрабатывают незаконные финансовые потоки из Китая, Японии, Малайзии и других стран через услуги по сбору и выплате. Правоохранительные органы в ходе обыска изъяли около 200000 Tether (USDT), стоимость которых составляет около 6 миллионов новых тайваньских долларов.

Это дело выявило потенциальные риски криптовалют в незаконной финансовой деятельности. Несмотря на то что вовлеченные лица были задержаны судебными органами, сообщается, что повседневная деятельность двух ресторанов временно не пострадала. Этот инцидент не только шокировал ресторанный бизнес Тайбэя, но и вызвал общественные обсуждения о регулировании криптовалют.

Развитие этого дела вызвало широкий общественный интерес; люди не могут поверить, как, казалось бы, обычный владелец ресторана мог оказаться вовлечённым в сложные международные Отмывание денег. В то же время это подчеркивает, что в эпоху цифровых финансов правоохранительным органам предъявляются новые вызовы, и им необходимо постоянно повышать свои способности к выявлению и борьбе с новыми видами финансовых преступлений.