Великое финансовое дело, привлекшее внимание всего мира, скоро начнет слушание в Великобритании. Согласно сообщениям, дело о отмывании денег с использованием Биткойнов на сумму в сотни миллиардов юаней будет официально рассмотрено 29 сентября 2025 года в Южно-Лондонском уголовном суде. Это дело касается не только сложных проблем транснационального отмывания денег и шифрования активов, но и рассматривается как серьезное испытание для способности регулирования и управления международными финансовыми преступлениями в эпоху цифровых денег.

Основной подозреваемый по делу, Цянь Чжими́н (также известный как "Yadi Zhang" или "Хуахуа"), обвиняется в том, что в период с 2014 по 2017 год через компанию под названием Тяньцзинь Лантянь Гэрэй Электронные Технологии ООО незаконно собрал около 430 миллиардов юаней под видом инвестиционных финансовых продуктов, число жертв достигло 130000. Это не только значительное событие в истории незаконного сбора средств в Китае, но и считается крупнейшим делом, связанным с отмыванием денег в области шифрования в истории британской юстиции.

Стоит отметить, что для жертв из Китая, в процессе гражданского взыскания доходов от преступной деятельности в Великобритании, им необходимо самостоятельно предпринимать юридические действия для защиты своих прав. Эта ситуация подчеркивает сложность и проблемы защиты прав жертв в делах о транснациональной финансовой преступности.

Процесс судебного разбирательства по этому делу и окончательное решение могут оказать глубокое влияние на будущие способы борьбы с транснациональными финансовыми преступлениями, а также предоставить важные рекомендации для международного судебного сотрудничества и шифрования токенов. С учетом широкого применения цифровых денег по всему миру, эффективная профилактика и борьба с транснациональной преступной деятельностью, использующей новые финансовые технологии, становятся общей задачей для правоохранительных органов и регулирующих органов всех стран.