Раскрытие тайны иранской биржи Nobitex: основатель — семья влиятельных лиц, секретная финансовая цепочка Корпуса Стражей Исламской революции раскрыта

Иранская биржа Nobitex была разоблачена как созданная элитной семьей Харази, использующая псевдонимы для сокрытия личности. Эта платформа рассматривается как параллельная финансовая система для обхода санкций, с крупными денежными потоками в Иранском центральном банке и революционной гвардии.

Тень богатой семьи? Династия Харази за фамилией Агамир

Nobitex была основана в 2018 году и с тех пор выросла до крупнейшей криптовалютной биржи в Иране, контролируя около 70% рыночной доли страны.

По результатам глубокого расследования Reuters, эта цифровая активная гигантская платформа с более чем 11 миллионами пользователей была основана братьями Али Харази и Мухаммедом Харази. В начале своей деятельности и в различных бизнес-записях они сознательно использовали редкую фамилию «Агамир», чтобы скрыть свои глубокие связи с высшими кругами власти Ирана.

Источник изображения: Israel Hayom За создателей Nobitex стоят братья Али Харази и Мухаммед Харази

Семья Харази обладает поразительным влиянием в политике и религии Ирана. Их дед был членом экспертного совета и даже руководил преемником нынешнего верховного лидера Моджтаба Хаменея. Их отец, аятолла Багер Харази, основал иранский Ливанский Хезболла и участвовал в ранней разработке Исламской революционной гвардии (IRGC). Происхождение из элиты позволило Nobitex быстро превратиться из университетского стартапа в ключевой канал поддержки национальной экономики в условиях международных санкций.

Национальная финансовая сеть, тайная цепочка финансирования от ЦБ до революционной гвардии

Эта биржа признана как «параллельная финансовая система» для обхода международных санкций. Расследование показало, что Nobitex имеет крупные денежные потоки с санкционированными государственными структурами, включая Иранский центральный банк (CBI) и Исламскую революционную гвардию.

Данные аналитической компании Elliptic показывают, что в начале 2025 года за шесть месяцев Иранский центральный банк перевел Nobitex около 347 миллионов долларов в криптовалюте, накопив более 507 миллионов долларов в Tether (USDT). Кроме того, иранский миллиардер Бабак Занджани, ранее осужденный за мошенничество, в ходе публичного конфликта с ЦБ раскрыл несколько адресов кошельков, что позволило аналитикам проследить как минимум 20 миллионов долларов государственных средств.

Источник изображения: Исследователи Elliptic используют Elliptic Investigator для отслеживания потоков криптоактивов CBI

Некоторые бывшие сотрудники подтвердили, что санкционные государственные средства действительно продолжают циркулировать на платформе. Расследование также выявило связь между потоками средств биржи и иностранными агентами, поддерживаемыми Ираном, такими как хуситы в Йемене. Первоначальные инвесторы, в том числе компания Мухаммеда Багера Нави, также попали под санкции США за поставки беспилотников России.

Криптотехнологии как щит против экономических санкций

Для защиты средств, хранящихся на платформе, Nobitex разработала сложные методы маскировки. В годовом отчете основатели признались, что в ответ на международное давление они создали множество криптоинструментов для сокрытия связей между кошельками и поощряли пользователей использовать мульти-кошельки для многоуровневых транзакций, усложняя отслеживание.

Несмотря на все доказательства, официальные представители Nobitex продолжают утверждать, что являются «частной и независимой компанией», не имеющей официальных соглашений с правительством или революционной гвардией.

Для подтверждения своей независимости биржа даже упомянула, что сталкивалась с внутренним давлением со стороны иранского правительства, например, революционная гвардия неоднократно обыскивала офисы в Тегеране и арестовывала тогдашнего исполнительного директора Амир Хоссейн Рад.

Однако аналитики считают, что эти конфликты могут быть вынужденной частью выживания в уникальных политико-экономических условиях Ирана. В настоящее время платформа утверждает, что незаконные средства составляют менее 3% от общего объема транзакций, но регуляторы предупреждают, что смешивание гражданских и государственных средств на одной платформе усложняет выполнение санкций.

Геополитика вызывает бегство капитала! Глобальные регуляторные сигналы при усилении санкций

Политическая нестабильность усилила использование криптовалют в Иране. После недавних воздушных ударов США и Израиля по Тегерану, объем выводов средств с Nobitex за несколько минут вырос на 700%, а дневной вывод достиг 10,3 миллиона долларов.

• Связанные новости: Использование криптовалют для экстренного уклонения? После воздушных ударов США и Израиля по Ирану, объем выводов с биржи вырос на 700%

Это показывает, что при блокировке интернета и внутренней нестабильности криптоактивы стали основным инструментом для перевода капитала за границу для иранского режима и населения. В ответ на это американское правительство запустило операцию «Гнев экономики» (Operation Economic Fury), в рамках которой было конфисковано около 500 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с Ираном, а эмитент стабильных монет Tether заморозил активы на сумму около 344 миллиона долларов.

• Связанные новости: Tether заморозил 344 миллиона USDT! В сотрудничестве с правоохранительными органами, блокировка адресов, обходящих санкции

Американский сенатор Элизабет Уоррен заявила, что это тревожный сигнал: цифровые активы становятся альтернативным каналом противостояния глобальной финансовой системе под руководством США. Хотя эксперты считают, что иранская добыча биткоинов составляет менее 1% мировой мощности, даже при отключении электроэнергии это не нанесет существенного урона глобальной вычислительной мощности. Однако роль Nobitex как «теневого банка» безусловно создает беспрецедентные вызовы для регулирования криптовалют по всему миру.