Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'a ABD'de suçlamalar yöneltilecek
ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash kripto para mikserinin geliştiricisi ve kurucu ortağı Roman Ştorm'a karşı ceza davası açmayı planlıyor. Bu bilgi, Decrypt'in bakanlık temsilcisine dayandırdığı haberinde yer alıyor.
Federaal savcılar, Storm'un para aklama, ABD yaptırımlarını aşma ve Tornado Cash aracılığıyla lisanssız para transferi yapma amacıyla bir komploya girdiğini iddia ediyor.
Dava süreci iki aydan daha kısa bir süre içinde başlamalı. Son mahkeme belgeleri, savcıların lisanssız para transferi yapma ile ilgili suçlamaların bir kısmını kaldırmayı kabul ettiğini ve federal düzenlemelere uyumsuzlukları kabul ettiğini göstermektedir.
2019 yılında FinCEN, Tornado Cash gibi "kayıt dışı kuruluşların" para transferi operatörleri olarak sınıflandırılmadığını açıkladı.
"Anonimleştirme yazılımı sağlayıcısı para gönderen değildir. Kurallar, yalnızca para transferi için kullanılan teslimat, iletişim veya ağa erişim hizmetleri sunan kişileri tanımın dışına çıkarır," deniyor kuruluştan gelen kılavuzda.
Storm ile ilgili soruşturma, geçen ay İçişleri Bakanlığı'nın kripto para karıştırma hizmetleriyle ilgili davaları ele alma yaklaşımını değiştirdiğine dair yayımlanan iç yazıya rağmen devam ediyor. Bu yazıda, ajansın suç amacıyla kripto araçları kullanan kişilerle ilgili kovuşturma yapmaya odaklanacağı ve platformların kendileriyle ilgili kovuşturma yapmayacağı belirtilmişti.
Tornado Cash'in kurucu ortağı Alexey Pertsev, Mayıs 2022'de mikser aracılığıyla 1,2 milyar dolarlık kara para aklama suçundan beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı, ancak Şubat 2025'te temyiz sürecini beklerken elektronik denetim altında serbest bırakıldı.
Tornado Cash, 2022 yılının Ağustos ayında OFAC tarafından para aklama konusundaki rolü nedeniyle yaptırımlara tabi tutuldu. ABD yetkililerine göre, hizmetin kurulmasından bu yana kötü niyetli kişiler bunun üzerinden 7 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Tornado Cash, özellikle Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından kullanıldı.
Hatırlatalım ki, 21 Ocak 2025'te ABD'nin beşinci bölge temyiz mahkemesi OFAC'ın "yetki aşımı" nedeniyle ceza kararlarını iptal etti ve davayı Texas Batı Bölge Mahkemesi'ne daha fazla inceleme için gönderdi.
Mart ayında Yönetim, kripto karıştırıcının "kara listesinden" 100'den fazla Ethereum adresini çıkardı.
Nisan ayının sonunda ABD Federal Mahkemesi, OFAC'ın Tornado Cash hizmetine tekrar yaptırım uygulamasını veya yaptırımları yeniden getirmesini yasakladı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'a ABD'de suçlamalar yöneltilecek.
Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'a ABD'de suçlamalar yöneltilecek
ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash kripto para mikserinin geliştiricisi ve kurucu ortağı Roman Ştorm'a karşı ceza davası açmayı planlıyor. Bu bilgi, Decrypt'in bakanlık temsilcisine dayandırdığı haberinde yer alıyor.
Federaal savcılar, Storm'un para aklama, ABD yaptırımlarını aşma ve Tornado Cash aracılığıyla lisanssız para transferi yapma amacıyla bir komploya girdiğini iddia ediyor.
Dava süreci iki aydan daha kısa bir süre içinde başlamalı. Son mahkeme belgeleri, savcıların lisanssız para transferi yapma ile ilgili suçlamaların bir kısmını kaldırmayı kabul ettiğini ve federal düzenlemelere uyumsuzlukları kabul ettiğini göstermektedir.
2019 yılında FinCEN, Tornado Cash gibi "kayıt dışı kuruluşların" para transferi operatörleri olarak sınıflandırılmadığını açıkladı.
Storm ile ilgili soruşturma, geçen ay İçişleri Bakanlığı'nın kripto para karıştırma hizmetleriyle ilgili davaları ele alma yaklaşımını değiştirdiğine dair yayımlanan iç yazıya rağmen devam ediyor. Bu yazıda, ajansın suç amacıyla kripto araçları kullanan kişilerle ilgili kovuşturma yapmaya odaklanacağı ve platformların kendileriyle ilgili kovuşturma yapmayacağı belirtilmişti.
Tornado Cash'in kurucu ortağı Alexey Pertsev, Mayıs 2022'de mikser aracılığıyla 1,2 milyar dolarlık kara para aklama suçundan beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı, ancak Şubat 2025'te temyiz sürecini beklerken elektronik denetim altında serbest bırakıldı.
Tornado Cash, 2022 yılının Ağustos ayında OFAC tarafından para aklama konusundaki rolü nedeniyle yaptırımlara tabi tutuldu. ABD yetkililerine göre, hizmetin kurulmasından bu yana kötü niyetli kişiler bunun üzerinden 7 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi. Tornado Cash, özellikle Kuzey Koreli Lazarus grubu tarafından kullanıldı.
Hatırlatalım ki, 21 Ocak 2025'te ABD'nin beşinci bölge temyiz mahkemesi OFAC'ın "yetki aşımı" nedeniyle ceza kararlarını iptal etti ve davayı Texas Batı Bölge Mahkemesi'ne daha fazla inceleme için gönderdi.
Mart ayında Yönetim, kripto karıştırıcının "kara listesinden" 100'den fazla Ethereum adresini çıkardı.
Nisan ayının sonunda ABD Federal Mahkemesi, OFAC'ın Tornado Cash hizmetine tekrar yaptırım uygulamasını veya yaptırımları yeniden getirmesini yasakladı.