Дев'ятий обвинувачений визнав свою провину у справі про соціальну інженерію з криптовалютою $263M

Коротко

• 22-річний чоловік з Каліфорнії став дев’ятим підсудним, який визнав свою вину у крипто-злочинному угрупованні, що діяло за RICO та пов’язане з викраденням понад $263 мільйонів у біткоїнах.
• Прокурори стверджують, що Еван Тангеман допомагав відмивати мільйони, орендуючи розкішне житло під фальшивими іменами та конвертуючи викрадену криптовалюту в готівку для групи.
• Новий обвинувальний акт додає ще трьох передбачуваних учасників, а влада описує Social Engineering Enterprise як скоординовану мережу злочинців.

Хаб мистецтва, моди та розваг Decrypt.

Відкрийте SCENE

22-річний чоловік з Каліфорнії став дев’ятим підсудним, який визнав свою вину у крипто-злочинному угрупованні за зразком RICO, що вкрало близько $263 мільйонів у біткоїнах у жертви з Вашингтона, округ Колумбія, а також сотні мільйонів у інших цілей по всій США.

У четвер Міністерство юстиції заявило, що Еван Тангеман визнав у федеральному суді Вашингтона, округ Колумбія, участь у змові, пов’язаній з організацією під назвою “Social Engineering Enterprise” або SE Enterprise.

Тангеман зізнався, що допоміг відмити для групи щонайменше $3,5 мільйона і чекає на вирок 24 квітня 2026 року у судді федерального округу США.

Прокурори застосовують статтю RICO, яка раніше використовувалася проти мафії та наркокартелів, щоб визнати SE Enterprise єдиною злочинною організацією, а не низкою окремих зламів.

Разом із визнанням Тангемана суд розсекретив другий змінений обвинувальний акт, який додає трьох нових обвинувачених: Ніколаса “Nic” / “Souja” Деллекаве, Мустафу “Krust” Ібрагіма та Даніша “Danny” / “Meech” Зулфікара, усі вони обвинувачуються у змові за RICO.

В обвинувальному акті описано, як SE Enterprise почала свою діяльність не пізніше жовтня 2023 року і працювала щонайменше до травня цього року, виникнувши на основі дружби з онлайн-ігор.

Учасники поділилися на спеціалізовані ролі: злам баз даних, організатори, ідентифікатори цілей, “дзвонарі”, які видавали себе за співробітників підтримки великих бірж і електронної пошти, відмивачі грошей і навіть фізичні злодії, які викрадали апаратні гаманці з домівок жертв.

У минулорічній атаці на жертву в D.C. співобвинувачені Мелон Лам, Зулфікар та інші, як стверджується, вкрали понад 4 100 BTC, вартістю близько $263 мільйонів на той час, зараз — понад $370 мільйонів.

У вересні минулого року влада заарештувала ймовірного лідера Лама та співобвинуваченого Жандіеля Серрано за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей після того, як слідчі за допомогою крипто-дослідника ZachXBT відстежили викрадені кошти через міксери та peel chains.

Прокурори стверджують, що злочинці відмивали вкрадену криптовалюту, спочатку конвертуючи частину у Monero, а потім переводячи кошти через непрозорі біржі та брокерів “crypto-to-cash”, витрачаючи прибутки на розкіш.

Роль Тангемана, за їх словами, полягала у тому, щоб обмінювати викрадену криптовалюту на готівку, орендувати розкішне житло під фальшивими іменами та допомогти Ламу отримати близько $3 мільйонів готівки одразу після крадіжки 4 100 BTC.

Також він відстежував домашні камери спостереження під час рейду агентів ФБР на резиденцію Лама в Маямі і згодом доручив іншому учаснику забрати та знищити цифрові пристрої, щоб перешкодити слідству.

“Швидкість криптовалют дозволяє переміщати вкрадені активи зі швидкістю інтернету, а застосування насильства чи погроз створює додатковий фізичний ризик для жертв, породжуючи гібридну модель загрози, з якою правоохоронці та приватний сектор тепер стикаються віч-на-віч,” — сказав керівник напрямку політики TRM Labs Арі Редборд Decrypt.

“Я розслідував як насильницькі, так і кіберзлочини, і це поєднання особливо жахаюче,” — додав він.

Редборд зазначив, що застосування RICO у цьому випадку демонструє, що прокурори дедалі більше розглядають ці справи не як окремі злами, а як “єдину організовану операцію” — підхід, який дозволяє пред’являти звинувачення у шахрайстві, відмиванні коштів і пов’язаному насильстві “в рамках єдиної правової теорії.”