Gate News повідомляє, що 19 березня у Лос-Анджелесі, США, водій таксі був затриманий у міжнародному аеропорту Сан-Франциско за підозрою у шахрайстві на суму понад 2 мільйони доларів США, отриманих у рамках програми допомоги бізнесу під час пандемії COVID-19, та використанні цих коштів для купівлі криптовалюти. Його звинувачують у федеральних злочинах, пов’язаних із телекомунікаційним шахрайством та відмиванням грошей.
Згідно з обвинуваченнями, оприлюдненими офісом федерального прокурора Центрального округу Каліфорнії, 34-річний мешканець Кореатоуна у Лос-Анджелесі, Брюс Чой, під іменем генерального директора та власника фіктивної компанії «Premier Republic», подав фальшиві заявки на отримання кредитів у рамках програми допомоги під час кризи, успішно отримавши близько 2 мільйонів доларів США. Прокурори зазначають, що «Premier Republic» не має реального бізнесу і не наймає працівників.
Після цього Чой переказав отримані кошти на рахунок у CEX для купівлі криптовалюти. У процесі розслідування федеральні слідчі вилучили близько 40 біткойнів та інші криптовалюти. Щодо покарання, якщо Чой буде визнаний винним, кожна з обвинувачень у телекомунікаційному шахрайстві може призвести до максимального покарання у 30 років позбавлення волі, а за відмивання грошей — до 10 років.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Дослідник Paradigm Proposeє модель PACTs для захисту біткоїна епохи Сатоші від квантових загроз
За словами дослідника Paradigm Дена Робінсона, нова модель під назвою Provable Address-Control Timestamps (PACTs) може захистити біткоїни, що простоюють без руху, зокрема ті, які належать автору Bitcoin Сатоші Накамото, від майбутніх загроз, пов’язаних із квантовими обчисленнями. Пропозиція
GateNews14хв. тому
SBI Group і Visa запускають криптокарту з промо-винагородами до 10% у BTC, ETH і XRP
Японський гігант SBI Group запроваджує криптореварди в щоденні витрати завдяки новій картці Visa, яка конвертує бали в BTC, ETH або XRP. Кампанія пропонує винагороди до 10% для користувачів Gold і 2,5% для стандартних користувачів.
Ключові висновки:
SBI та Visa запустили кредитні картки, що конвертують
Coinpedia30хв. тому
Біткоїн зростає майже на 3% за 24 години, націлений на рівень $80 000
Bitcoin зріс майже на 3% за останні 24 години, продовжуючи націлюватися на рівень $80,000 на тлі ширших ринкових рухів на ринках акцій і сировинних товарів.
GateNews2год тому
Якщо BTC впаде нижче $74,650, ліквідації довгих позицій на основних CEX можуть сягнути $2,284 млрд
За даними Coinglass станом на 1 травня, якщо Bitcoin опуститься нижче $74,650, сукупні ліквідації довгих позицій на основних біржах централізованого типу можуть досягти $2,284 мільярда.
Натомість, якщо BTC проб’є рівень вище $81,948, сукупні ліквідації коротких позицій складуть $1,248 мільярда.
GateNews5год тому
AIMCo повертається до інвестицій у біткоїн-казну Saylor із прибутком $69M
Канадський пенсійний фонд Alberta Investment Management Corp. (AIMCo) повернувся до інвестицій у біткоїн-трезор-компанію Майкла Сейлора, скасувавши попередній вихід із цієї позиції. Наразі фонд має нереалізований прибуток у розмірі 69 мільйонів доларів від інвестиції.
Інвестиційна позиція
AIMCo's
CryptoFrontier6год тому
