США засуджує вірджинського чоловіка за фінансування ІГІЛ за Крипто

https://img-cdn.gateio.im/webp-social/logo.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-email.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-tg.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-share.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-linkedin.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-copy.webphttps://img-cdn.gateio.im/webp-social/purple-x.webp

боротьба з відмиванням грошей Фінансування тероризму Сполучені Штати

Житель Вірджинії Мохаммед Азаруддін Чхіпа був засуджений за надання криптовалютного фінансування для підтримки терористичної діяльності. Оновлено востаннє:

17 грудня 2024 р. 10:02 EST

!

Автор

Джиммі Акі

!

Автор

Джиммі Акі

Про автора

Джиммі має майже 10 років досвіду роботи журналістом та письменником в галузі блокчейну. Він співпрацював з відомими виданнями, такими як Bitcoin Magazine, CCN та Blockonomi, покриваючи новини...

Профіль автора

Поділитися !

! ! ! !

! Скопійовано

Оновлено востаннє:

17 грудня 2024 р. 10:02 EST

! Чому довіряти Криптоnews Cryptonews покриває теми криптовалютної індустрії з 2017 року, маючи на меті надавати інформативні уявлення нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у аналізі ринку та технологій блокчейну. Ми прагнемо дотримуватися високих редакційних стандартів, зосереджуючись на фактичній точності та збалансованому звітності у всіх сферах - від криптовалют та блокчейн-проектів до галузевих подій, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність у галузі відображає нашу зобов'язаність постачати відповідну інформацію в змінному світі цифрових активів. Дізнайтеся більше про Cryptonews

Рекламне розголошенняМи віримо в повну прозорість перед нашими читачами. Деякі з наших матеріалів містять партнерські посилання, і ми можемо отримати комісію через ці партнерства.

! США засудили чоловіка з Вірджинії за фінансування ІДІЛ за допомогою криптовалют35-річний житель Спрінгфілда, штат Вірджинія, Мохаммед Азаруддін Чхіпа був засуджений за фінансування криптотероризму Ісламською державою Іраку та Аль-Шамом (ІДІЛ).

За даними Департаменту юстиції США (DOJ), Чхіпа надіслав криптовалюту на суму 185 000 доларів членам ІДІЛ в Сирії між жовтнем 2019 року і 2022 роком.

Федеральний жюрі засудило Мохаммеда Азаруддіна Чіппу, 35, з Спрінгфілда, за звинуваченням у сприянні ISIS, яка була визнана Державним секретарем США як іноземна терористична організація.#NSD #FBI

• Державний прокурор США ЕДВА (@EDVAnews) 16 грудня 2024 року

Судові докази показали, що кошти використовувалися для підтримки операцій ІДІЛ, включаючи фінансування втечі затриманих жінок-членів з таборів для полонених і допомогу бойовикам на полі бою.

Чхіпа збирав кошти через платформи соціальних мереж, електронні банківські перекази та особисті інкасації готівки. Потім гроші були конвертовані в криптовалюту і контрабандою переправлені через Туреччину контактам ІДІЛ в Сирії.

Міністерство юстиції підтвердило, що Чхіпа тісно співпрацював з членом ІДІЛ британського походження, який проживає в Сирії. Цей співучасник відіграв важливу роль у сприянні переміщенню коштів і координації зусиль з фінансування втеч з в'язниць і терористичних атак.

У заяві про засудження помічник міністра юстиції ДОЇ Меттью Г. Олсен пояснив, що відповідач відправив понад 185 000 доларів у криптовалюті.

Звинувачення, пред'явлені проти Чіпа, включають одне звинувачення в змові забезпечити матеріальну підтримку визначеній терористичній організації та чотири звинувачення в забезпеченні та спробі забезпечити підтримку.

У комбінації, злочини можуть бути покарані максимальним терміном до 100 років ув'язнення, якщо вони послідовно відбуваються. Однак, федеральні рекомендації щодо визначення покарання часто призводять до штрафів нижче максимального ліміту.

Чхіпу планується засудити 5 травня 2025 року, коли федеральний суддя визначить строк його ув'язнення. Хоча максимальне покарання може становити 100 років, фактичний вирок залежатиме від статутних факторів та федеральних вказівок.

###Недопустиме використання криптовалюти та зусилля з боротьби з відмиванням грошей

Неправомірне використання криптовалют в фінансуванні тероризму стало зростаючою проблемою у всьому світі. Завдяки швидкості, анонімності та можливостям перетину кордонів цифрових активів, терористичні організації все частіше використовують їх для обходу традиційних фінансових систем.

Справа Чхіпи не унікальна. У травні 2024 року Вікторія Джейкобс була засуджена до 18 років ув'язнення штатним журі Нью-Йорка після того, як її визнано винною у фінансуванні сирійського тероризму за допомогою Bitcoin. Вона була знайдена винною у таких злочинах, як відмивання грошей, надання підтримки або надання підтримки акту тероризму, кримінальне утримання зброї тощо.

У жовтні 2024 року підліток був звинувачений у використанні криптовалюти для підтримки Аль-Каїди та інших екстремістських груп. Хоча обвинувачений заявив про свою невинність, виявилося, що він, ймовірно, зібрав приблизно 1300 доларів у криптовалюті.

Тим часом Максиміліано Піліпіс, оператор криптовалютної біржі AurumXchange, був звинувачений у відмиванні грошей, пов'язаному з печально відомим темним ринком Silk Road. У період між 2009 і 2013 роками біржа Піліпіса порушила вимоги про запобігання відмиванню грошей, обробляючи незаконні транзакції без належної ліцензії.

Міжнародна фінансова діяльність, силові структури та правоохоронні органи продовжують намагатися зміцнити глобальний контроль для стримування зловживання криптовалютою.

На відміну від інших країн, Велика Британія посилила контроль за регулюванням криптовалют для боротьби з ринковими ризиками.

16 грудня Фінансова служба поведінки (FCA) запропонувала посилити правила, зокрема заборонити публічні криптовалютні пропозиції нерегульованими компаніями.

Підпишіться на нас в Google News

Трендові новини Прогнози цін Рекомендовані статті

• Трамп призначає ветерана PayPal Девіда Сакса як 'Білий будинок AI та Крипто цар'
• Біткоін стрімко перетнув позначку у $106,000 на тлі сподівань на утворення Стратегічного резерву біткоїну США
• Технічний директор Ripple попереджає про можливі дефіцити поставок в перший день стабільної монети Ripple через великі замовлення
• Трейдер передбачає ринкову капіталізацію XRP у розмірі $1 трлн – чи є 500% зростання початком?
• Найкраща Крипто для покупки зараз 15 грудня - Гіперрідкий, Ефена, Крипто Всі-Зірки

Аналіз ціни

Ціна біткоїна стрімко зростає понад 106 тис. доларів на тлі надій на стратегічний резерв, наближається ціль у 800 тис. доларів.

2024-12-16 05:43:31, за Арслан Батт

Прес-релізи

Пресейл Wall Street Pepe розбиває $25.6M, 64X вибух за 12 днів – Наступний 1,900,000x Повернення Як $PEPE?

2024-12-16 14:56:32, Гері Макфарлейн

Новини Bitcoin

MicroStrategy придбала 15 350 Bitcoin за 1,5 млрд доларів, збільшивши свої утримання до 439K BTC

2024-12-16 16:34:22, Від Вероніки Рінекер

Аналіз ціни

Ціна XRP зупинилася на рівні $2,41 - чи може наступним кроком XRP стати стрибок до $3?

2024-12-15 11:47:37, за Арслан Батт

• Прогнозування ціни на Bitcoin (BTC)

• Прогноз ціни Ethereum (ETH)

• Прогноз ціни Ripple (XRP)

• Прогноз ціни на Dogecoin (DOGE)

• Прогноз ціни на Solana (SOL)

• Найкращі Крипто Гаманці

• Найкраща Крипто для покупки зараз

• Найкращі Крипто Presales для інвестування

• Найкращі нові мем-монети для покупки