ФБР: Нам вдалося врятувати від криптозлочинців 4300 людей

ФБР провело операцію Level Up, виявляючи можливих жертв шахрайства і дзвонячи людям безпосередньо. Під час одного з таких дзвінків людина, яка майже потрапила на гачок криптозлочинців, розповіла, що вже була готова інвестувати у певну схему $1 млн. Інший інвестор планував продати свій будинок, щоб передати аферистам $500 000, а пожила жінка вже зняла подібну суму зі свого пенсійного рахунку. Після втручання ФБР ці люди зберегли свої гроші, заявили в відомстві.

Заступник помічника директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Джеймс Барнакл (Джеймс Барнакл) розповів, що більшість жертв, з якими зв'язувався ФБР, навіть не підозрювали, що їх обманюють. Деякі були настільки емоційно прив'язані до шахраїв, що їх довелося направити в відділ ФБР з надання психологічної допомоги. Були випадки, коли своєчасне втручання ФБР змогло запобігти самогубству.

У 2023 році до Центру скарг на Інтернет-преступності (IC3) надійшли повідомлення від людей, загальні збитки від криптовалютного шахрайства яких оцінюються в $3,9 млрд. За оцінками ФБР, фактична цифра може бути набагато більшою, оскільки IC3 щомісяця отримує приблизно 3200 скарг.

"Жертви переконують вкласти гроші в який-небудь криптопроект і показують дивовижні інвестиційні доходи. На папері, у електронному додатку або на веб-сайті. Здається, що їх гроші працюють. Однак це фіктивний рахунок, і коли жертви намагаються зняти свої гроші, вони отримують відмову. Деякі шахраї дозволяють жертвам знімати частину їхнього припущеного прибутку на ранньому етапі. Але це робиться для того, щоб завоювати довіру людей і спонукати вкладати в проект ще більше коштів", — заявив Барнакл.

У жовтні ФБР запустило власний токен NexFundAI, не маючий фінансової цінності. Токен став приманкою для шахраїв, що займалися маніпуляціями на криптовалютному ринку.