$2,950,000 потрапляє до шахрайських рахунків у JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America та BBVA в схемі мільйонних романів та Комісії за транзакцію: Звіт - The Daily Hodl

Чоловік, що живе у Фініксі, Аризона, прямує до в’язниці після того, як його звинуватили у використанні шахрайських акаунтів у JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America та BBVA для відмивання мільйонів доларів.

Слідчі повідомляють, що резидент США та громадянин Нігерії Кінгслі Ібхадор вкрали майже 3 мільйони доларів у схемі романтичного шахрайства, націленій на кілька жінок, повідомляє FOX 10 Phoenix.

Жертви надсилали Ібхадоре чеки на суму до 100 000 доларів, вважаючи, що вони в онлайн-відносинах.

37-річний тоді відкрив два десятки банківських акаунтів, використовуючи підроблені паспорти та псевдоніми для внесення грошей жертв.

"Між 2018 та 2019 роками судові документи стверджують, що Ібхадор відкрив 24 банківських акаунти через Bank of America, Chase, Wells Fargo та BBVA Compass, використовуючи різні псевдоніми та підроблені паспорти.

Деякі імена, які він використовував би – Баррі Бхой, Селестін Чейк, Сімоне Діакіте та Селестін Еммануель.

Прокурори стверджують, що Ібхадоре зняв кошти в сумах нижче федеральних порогів звітності, щоб уникнути виявлення.

Спеціальний агент Секретної служби США Скотт Віндіш повідомляє, що в цілому було вкрадено 2,95 мільйона доларів, а окремі втрати жертв коливаються від 30 000 до 200 000 доларів.

Ібхадоре визнав себе винним у звинуваченні в змові та був засуджений до 17 місяців позбавлення волі та трьох років наглядового звільнення.

Слідкуйте за нами на X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного ритму – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо у вашу скриньку Перевірте цінову динаміку Серфінг щоденного Ходла Мікс Згенероване зображення: Midjourney