Виклики транснаціональної злочинності та правоохоронних органів в епоху Web3

З розвитком технології блокчейн, такі публічні блокчейн-мережі, як Ethereum, як інфраструктура нового покоління ціннісного Інтернету, демонструють величезний потенціал. Однак їхні децентралізовані характеристики також призводять до проблем регулювання, що робить злочини, такі як шахрайство, крадіжки, відмивання грошей, все більш міжнародними та прихованими. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правоохоронні органи не в змозі впоратися з цими новими типами злочинів.

Ця ситуація сприяє реформуванню існуючих міжнародних кримінальних юрисдикцій та правоохоронних систем у різних країнах. У цій статті буде розглянуто юридичні ризики для працівників Web3 при виїзді за кордон з точки зору китайського законодавства.

Основи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування

Основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування є державний суверенітет. Сучасна система міжнародного права базується на визнанні, повазі та захисті державного суверенітету. Держава має найвищу владу на своїй території, але в той же час несе зобов'язання не втручатися у суверенітет інших держав.

Виконання юрисдикції поділяється на "внутрішнє" та "зовнішнє". Внутрішнє виконання є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє виконання підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. В останні роки деякі розвинені країни зловживають довгим радіусом юрисдикції, застосовуючи кримінальну юрисдикцію та правозастосування до закордонних компаній та осіб, що викликає суперечки.

Крос-бортна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика в Китаї

Судові органи Китаю, які здійснюють міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні визначити, чи мають юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочині та їхніх дій, а потім запросити допомогу в іноземної сторони через процедури кримінально-правової допомоги.

Визначення юрисдикції

Китай головним чином встановлює транскордонну кримінальну юрисдикцію трьома способами:

1. Особи під юрисдикцією: стосується злочинів, вчинених громадянами Китаю за кордоном.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинів іноземних громадян за кордоном, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: на основі міжнародних договорів або інших міжнародних правових зобов'язань.

Крім того, слід врахувати "принцип подвійної злочинності", тобто кримінальний вчинок має бути злочином як за законодавством запитуючої країни, так і за законодавством запитуваної країни.

Судова допомога в кримінальних справах

Кримінально-правова допомога є основою міждержавної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю про міжнародну кримінально-правову допомогу передбачає кілька видів допомоги, включаючи вручення документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, арешт, конфіскацію та заморожування майна, що підлягає справі.

Суб'єкти, які подають запит на кримінально-правову допомогу, відрізняються в залежності від обставин. У випадку з країнами, з якими укладені договори про допомогу, запит подається Міністерством юстиції та іншими відповідними відомствами в межах їхніх повноважень; якщо таких договорів немає, питання вирішується дипломатичними шляхами.

Аналіз випадків шахрайства з криптоактивами в міждержавному обороті

Наприклад, у справі про транснаціональне шахрайство з криптоактивами, опублікованій прокуратурою району Цзинань у Шанхаї, йдеться про велику закордонну шахрайську групу, яка за допомогою фальшивих інвестиційних порад ошукала жертв на покупку криптовалюти.

Поліція Шанхаю, провівши трасування фінансів та аналізуючи дії підозрюваних, виявила, що це група шахраїв, яка займається транскордонним телекомунікаційним шахрайством. Ця група створила кілька фальшивих інвестиційних платформ під виглядом компанії, щоб заманити жертв інвестувати.

Слід зазначити, що органи, що займаються справою, не зверталися до іноземних країн з проханням про кримінально-правову допомогу, а здійснювали контроль в межах країни, в результаті чого було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю. Це відображає те, що, хоча Китай підписав угоди про взаємодопомогу в кримінальних справах з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання залишається низьким, ймовірно, через ефективність, складність процедур та інші фактори.

Висновок

Важливо, щоб ми не сприймали працівників Web3 як "природжених злочинців" і не вважали, що всі бізнеси, пов'язані з криптоактивами, обов'язково є злочинними згідно з китайським законодавством. Поточне нерозуміння працівників Web3 частково походить від ставлення регуляторної політики до технології блокчейн та криптоактивів, а також від деяких проявів "прагнення до вигоди в правозастосуванні".

Однак, якщо громадяни Китаю навмисно використовують криптоактиви для здійснення кримінальних дій проти громадян Китаю за межами країни, навіть перебуваючи за кордоном, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним законодавством. Працівники Web3 повинні дотримуватися законодавства, здійснювати свою діяльність відповідно до правил і уникати порушення законних норм.