Віртуальні гроші відмивання грошей: від 4,5 мільярда доларів крадіжки до федерального свідка

У 2022 році подружжя, відоме як "пара криптових злодіїв", було заарештовано за підозрою у відмиванні грошей. Їх звинуватили у відмиванні 4,5 мільярда доларів США віртуальних грошей, викрадених під час хакерської атаки на одну з торгових платформ. Минулого року це подружжя визнало свою провину.

Останні повідомлення свідчать про те, що чоловік Ліхтенштейн став співпрацівником уряду США у справі, що стосується судового процесу з відмивання грошей через сервіси змішування криптовалют. Ця подія викликала побоювання щодо справ, пов'язаних з відмиванням грошей у віртуальних валютах. Давайте розглянемо деталі цієї складної справи.

Хронологія подій

• 2016 рік: подружжя Ліхтенштейну вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної торгової платформи.
• Квітень 2021 року: ФБР заарештувало головного оператора певної платформи для змішування віртуальних грошей Романа Стрінгова.
• 2021 рік: кілька платформ для змішування криптовалют, що пов'язані з відмиванням грошей, були закриті, деякі засновники платформ визнали свою провину.
• 1 лютого 2022 року: Урядовий гаманець США отримав величезний переказ приблизно 94,643.3 монета біткойн.
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейну було заарештовано.
• Серпень 2023 року: Подружжя визнало себе винним у скоєнні крадіжки.

Подружжя Ліхтенштейну визнало, що вони змогли тривалий час отримувати доступ до системи певної торгової платформи та вкрали величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували послуги змішування криптовалюти для відмивання грошей, а потім перейшли на інші змішувачі.

Від злочинця до свідка

На нещодавньому судовому розгляді Ліхтенштейн виступив як федеральний свідок. Він заявив:

• Приблизно використано 10 разів певний сервіс змішування криптовалюти для Відмивання грошей.
• Потім він перейшов на використання іншого сервісу змішування монет, який вважав кращим.
• Послуги змішування монет становлять лише невелику частину їх загальної діяльності з відмивання грошей.
• Більшість коштів були внесені на облікові записи криптовалютних бірж, зареєстровані на особисту інформацію, придбану в темній мережі.
• Він ніколи не мав прямого контакту з операторами змішаних послуг, яких звинуватили.

Міністерство юстиції США раніше звинуватило одну з послуг змішування віртуальних грошей у відмиванні понад 1,2 мільйона монет біткоїнів, які на момент угоди мали приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з ринку темної мережі, пов'язаного з незаконними діяльностями, такими як торгівля наркотиками, комп'ютерні шахрайства та крадіжка особистих даних.

Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, обрав співпрацю з американською владою і розкрив більше деталей справи. Цей вибір перетворив його з злочинця на свідка, надавши цінну інформацію для розслідування.

Станом на 27 лютого 2024 року, судове розгляд у цій справі триває, присяжні ще не винесли остаточного рішення.

Варто зазначити, що в останні роки робота кількох змішувачів віртуальних грошей підлягала пильній увазі регуляторних органів, деякі платформи вже зіткнулися з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала на оператора одного змішувача біткойнів цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США через ведення незареєстрованої діяльності з надання грошових послуг.

Пропозиції щодо посилення заходів боротьби з відмиванням грошей

Виходячи з таких складних випадків відмивання грошей, експерти галузі висунули такі рекомендації:

1. Впровадження суворих правил KYC та AML: вимагати від користувачів проведення всебічної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.

2. Посилити моніторинг угод: впровадити систему моніторингу в реальному часі, аналізувати підозрілі торгові активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.

3. Створення вдосконаленої системи звітності: своєчасне повідомлення та обробка підозрілих угод або діяльності, тісна співпраця з регуляторними органами.

4. Сприяння співпраці в галузі: підтримувати тісний зв'язок із безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей.

5. Постійне оновлення запобіжних заходів: уважно стежити за постійно змінюваними стратегіями відмивання грошей злочинців, своєчасно коригувати та вдосконалювати інструменти та методи боротьби з відмиванням грошей.

Ця справа підкреслює важливість та складність роботи з відмиванням грошей у сфері віртуальних грошей. З розвитком технологій зацікавлені сторони повинні постійно вдосконалювати регуляторні заходи для підтримки стабільності та безпеки фінансової системи.