Головний злочинець справи "Блакитне небо" Цянь певен у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей

У травні головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Лантянь Гері" Цянь М某某 був затриманий у Великобританії. Нещодавно Цянь М某某 у Південно-Уолкерському кримінальному суді Лондона не визнав провину у справі про відмивання грошей з використанням біткойнів. Ця справа є не лише найбільшою у Великобританії, пов'язаною з біткойнами, але й стосується інтересів сотень тисяч китайських інвесторів.

Таємничий фон пана Цянь

Справжня особа грошей某某 завжди була загадкою. У березні 2014 року він разом із іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., де пропонував літнім людям так звані "інвестиційні фінансові продукти з високим доходом з гарантією повернення". Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% - 300%, а термін інвестицій становив від 6 до 30 місяців.

В умовах недостатнього регулювання, компанія Лантянь Гекуй швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, залучивши понад 100 тисяч інвесторів. Человек на ім'я Цянь за цей короткий період накопичив сотні мільярдів коштів.

Щодо фону пана Цянь, існує багато суперечливих тверджень. Існують чутки, що він має докторський ступінь у Цінхуа, але це твердження не підтверджене. Інші повідомлення стверджують, що він навчався в США і добре розбирається у фінансах. Дехто говорить, що він зазнав автомобільної аварії в країні, що призвело до труднощів з пересуванням і потреби в інвалідному візку.

Плани з відмивання грошей біткоїнів

Г-н Цянь почав цікавитися індустрією біткойнів ще в 2013 році, відкривши досить великий "майнінг". Він стверджував, що може надати послуги з хостингу для майнінгових машин і обіцяв 300% річної дохідності. Через видобуток біткойнів він поступово усвідомив переваги біткойнів у переведенні коштів та відмиванні грошей.

Використовуючи пробіл у регулюванні криптоактивів, пань Чень вказав на те, щоб перетворити велику кількість коштів, зібраних компанією Blue Sky Grace, на біткоїни через певні торгові платформи. Ця стратегія дозволяє не лише швидко отримати прибуток, але й залишає можливість для майбутнього ухилення від регулювання.

Прогрес справи та розпорядження активами

У квітні 2017 року органи внутрішніх справ розпочали розслідування щодо компанії «Лантянь Герай» за підозрою в незаконному залученні публічних вкладів. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, у тому числі керівника компанії. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь відкрито розглянув цю справу, суд встановив, що у період з червня 2014 року по серпень 2017 року «Лантянь Герай» незаконно залучив публічні вклади на суму понад 402 мільярди юанів.

Громадянин Китаю на ім'я Цянь певний час після скоєння злочину використав псевдонім "Чжан Яді" і в'їхав до Великобританії за паспортом Сент-Кітс і Невіс. У його переносному комп'ютері зберігався холодний гаманець біткойнів, що містить значні кошти, отримані незаконним шляхом. За даними аудиту, компанія "Лантянь Гере" залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 1,14 мільярда юанів було використано для придбання біткойнів.

Наразі Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення щодо заморожених активів. Якщо на ці активи не буде інших претензій, активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ.

Інвестори стикаються з викликами у відшкодуванні збитків

Для китайських інвесторів повернення втрачених коштів буде довгим і складним процесом. Британська сторона заявила, що потрібно дочекатися рішення суду, перш ніж можна буде просувати процес повернення коштів на основі реєстрації боргів. Цей процес може тривати досить довго, подібно до інших великих фінансових шахрайств.

Ця справа ще раз попереджає інвесторів про необхідність бути обережними, щоб уникнути спокуси високих обіцянок доходу. Стикаючись з на перший погляд привабливими інвестиційними можливостями, інвестори повинні обережно оцінювати ризики і не дозволяти завищеним очікуванням прибутку затуманювати їхню судження.