Upbit перебуває під контролем через 9,57 мільйона ймовірних порушень KYC.
Потенційні штрафи можуть порушити криптоекосистему Південної Кореї.
Регуляторний тиск посилюється згідно з Законом про захист користувачів віртуальних активів.
Найбільша криптовалютна біржа Південної Кореї, Upbit, може зіткнутися з штрафами до 183 трильйонів вон ($131,5 мільярдів ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів (KYC ) та пов'язаних правил відповідності.
Офіс південнокорейського законодавця Мін Бьонг-дока, Фінансовий розвідувальний підрозділ (FIU) виявив 9,57 мільйона порушень під час комплексної перевірки оператора Upbit, компанії Dunamu, раніше цього року.
Більшість із цих порушень пов'язані з невиконанням вимог щодо перевірки ідентичності клієнтів. Місцевий звіт свідчить, що, враховуючи штрафи, накладені у випадках у вітчизняному банківському секторі, штраф, ймовірно, становитиме від 45 трильйонів до 95 трильйонів вон.
Поточні обмеження на Upbit
У лютому 2025 року FIU наклала початкові санкції, які включали заборону на нові внески та зняття коштів клієнтів, фактично обмежуючи нові крипто-надходження на біржу. Існуючі клієнти все ще можуть торгувати, але обмеження викликали занепокоєння щодо можливого хаосу в регіоні.
Upbit наразі контролює більше ніж 80% крипторинку Південної Кореї. Це найпопулярніша торгова платформа цифрових активів у регіоні з майже всіма провідними криптовалютами. Подовжена зупинка або високий штраф можуть вплинути на місцевих криптотрейдерів та ландшафт ліквідності.
Наразі FIU ввела часткову тримісячну заборону на певні послуги Upbit і видала звільнення та догани одному керівнику та дев'яти співробітникам. Однак штраф ще офіційно не накладено.
Незважаючи на ці виклики, Upbit зберіг репутацію за дотриманням вимог, ставши першою біржею, яка зареєструвалася відповідно до переглянутого законодавства Південної Кореї у 2021 році.
Пов'язана стаття: Південна Корея домінує на глобальних ринках у першій половині року завдяки криптовалютам. Після санкцій у лютому біржа підтвердила свою відданість зміцненню зусиль по боротьбі з відмиванням грошей та внутрішніх контролів.
Регуляторний тиск посилюється в усій галузі
Розгром Upbit відбувається на фоні посилення контролю Південною Кореєю над регулюванням криптовалют. Після впровадження Закону про захист користувачів віртуальних активів у липні 2024 року регулятори розширили перевірки на кількох великих біржах, таких як Bithumb, Korbit, GOPAX та Coinone.
Це сигналізує про те, що жоден великий гравець не застрахований від нагляду, оскільки органи влади посилюють контроль відповідно до нової структури. Оскільки Dunamu продовжує вести переговори з Комісією з фінансових послуг (FSC), остаточний результат визначить долю Upbit.
Варто зазначити, що Південна Корея наразі завершує розробку свого регуляторного фреймворку для криптовалют після кількох офіційних обговорень. Регулятори планують оприлюднити перший проект вже до кінця року.
наступнеЗастереження: Coinspeaker прагне надавати неупереджене та прозоре висвітлення. Ця стаття має на меті надати точну та актуальну інформацію, але не повинна сприйматися як фінансова чи інвестиційна порада. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, ми закликаємо вас перевіряти інформацію самостійно та консультуватися з професіоналом перед ухваленням будь-яких рішень на основі цього контенту.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Upbit під загрозою історичного штрафу в 131,5 мільярда доларів: південнокорейський законодавець робить сенсаційну заяву - Coinspeaker
Ключові нотатки
Найбільша криптовалютна біржа Південної Кореї, Upbit, може зіткнутися з штрафами до 183 трильйонів вон ($131,5 мільярдів ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів (KYC ) та пов'язаних правил відповідності.
Офіс південнокорейського законодавця Мін Бьонг-дока, Фінансовий розвідувальний підрозділ (FIU) виявив 9,57 мільйона порушень під час комплексної перевірки оператора Upbit, компанії Dunamu, раніше цього року.
Більшість із цих порушень пов'язані з невиконанням вимог щодо перевірки ідентичності клієнтів. Місцевий звіт свідчить, що, враховуючи штрафи, накладені у випадках у вітчизняному банківському секторі, штраф, ймовірно, становитиме від 45 трильйонів до 95 трильйонів вон.
Поточні обмеження на Upbit
У лютому 2025 року FIU наклала початкові санкції, які включали заборону на нові внески та зняття коштів клієнтів, фактично обмежуючи нові крипто-надходження на біржу. Існуючі клієнти все ще можуть торгувати, але обмеження викликали занепокоєння щодо можливого хаосу в регіоні.
Upbit наразі контролює більше ніж 80% крипторинку Південної Кореї. Це найпопулярніша торгова платформа цифрових активів у регіоні з майже всіма провідними криптовалютами. Подовжена зупинка або високий штраф можуть вплинути на місцевих криптотрейдерів та ландшафт ліквідності.
Наразі FIU ввела часткову тримісячну заборону на певні послуги Upbit і видала звільнення та догани одному керівнику та дев'яти співробітникам. Однак штраф ще офіційно не накладено.
Незважаючи на ці виклики, Upbit зберіг репутацію за дотриманням вимог, ставши першою біржею, яка зареєструвалася відповідно до переглянутого законодавства Південної Кореї у 2021 році.
Пов'язана стаття: Південна Корея домінує на глобальних ринках у першій половині року завдяки криптовалютам. Після санкцій у лютому біржа підтвердила свою відданість зміцненню зусиль по боротьбі з відмиванням грошей та внутрішніх контролів.
Регуляторний тиск посилюється в усій галузі
Розгром Upbit відбувається на фоні посилення контролю Південною Кореєю над регулюванням криптовалют. Після впровадження Закону про захист користувачів віртуальних активів у липні 2024 року регулятори розширили перевірки на кількох великих біржах, таких як Bithumb, Korbit, GOPAX та Coinone.
Це сигналізує про те, що жоден великий гравець не застрахований від нагляду, оскільки органи влади посилюють контроль відповідно до нової структури. Оскільки Dunamu продовжує вести переговори з Комісією з фінансових послуг (FSC), остаточний результат визначить долю Upbit.
Варто зазначити, що Південна Корея наразі завершує розробку свого регуляторного фреймворку для криптовалют після кількох офіційних обговорень. Регулятори планують оприлюднити перший проект вже до кінця року.
наступнеЗастереження: Coinspeaker прагне надавати неупереджене та прозоре висвітлення. Ця стаття має на меті надати точну та актуальну інформацію, але не повинна сприйматися як фінансова чи інвестиційна порада. Оскільки ринкові умови можуть швидко змінюватися, ми закликаємо вас перевіряти інформацію самостійно та консультуватися з професіоналом перед ухваленням будь-яких рішень на основі цього контенту.