Криптоактиви ринку гароті Підйомі Інвестори повинні бути насторожі ризику
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, різко зросли, і багато інвесторів вважають, що весна ринку криптоактивів вже настала, починаючи вкладати значні кошти в пошуках високих прибутків. Однак, з підйомом ринкової активності, деякі злочинці також націлилися на кошти інвесторів, застосовуючи більш швидкі та жорсткі методи шахрайства.
23 лютого 2024 року біржа криптоактивів, яка стверджувала, що має штаб-квартиру в Гонконзі, швидко зникла після того, як була виведена 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманець, встановивши перший великий випадок шахрайства в колі криптоактивів Гонконгу в 2024 році.
Деталі шахрайських справ
Ця біржа насправді є продуктом зміни назви раніше маловідомої торгової платформи. Ця платформа протягом тривалого часу фальшиво підвищувала обсяги торгівлі через багатооблікові операції з купівлі-продажу, міжплатформену крос-торгівлю та інші методи. За даними звіту відомої третьої сторони, що аналізує криптоактиви, ще у 2019 році реальний обсяг торгівлі цієї платформи становив лише близько 0,125% від її публічних даних.
Незважаючи на таку високу частку підробок, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів завдяки частим запускам малих монет і "промиванню" грошей. За два дні до втечі дані про торгівлю на платформі зазнали різкого падіння, що є очевидним сигналом тривоги.
Врешті-решт, ця біржа 23 лютого вивела з свого гаманця близько 56,5 мільйонів доларів США у криптоактивах, включаючи 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC, після чого закрила вебсайт і видалила акаунти в соціальних мережах.
Як інвесторам уникнути пасток
Уникайте невідомих невеликих бірж: незалежно від того, наскільки впевненими є інвестори, вони повинні з обережністю ставитися до тих невеликих торгових платформ, які не мають регулювання та репутації.
Використання сторонніх інструментів даних: інвестори повинні навчитися використовувати надійні сторонні інструменти аналізу даних для перевірки реальних обсягів торгівлі на біржі та інших ключових показників. Деякі відомі платформи аналізу даних на базі блокчейн можуть надати об'єктивні ринкові звіти, на які варто звернути увагу.
Звертайте увагу на зміни в персоналі біржі: великі чи аномальні зміни в персоналі можуть свідчити про зміни в стратегії управління платформою або потенційні плани з ліквідації. Наприклад, у цьому випадку генеральний директор біржі раптово пішов у відставку за місяць до події, що може бути важливим сигналом тривоги.
Рекомендації щодо захисту прав у транскордонному контексті
Щодо справ про шахрайство з криптоактивами, зареєстрованими в Гонконзі, інвестори з материкового Китаю можуть розглянути такі способи захисту своїх прав:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні фінансові регуляторні органи, подавши скаргу та надавши відповідну інформацію про рахунки.
Якщо сума є значною, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заяву про термінове замороження.
Розгляньте можливість стягнення втрачених коштів через цивільний позов, можливими підставами можуть бути шахрайство, безпідставне збагачення або законна довіреність.
У процесі отримання доказів може знадобитися подати до суду заяву на отримання розпорядження про розкриття, щоб отримати ключову інформацію, таку як банківські рахунки, платіжні документи тощо.
Слід зазначити, що система повернення вкрадених коштів у кримінальних справах у Гонконгу відрізняється від континентального Китаю. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за розгляд самих кримінальних справ, а не безпосередньо за повернення коштів потерпілим. Тому потерпілим зазвичай потрібно подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.
Висновок
Інвестори повинні бути обережними при участі в торгівлі криптоактивами, особливо при виборі торгової платформи. Не піддавайтеся спокусі короткострокового високого прибутку, ігноруючи потенційні ризики. Щодо шахрайських випадків, що відбуваються в Гонконзі та інших місцях, хоча процес захисту прав може бути складним, все ж існують реальні юридичні шляхи. Однак, якщо випадок стався в інших країнах або регіонах, повернути втрати може бути значно важче.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainArchaeologist
· 07-24 18:48
Знову було викрадено біржа кальмарів
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingerGas
· 07-24 15:20
Якщо ви не можете зрозуміти витрати на взаємодію, як ви можете грати в web3? Ви навіть не зрозуміли базові припущення економіки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainThinkTank
· 07-23 14:36
невдахи завжди бачать лише можливості швидкого збагачення, не помічаючи пасток, що стоять за цим.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MiningDisasterSurvivor
· 07-22 03:55
Один раз на рік двічі Катастрофа майнінгу не вб'є цього старого невдаху, біржа - найбільший Майнер.
Крипторинок нагрівається, інвестори насторожені щодо шахрайства на біржі на 57 мільйонів доларів.
Криптоактиви ринку гароті Підйомі Інвестори повинні бути насторожі ризику
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, різко зросли, і багато інвесторів вважають, що весна ринку криптоактивів вже настала, починаючи вкладати значні кошти в пошуках високих прибутків. Однак, з підйомом ринкової активності, деякі злочинці також націлилися на кошти інвесторів, застосовуючи більш швидкі та жорсткі методи шахрайства.
23 лютого 2024 року біржа криптоактивів, яка стверджувала, що має штаб-квартиру в Гонконзі, швидко зникла після того, як була виведена 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманець, встановивши перший великий випадок шахрайства в колі криптоактивів Гонконгу в 2024 році.
Деталі шахрайських справ
Ця біржа насправді є продуктом зміни назви раніше маловідомої торгової платформи. Ця платформа протягом тривалого часу фальшиво підвищувала обсяги торгівлі через багатооблікові операції з купівлі-продажу, міжплатформену крос-торгівлю та інші методи. За даними звіту відомої третьої сторони, що аналізує криптоактиви, ще у 2019 році реальний обсяг торгівлі цієї платформи становив лише близько 0,125% від її публічних даних.
Незважаючи на таку високу частку підробок, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів завдяки частим запускам малих монет і "промиванню" грошей. За два дні до втечі дані про торгівлю на платформі зазнали різкого падіння, що є очевидним сигналом тривоги.
Врешті-решт, ця біржа 23 лютого вивела з свого гаманця близько 56,5 мільйонів доларів США у криптоактивах, включаючи 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC, після чого закрила вебсайт і видалила акаунти в соціальних мережах.
Як інвесторам уникнути пасток
Уникайте невідомих невеликих бірж: незалежно від того, наскільки впевненими є інвестори, вони повинні з обережністю ставитися до тих невеликих торгових платформ, які не мають регулювання та репутації.
Використання сторонніх інструментів даних: інвестори повинні навчитися використовувати надійні сторонні інструменти аналізу даних для перевірки реальних обсягів торгівлі на біржі та інших ключових показників. Деякі відомі платформи аналізу даних на базі блокчейн можуть надати об'єктивні ринкові звіти, на які варто звернути увагу.
Звертайте увагу на зміни в персоналі біржі: великі чи аномальні зміни в персоналі можуть свідчити про зміни в стратегії управління платформою або потенційні плани з ліквідації. Наприклад, у цьому випадку генеральний директор біржі раптово пішов у відставку за місяць до події, що може бути важливим сигналом тривоги.
Рекомендації щодо захисту прав у транскордонному контексті
Щодо справ про шахрайство з криптоактивами, зареєстрованими в Гонконзі, інвестори з материкового Китаю можуть розглянути такі способи захисту своїх прав:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні фінансові регуляторні органи, подавши скаргу та надавши відповідну інформацію про рахунки.
Якщо сума є значною, можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заяву про термінове замороження.
Розгляньте можливість стягнення втрачених коштів через цивільний позов, можливими підставами можуть бути шахрайство, безпідставне збагачення або законна довіреність.
У процесі отримання доказів може знадобитися подати до суду заяву на отримання розпорядження про розкриття, щоб отримати ключову інформацію, таку як банківські рахунки, платіжні документи тощо.
Слід зазначити, що система повернення вкрадених коштів у кримінальних справах у Гонконгу відрізняється від континентального Китаю. Судові органи Гонконгу головним чином відповідають за розгляд самих кримінальних справ, а не безпосередньо за повернення коштів потерпілим. Тому потерпілим зазвичай потрібно подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.
Висновок
Інвестори повинні бути обережними при участі в торгівлі криптоактивами, особливо при виборі торгової платформи. Не піддавайтеся спокусі короткострокового високого прибутку, ігноруючи потенційні ризики. Щодо шахрайських випадків, що відбуваються в Гонконзі та інших місцях, хоча процес захисту прав може бути складним, все ж існують реальні юридичні шляхи. Однак, якщо випадок стався в інших країнах або регіонах, повернути втрати може бути значно важче.