Регуляторна динаміка

1. У плані розвитку Китаю на чотирнадцяту п'ятирічку згадується розвиток цифрових валют

Нещодавно був опублікований повний текст "Пропозицій Центрального комітету Комуністичної партії Китаю щодо розробки чотирнадцятої п'ятирічної програми економічного і соціального розвитку та далекоглядної мети на 2035 рік". У документі згадується про необхідність "обережного просування в дослідженні цифрових валют", що вперше вводить цифрові валюти в національну п'ятирічну програму. У пропозиціях програми зазначається, що необхідно створити сучасну систему центрального банку, вдосконалити механізм контролю за постачанням грошей, просунути роботу з дослідження цифрових валют, а також вдосконалити механізм формування та передачі ринкових процентних ставок.

2. Гонконг планує ввести систему ліцензування постачальників послуг віртуальних активів

Уряд Спеціального адміністративного району Гонконг випустив консультаційний документ, в якому запитується громадська думка щодо внесення змін до «Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму». Документ пропонує встановити ліцензійну систему для постачальників послуг віртуальних активів, що вимагає від організацій, які займаються діяльністю торгових платформ віртуальних активів в Гонконгу, подавати заявку на отримання ліцензії до Комісії з цінних паперів і виконувати критерії підходящих кандидатів. Ліцензовані організації повинні дотримуватися відповідних положень щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також інших регуляторних вимог для захисту інвесторів. Проведення діяльності з віртуальними активами без ліцензії буде вважатися кримінальним злочином, за який може бути призначено покарання до 7 років позбавлення волі та штраф у розмірі до 5 мільйонів.

3. Росія може вимагати декларування доходів від криптоактивів

Державна дума Росії обговорює новий законопроєкт, який може вимагати від громадян Росії звітувати про доходи та володіння "електронними" активами на закордонних платформах. Згідно з проєктом, якщо річний обсяг торгівлі громадянина на закордонних цифрових платформах перевищує 7730 доларів США, він повинен звітувати перед податковими органами. Цей крок може вплинути на торгівлю криптовалютою. Законопроєкт також надає законодавцям та федеральним податковим органам повноваження щодо регулювання криптогаманців та торгових рахунків.

4. Нідерланди видали першу ліцензію на платформу криптовалют

Криптовалютна біржа BLOX стала першим роздрібним криптовалютним майданчиком, який отримав ліцензію на діяльність в Нідерландах з моменту впровадження п'ятої директиви ЄС з боротьби з відмиванням грошей (AMLD5). BLOX є першою криптовалютною компанією, зареєстрованою в Центральному банку Нідерландів, яка дозволяє споживачам інвестувати мінімум 1 євро для покупки біткоїнів. Це затвердження означає, що криптовалюта залишається доступною для широкої публіки. В Нідерландах всі компанії, які дозволяють користувачам купувати, продавати, торгувати та зберігати криптовалюту, повинні бути зареєстровані в Центральному банку.

5. Південна Корея може вимагати від криптовалютних компаній розкриття ідентичності користувачів

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї прагне внести зміни до законодавства, що вимагає від національних постачальників послуг віртуальних активів (VASP) звітувати про імена клієнтів. Запропонований законопроект «Про звітність та використання інформації про певні фінансові транзакції» має на меті запобігання відмиванню грошей. У законопроекті VASP визначається як суб'єкт, який займається купівлею, продажем, обміном віртуальних активів, а також надає послуги зберігання, цифрові гаманці та брокерські послуги. Після внесення змін VASP під час проведення фінансових транзакцій з клієнтами повинен використовувати рахунки з реальними іменами та відповідати кільком регуляторним вимогам.

6. Венесуела запустила державну криптобіржу

У Венесуелі запустили державну криптовалютну біржу VEX (Венесуельська біржа). Ця біржа підтримуватиме торгові пари з нафтова монета (PTR), біткоін (BTC), лайткоін (LTC) і DASH по відношенню до болівара. Згідно з заявою венесуельського крипторегулятора Sunacrip, VEX працюватиме на "P2P технології" та буде доступна через урядовий криптогаманець PetroApp.