FTX виявлено внутрішній збій: певний маніпулятор отримав величезний прибуток незаконними методами

З глибоким розслідуванням справи про банкрутство FTX деякі невідомі деталі поступово спливають на поверхню. Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув широку увагу. Цього громадянина Маврикію звинувачують у використанні уразливостей платформи FTX для маніпулювання ринком, внаслідок чого він отримав прибуток у кілька сотень мільйонів доларів.

Маніпуляції з токенами з низькою ліквідністю, позика величезних сум у FTX

Згідно з документами суду з питань банкрутства, Meerun з січня 2021 року почав масово купувати токени BTMX, накопичивши близько половини їхнього обсягу. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10 000 %. Потім Meerun скористався функцією важеля та лазівками в правилах маржинальної торгівлі FTX, використавши BTMX як заставу для позики в десятки мільйонів доларів.

Хоча одна з бірж виявила проблему і попередила FTX, FTX не вжила жодних заходів. Тоді спільний генеральний директор FTX Digital Markets отримав сигнал про підозрілу активність, але вирішив проігнорувати його. Лише коли масштаби збитків досягли 400 мільйонів доларів, він усвідомив серйозність проблеми.

З серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав нові рахунки та псевдоніми для маніпуляцій з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP, обдуривши майже 200 мільйонів доларів до того, як FTX виявила проблему.

FTX не змогла вчасно вжити ефективних заходів

Дивно, але навіть після виявлення проблеми FTX не змогла ефективно зупинити дії Meerun. Хоча його рахунок був заблокований, вони "забули" вимкнути функцію виведення коштів, що призвело до успішного переказу Meerun понад 450 мільйонів доларів незаконно здобутих коштів.

Щоб приховати цей величезний недолік, FTX застосував стратегію "зняти з одного стіни, щоб підперти іншу", передаючи збитки Alameda Research.

Стратегії ведення коротких позицій ще більше посилюють збитки

Meerun ще короткостроково продав токен під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі FTX. FTX лише вимагав від нього надати більше застави, не вживаючи подальших заходів. Alameda Research, щоб компенсувати короткі позиції, почала масово купувати токени MOB, внаслідок чого їхня ціна зросла на 750%. Ця операція зрештою призвела до збитків Alameda на суму до 1 мільярда доларів.

Meerun спростував звинувачення

Meerun спростував звинувачення FTX, стверджуючи, що завжди діяв у межах правил біржі і не отримував жодних пільг. Він зазначив, що його торгівля на FTX насправді була збитковою, і спростував зв'язок з будь-якими злочинними мережами.

Однак в судових документах зазначено, що Meerun раніше підозрювався в "управлінському нападі" на одну з платформ для кредитування, намагаючись перевести активи на суму понад 20 мільйонів доларів.

Галузеві попередження та досвід

Ця подія пролунав дзвінок для індустрії криптовалют, надавши цінні уроки.

1. Біржа повинна вдосконалити процедури KYC та суворо дотримуватися положень щодо боротьби з відмиванням грошей.
2. Посилити внутрішній контроль, щоб запобігти вразливостям, викликаним недбалістю співробітників.
3. Створити ефективну систему оцінки ризиків та регулярно проводити оцінку бізнес-ризиків.
4. Підсилення моніторингу активів з низькою ліквідністю.

Інвесторам слід бути обережними з аномальними коливаннями токенів з низькою ліквідністю, звертати увагу на великі транзакції в мережі та надавати перевагу регульованим торговим платформам.