Британські криптоактиви компанії недооцінюють порушення фінансових санкцій, як зазначено в звіті Управління з виконання фінансових санкцій.
У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, виникли побоювання, що криптоактиви використовуються для обходу санкцій проти Росії.
Британське управління фінансових санкцій (OFSI) у звіті від 22 числа зазначило, що криптоактиви (віртуальні валюти) підприємства країни, ймовірно, з 2022 року занижували випадки порушення фінансових санкцій. Це сталося на фоні посилення санкцій проти Росії.
Звіт є оцінкою загроз санкцій, що зосереджується виключно на криптоактивах, і в ньому стверджується, що більшість випадків несумісності з боку британських криптоактивних компаній, ймовірно, не є навмисними, а виникають через контакт із певною особою, а саме, призначеною особою. Контакт може бути як прямим, що має чіткий зв'язок з адресою гаманця цієї особи, так і непрямим, коли походження криптоактивів не є чітким.
Криптоактиви зобов'язані повідомляти до OFSI у разі підозри на порушення санкцій з серпня 2022 року. Згідно з доповіддю, понад 7% випадків, про які повідомлялося до OFSI з січня 2022 року, були пов'язані з криптоактивами. OFSI було створено у 2016 році для забезпечення виконання санкційних заходів.
Наразі, в рамках регулювання щодо боротьби з відмиванням грошей у Великій Британії, зареєстровано 55 криптоактивів компаній у фінансовому регуляторі країни (FCA). У звіті не уточнюється, скільки з них подали звіти до OFSI.
Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року багато країн наклали фінансові санкції на Росію, і виникли побоювання, що криптоактиви використовуються для обходу санкцій. Великобританія, США та Європейський Союз (ЄС) чітко зазначили, що правила санкцій також застосовуються до криптоактивів.
Звіт також детально описує, що британські криптоактиви компанії стикаються з високими ризиками, оскільки вони стають мішенню хакерів з Північної Кореї, які діють від імені санкціонованих організацій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Британська компанія з криптоактивів, ймовірно, зменшила звітність про порушення фінансових санкцій: оголошення OFSI | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Британське управління фінансових санкцій (OFSI) у звіті від 22 числа зазначило, що криптоактиви (віртуальні валюти) підприємства країни, ймовірно, з 2022 року занижували випадки порушення фінансових санкцій. Це сталося на фоні посилення санкцій проти Росії.
Звіт є оцінкою загроз санкцій, що зосереджується виключно на криптоактивах, і в ньому стверджується, що більшість випадків несумісності з боку британських криптоактивних компаній, ймовірно, не є навмисними, а виникають через контакт із певною особою, а саме, призначеною особою. Контакт може бути як прямим, що має чіткий зв'язок з адресою гаманця цієї особи, так і непрямим, коли походження криптоактивів не є чітким.
Криптоактиви зобов'язані повідомляти до OFSI у разі підозри на порушення санкцій з серпня 2022 року. Згідно з доповіддю, понад 7% випадків, про які повідомлялося до OFSI з січня 2022 року, були пов'язані з криптоактивами. OFSI було створено у 2016 році для забезпечення виконання санкційних заходів.
Наразі, в рамках регулювання щодо боротьби з відмиванням грошей у Великій Британії, зареєстровано 55 криптоактивів компаній у фінансовому регуляторі країни (FCA). У звіті не уточнюється, скільки з них подали звіти до OFSI.
Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року багато країн наклали фінансові санкції на Росію, і виникли побоювання, що криптоактиви використовуються для обходу санкцій. Великобританія, США та Європейський Союз (ЄС) чітко зазначили, що правила санкцій також застосовуються до криптоактивів.
Звіт також детально описує, що британські криптоактиви компанії стикаються з високими ризиками, оскільки вони стають мішенню хакерів з Північної Кореї, які діють від імені санкціонованих організацій.