Гонконгська митниця нещодавно успішно викрила масштабну справу з відмивання грошей з сумою, що становить близько 11,5 мільярда юанів. За даними розслідування, двоє підозрюваних здійснювали незаконну діяльність, використовуючи контрабандні готівкові кошти та віртуальні активи.
Правоохоронці під час дій затримали двох чоловіків: 37-річного місцевого жителя та 50-річного не місцевого жителя. Митні органи розпочали глибоке фінансове розслідування щодо цих двох підозрюваних і виявили, що вони незаконно вивозили величезні суми готівки за кордон. Ще більш шокуючим є те, що ці кошти невідомого походження використовувалися для частих та великих операцій зі стейблкойнами та фіатними валютами, що не відповідає їх особистому фону та фінансовому становищу.
Під час обшуку правоохоронці вилучили низку предметів, які можуть бути пов’язані зі справою, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Наразі обидва підозрювані були звільнені під заставу, але все ще проходять подальше розслідування. Представники митниці заявили, що не виключають можливості затримання більше осіб, причетних до справи, у майбутньому.
Ця справа підкреслює серйозність зловживання віртуальними активами у відмиванні грошей, а також демонструє рішучість і здатність правоохоронних органів Гонконгу у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю. У міру поглиблення розслідування очікується, що буде виявлено більше деталей, щоб допомогти владі краще зрозуміти і запобігти таким злочинним діям.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainGossiper
· 07-25 06:07
Зловити двох людей? Ця справа ж така поверхнева, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
VibesOverCharts
· 07-24 01:03
Ще один невдах впав.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentLossFan
· 07-23 12:40
ще краще купити пам'ятну монету тигрового року та заробити
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xLostKey
· 07-23 12:33
Знову спить глибоким сном поліція Гонконгу, нарешті прокинулася.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SolidityNewbie
· 07-23 12:33
Ще раз займаються сірими зонами, ризики швидкої оплати нарешті ліквідували.
Гонконг викрив справу з відмивання грошей на 1,15 мільярда гонконгських доларів з віртуальними активами, двох підозрюваних затримано.
Гонконгська митниця нещодавно успішно викрила масштабну справу з відмивання грошей з сумою, що становить близько 11,5 мільярда юанів. За даними розслідування, двоє підозрюваних здійснювали незаконну діяльність, використовуючи контрабандні готівкові кошти та віртуальні активи.
Правоохоронці під час дій затримали двох чоловіків: 37-річного місцевого жителя та 50-річного не місцевого жителя. Митні органи розпочали глибоке фінансове розслідування щодо цих двох підозрюваних і виявили, що вони незаконно вивозили величезні суми готівки за кордон. Ще більш шокуючим є те, що ці кошти невідомого походження використовувалися для частих та великих операцій зі стейблкойнами та фіатними валютами, що не відповідає їх особистому фону та фінансовому становищу.
Під час обшуку правоохоронці вилучили низку предметів, які можуть бути пов’язані зі справою, включаючи мобільні телефони, планшети та банківські картки. Наразі обидва підозрювані були звільнені під заставу, але все ще проходять подальше розслідування. Представники митниці заявили, що не виключають можливості затримання більше осіб, причетних до справи, у майбутньому.
Ця справа підкреслює серйозність зловживання віртуальними активами у відмиванні грошей, а також демонструє рішучість і здатність правоохоронних органів Гонконгу у боротьбі з транснаціональною фінансовою злочинністю. У міру поглиблення розслідування очікується, що буде виявлено більше деталей, щоб допомогти владі краще зрозуміти і запобігти таким злочинним діям.