Оцінка ризиків проектів Web3 та відстеження фінансів: ключ до безпеки активів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 отримують все більше уваги. Однак деякі недобросовісні проекти використовують неправдиву рекламу та надмірний маркетинг для залучення інвесторів. Вони використовують обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, неправдиві дані та вигадані фони, щоб обманути довіру. Якщо інвестори легко вірять цим заявам, це може призвести до значних втрат.

Більше того, деякі проекти можуть навмисно знищувати ринок під час падіння, змушуючи інвесторів продавати активи за збитками, щоб отримати величезний прибуток. Це не тільки серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запустили послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ця послуга всебічно оцінює ризики проекту з обох напрямків – на ланцюгу та поза ланцюгом, допомагаючи інвесторам виявляти потенційні загрози.

Методи оцінки ризиків Web3 проектів

Оцінка ризиків головним чином охоплює такі аспекти:

1. Повне зібрання інформації про проєкт
2. Аналіз ситуації з транзакціями коштів в ланцюгу
3. Перевірка інформації про проект
4. Перевірте, чи відповідає обіг коштів опису в документах
5. Перевірте, чи розподіл токенів виконується відповідно до документації
6. Перевірте, чи логіка контракту відповідає документації проекту
7. Визначити наявність злоякісних дій по знищенню ціни
8. Перевірте, чи є зловживання вигодами від контрактних привілейованих ролей
9. Перегляд офіційного графіка операцій

Коли буде виявлено, що команда проєкту дійсно отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до професійних служб відстеження криптовалют. Ці служби можуть детально аналізувати історію транзакцій, включаючи суму, час та іншу інформацію, а також відстежувати рух коштів.

Послуги відстеження криптовалюти

Сервіс відстеження криптовалют в основному включає два напрямки:

1. Слідкування за фінансами, отриманими проектом шляхом обману

• Аналіз напрямків фінансування проекту
• Порівняння рекламних документів проектів різних періодів
• Глибокий аналіз підозрілих адрес
• Використання двох способів відстеження: на ланцюгу та поза ланцюгом
• Аналіз різноманітних ситуацій з рухом коштів, включаючи джерела комісій.

2. Слідкування за вкраденими коштами

• Підтвердження адреси, суми та часу крадіжки
• Відстеження та моніторинг підозрілих адрес
• Використання професійної бібліотеки тегів для підтвердження призначення коштів
• Якщо кошти потрапляють на біржу, через проведення розслідування отримати інформацію про нападника
• Якщо кошти потрапляють на платформу змішування, проводиться більш глибокий аналіз і збори доказів

Деякі безпекові компанії мають всебічні можливості в області кібербезпеки, включаючи інформацію про загрози в Web3 на ланцюгу та за його межами, можливості бінарних досліджень та традиційні можливості веб-безпеки, що надає їм очевидну перевагу в відстеженні активів та відслідковуванні атакуючих.

Рекомендації щодо самозахисту інвесторів

Незважаючи на ці оцінки ризиків та послуги відстеження коштів, інвестори все ще повинні бути обережними, обираючи проекти Web3:

1. Уважно ознайомтеся з офіційною документацією проекту
2. Глибше познайомтеся з реальною ситуацією проекту
3. Уникайте сліпого інвестування за модою
4. У разі крадіжки коштів, негайно зверніться за професійною допомогою

Отже, при інвестуванні в сферу Web3 важливо зберігати раціональність і обережність. Використовуючи такі інструменти, як оцінка ризиків і відстеження коштів, в поєднанні з власним судженням, інвестори можуть краще захистити свою безпеку активів.