Аналіз тенденцій судових вироків у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Вступ
При аналізі судових прецедентів, що стосуються Віртуальних грошей, можна виявити, що судові органи стикаються з деякими "неофіційними правилами" при розгляді таких справ, або, інакше кажучи, з проблемою залежності від попередніх рішень у визначенні ступеня провини. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначається, чи є певна дія злочином у випадках, пов'язаних з монетою.
Два, опис випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з залученням коштів. Справа стосувалася випуску монет, реклами, маркетингових акцій, ICO та інших бізнес-моделей. Особливістю справи є те, що головний злочинець спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію і керівництво пірамідними схемами, але згодом вирок був скасований, і його перевели на шахрайство з залученням коштів, призначивши довічне ув'язнення. Ця різниця у вироку викликала роздуми про логіку засудження за злочини, пов'язані з пірамідними схемами та шахрайством.
Три. Загальні види злочинів, пов'язаних з монетою, та логіка притягнення до відповідальності
(一)Проблема законності операцій з віртуальними грошима
Після спільного оголошення семи відомств у вересні 2017 року про запобігання ризикам фінансування через випуск токенів, проведення випуску токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням без схвалення, що передбачає незаконне залучення коштів та інші злочинні дії. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та реальної економічної вартості також вважаються такими, що несуть потенційний ризик.
(ІІ) Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають шахрайство, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, організацію азартних ігор та незаконну діяльність. Ці типи злочинів мають свої особливості та складові елементи, але їх спільною рисою є неналежне використання або маніпулювання віртуальними грошима.
(Три) Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Ознаки злочину, пов'язаного з фінансовими пірамідами, включають установлення порогових вимог для залучення учасників, розрахунок винагороди залежно від кількості залучених осіб, утворення багаторівневої організаційної структури, а також мету шахрайства для отримання майна.
Суть злочинів шахрайського характеру полягає в обмані інших щодо їхнього майна, у сфері віртуальних грошей це в основному проявляється у використанні безвартісних "повітряних монет" для обміну на цінні основні монети. Злочини, пов'язані з шахрайством у зборі коштів, та шахрайство за договорами є особливими формами шахрайства.
У реальних випадках суд може визначити, чи є дії особи шахрайськими, виходячи з конкретних дій, напрямків фінансів та інших факторів. Наприклад, якщо особа використовує зібрані кошти для особистих витрат або переводить їх за кордон, це може вважатися наявністю шахрайського наміру.
Чотири, висновок
Хоча наразі інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, відповідні дії все ще можуть бути визнані як "підозра в порушенні фінансового порядку, загроза фінансовій безпеці". Різні регіони можуть мати різні інтерпретації та виконання відповідних норм правоохоронними та судовими органами, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних із віртуальними грошима. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід повністю усвідомлювати потенційні юридичні ризики.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AltcoinHunter
· 07-26 23:03
Необумовлена монета - це обман, га
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaEggplant
· 07-25 01:53
Останній аналіз спотового ринку, підписатися на ETH цінову лінію
Тенденції судового засудження у справах з віртуальними грошима: від пірамід до шахрайства у правовій оцінці
Аналіз тенденцій судових вироків у справах, пов'язаних з віртуальними грошима
Один. Вступ
При аналізі судових прецедентів, що стосуються Віртуальних грошей, можна виявити, що судові органи стикаються з деякими "неофіційними правилами" при розгляді таких справ, або, інакше кажучи, з проблемою залежності від попередніх рішень у визначенні ступеня провини. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначається, чи є певна дія злочином у випадках, пов'язаних з монетою.
Два, опис випадку
У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжецзян виніс вирок у справі про шахрайство з залученням коштів. Справа стосувалася випуску монет, реклами, маркетингових акцій, ICO та інших бізнес-моделей. Особливістю справи є те, що головний злочинець спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію і керівництво пірамідними схемами, але згодом вирок був скасований, і його перевели на шахрайство з залученням коштів, призначивши довічне ув'язнення. Ця різниця у вироку викликала роздуми про логіку засудження за злочини, пов'язані з пірамідними схемами та шахрайством.
Три. Загальні види злочинів, пов'язаних з монетою, та логіка притягнення до відповідальності
(一)Проблема законності операцій з віртуальними грошима
Після спільного оголошення семи відомств у вересні 2017 року про запобігання ризикам фінансування через випуск токенів, проведення випуску токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням без схвалення, що передбачає незаконне залучення коштів та інші злочинні дії. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та реальної економічної вартості також вважаються такими, що несуть потенційний ризик.
(ІІ) Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетами
Звичайні злочини, пов'язані з монетами, включають шахрайство, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, організацію азартних ігор та незаконну діяльність. Ці типи злочинів мають свої особливості та складові елементи, але їх спільною рисою є неналежне використання або маніпулювання віртуальними грошима.
(Три) Логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетою
Ознаки злочину, пов'язаного з фінансовими пірамідами, включають установлення порогових вимог для залучення учасників, розрахунок винагороди залежно від кількості залучених осіб, утворення багаторівневої організаційної структури, а також мету шахрайства для отримання майна.
Суть злочинів шахрайського характеру полягає в обмані інших щодо їхнього майна, у сфері віртуальних грошей це в основному проявляється у використанні безвартісних "повітряних монет" для обміну на цінні основні монети. Злочини, пов'язані з шахрайством у зборі коштів, та шахрайство за договорами є особливими формами шахрайства.
У реальних випадках суд може визначити, чи є дії особи шахрайськими, виходячи з конкретних дій, напрямків фінансів та інших факторів. Наприклад, якщо особа використовує зібрані кошти для особистих витрат або переводить їх за кордон, це може вважатися наявністю шахрайського наміру.
Чотири, висновок
Хоча наразі інвестиції у віртуальні гроші не були чітко заборонені, відповідні дії все ще можуть бути визнані як "підозра в порушенні фінансового порядку, загроза фінансовій безпеці". Різні регіони можуть мати різні інтерпретації та виконання відповідних норм правоохоронними та судовими органами, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних із віртуальними грошима. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід повністю усвідомлювати потенційні юридичні ризики.
Надіслати коментар:
Старий фінансовий піраміда оновилася.