Головний фігурант Bitfinex розкриває мережу крадіжок криптоактивів та відмивання грошей
У 2022 році Ілія Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у Відмиванні грошей 45 мільярдів доларів, викрадених криптоактивів. Пара визнала свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн наразі виступає в ролі свідка урядового співробітництва в рамках поточного судового процесу щодо відмивання грошей за допомогою послуг змішування криптоактивів. Чому організатор крадіжки на 4,5 мільярди доларів став свідком у судовому процесі щодо відмивання грошей? Давайте розберемося в обставинах цієї справи з відмивання грошей у віртуальних монетах.
Хронологія подій
2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткоїни на суму 4,5 мільярдів доларів із певної біржі
Квітень 2021: ФБР заарештувало головного оператора певної платформи для змішування монет Романа Стрінгового
2021 рік: кілька платформ з міксування монет, що займаються відмиванням грошей, були закриті, частина засновників платформ визнали свою провину
1 лютого 2022 року: Гаманець уряду США отримав близько 94643,3 монет биткоїн
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023: Подружжя Ліхтенштейнів визнало себе винними та було засуджено за крадіжку
Подружжя Ліхтенштейна заявило, що вони могли отримати доступ до системи певної біржі протягом кількох місяців і вкрали понад сто мільйонів доларів. Вони виконали близько 10 операцій з відмивання грошей за допомогою певного міксера, а пізніше перейшли на використання інших міксерів.
Причини стати федеральним свідком
Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з владою та розкрити правду про справу. Коротко кажучи, вони використовували певний сервіс для відмивання грошей, і виявилось, що цей сервіс дійсно може відмивати гроші, і вони навіть стали свідками через це.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес триває, присяжні ще не ухвалили рішення.
Одночасно, інші міксери криптоактивів також потрапили під увагу регуляторів і зіткнулися з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на операторів двох незареєстрованих компаній з обслуговування монет.
Рекомендації щодо відмивання грошей
Запровадження суворих правил KYC та AML: вимагати від користувачів повної перевірки особи, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Моніторинг торговельної активності: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз підозрілої торговельної активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створення системи для звітування про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка цих звітів та співпраця з регуляторними органами для розслідування.
Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними установами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
9
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaverseVagabond
· 9год тому
Монета, яку не можна заблокувати, не є хорошою монетою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
gas_fee_trauma
· 14год тому
Співпраця - це купувати просадку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rugpull_ptsd
· 07-27 04:53
Гехе, так мене і заарештували.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LuckyBlindCat
· 07-26 23:01
Усі закрийте!
Переглянути оригіналвідповісти на0
PaperHandSister
· 07-25 11:31
Ой, справді, зрадив товариша і все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketBro
· 07-25 11:29
Чи не краще витратити ці гроші на покупку магазину?
Переглянути оригіналвідповісти на0
InfraVibes
· 07-25 11:25
Чекаю на рішення! Дуже цікаво, скільки ще вдасться повернути.
Підозрюваний у крадіжці криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів з'явився на суді з відмивання грошей як ключовий свідок.
Головний фігурант Bitfinex розкриває мережу крадіжок криптоактивів та відмивання грошей
У 2022 році Ілія Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у Відмиванні грошей 45 мільярдів доларів, викрадених криптоактивів. Пара визнала свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн наразі виступає в ролі свідка урядового співробітництва в рамках поточного судового процесу щодо відмивання грошей за допомогою послуг змішування криптоактивів. Чому організатор крадіжки на 4,5 мільярди доларів став свідком у судовому процесі щодо відмивання грошей? Давайте розберемося в обставинах цієї справи з відмивання грошей у віртуальних монетах.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейна заявило, що вони могли отримати доступ до системи певної біржі протягом кількох місяців і вкрали понад сто мільйонів доларів. Вони виконали близько 10 операцій з відмивання грошей за допомогою певного міксера, а пізніше перейшли на використання інших міксерів.
Причини стати федеральним свідком
Ліхтенштейн, який зіткнувся з максимальним покаранням у вигляді 20 років позбавлення волі, вирішив співпрацювати з владою та розкрити правду про справу. Коротко кажучи, вони використовували певний сервіс для відмивання грошей, і виявилось, що цей сервіс дійсно може відмивати гроші, і вони навіть стали свідками через це.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес триває, присяжні ще не ухвалили рішення.
Одночасно, інші міксери криптоактивів також потрапили під увагу регуляторів і зіткнулися з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на операторів двох незареєстрованих компаній з обслуговування монет.
Рекомендації щодо відмивання грошей
Запровадження суворих правил KYC та AML: вимагати від користувачів повної перевірки особи, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Моніторинг торговельної активності: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз підозрілої торговельної активності, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створення системи для звітування про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка цих звітів та співпраця з регуляторними органами для розслідування.
Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними установами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.