Механізм заморожування централізованого стейблкоїна USDT та його вплив

USDT є стейблкоїном на блокчейні, контрольованим емітентом, який забезпечує прив'язку до долара США в співвідношенні 1:1 через смарт-контракти. Окрім основних характеристик криптовалют, емітент USDT також має спеціальні повноваження, такі як емісія, знищення, заморожування тощо. Ці повноваження зазвичай використовуються для співпраці з правоохоронними органами у боротьбі з правопорушеннями або для реагування на серйозні випадки безпеки.

З розширенням сфери використання USDT, злочинна діяльність, пов'язана з цією монетою, також зростає, що призводить до все більш частих операцій з заморожування. Це створює певні труднощі для деяких нормальних підприємств, які випадково отримали ризикові кошти, і навіть може призвести до юридичних ризиків. У цій статті буде проаналізовано нещодавній випадок заморожування USDT, з яким зіткнулася група «Хуейван» з Камбоджі.

Загальна інформація про Групу Хуїван

Група Huiwang є однією з найбільших фінансових технологічних груп в Камбоджі, її діяльність охоплює кілька сфер, зокрема криптовалютні гаманці, платежі, торгове забезпечення, страхування тощо. Її основні платіжні та гарантійні послуги широко використовують USDT. За даними певної платформи моніторингу ризиків, пов'язані адреси HuionePay та HuioneGuarantee під управлінням Huiwang перевищують 180 тисяч, що робить їх найбільшою крипто-компанією в регіоні.

Протягом періоду з червня 2022 року по червень 2024 року обсяги коштів на відповідних адресах Huibank мали тенденцію до зростання, збільшившись з мінімуму 10,3 млрд USDT до максимуму 83,9 млрд USDT, загальний обсяг за два роки склав 1023,97 млрд USDT. Паралельно ці адреси підтримували середній щоденний баланс близько 35,68 млн USDT.

Однак, як регіон Південно-Східної Азії, бізнес Хуейвана також неминуче постраждає від деяких незаконних дій. Візьмемо для прикладу одну з основних адрес: у період з липня 2023 року по червень 2024 року близько 20% коштів з цієї адреси були позначені як фонди з високим ризиком, що включають такі види діяльності, як азартні ігри в Інтернеті, чорна та сіра індустрія та відмивання грошей.

Аналіз заморожених подій

13 липня 2024 року, один з адресів мережі Tron компанії Хуайван заморожено, сума становить до 29,62 млн USDT. Після розслідування виявилося, що цей адрес було створено лише за 5 днів до того, як він завершив торгівлю на понад 1 млрд USDT, основними джерелами надходжень були адреси користувачів Хуайван та офіційні адреси.

Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з інцидентом крадіжки на одній з японських бірж. Вкрадені кошти після крос-ланцюгового обміну приблизно на 14 мільйонів USDT в кінцевому підсумку потрапили на адресу TNVaKW. Крім того, частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також потрапила на відповідні адреси Huìwàng.

Варто зазначити, що інші адреси бізнесу Huawang не постраждали, що свідчить про те, що ця заморожувальна дія не була спрямована проти самої групи Huawang.

! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group

Вплив після замороження

Заморожені 2963 мільйонів USDT складають близько 75% резервів Хуайваня, що створює певний тиск на його бізнес. Після замороження Хуайвань швидко активував нову бізнес-адресу TQuFSv для обробки запитів користувачів.

Станом на 16 липня, обсяг торгівлі TQuFSv досяг 733 мільйонів USDT. Аналіз показує, що рух коштів за цією адресою не демонструє явних аномалій і досі залишається з балансом у 12,88 мільйона USDT. Хуейван також перерозподіляє кошти з інших бізнес-адрес, щоб задовольнити потреби користувачів у виведенні.

В цілому, незважаючи на значні відтік коштів, Хуайван все ще може підтримувати нормальну діяльність. Але цей інцидент також підкреслює регуляторні виклики, з якими стикається криптовалютна індустрія, а також потенційні ризики централізованих стейблкоїнів.