У Сінгапурі розкрито найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума залучених коштів становить 128 мільярдів
Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила вражаючу справу про відмивання грошей, сума, що підлягає розслідуванню, з початкових 54 мільярдів юанів зросла до 128 мільярдів, встановивши рекорд найвищої справи про відмивання грошей в історії країни.
У середині серпня поліція Сінгапуру швидко відреагувала на отриману інформацію, залучивши понад 400 поліцейських для проведення рейдів по всій країні. Правоохоронці затримали 10 підозрюваних у престижних житлових районах, таких як Буккіт Тіма та Орчард Роуд.
Поліція конфіскувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі та велику кількість брендових алкогольних напоїв. Одночасно було заморожено понад 5,5 мільярдів юанів на 35 банківських рахунках, вилучено понад 380 мільйонів юанів готівки, 68 злитків золота та віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів. Крім того, було вилучено понад 250 предметів розкоші, таких як сумки та годинники, а також понад 270 ювелірних виробів.
10 основних підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Ця група з 2017 року працює в Сінгапурі, має кілька нерухомостей та магазинів у розкішних районах центру міста та елітних торгових центрах. Вони відмивають гроші різними шляхами, такими як управління магазинами, угоди з нерухомістю та казино.
Поліція виявила, що з 34 осіб, залучених до справи, щонайменше 20 мають номінальні записи у сотнях або тисячах компаній. Деякі з них протягом всього лише семи років були секретарями більше 2300 компаній. Вони регулярно здійснювали великі фінансові операції від імені компаній, щоб уникнути особистого валютного контролю.
З поглибленням розслідування справи на поверхню вийшла велика чорна індустрія мережевих азартних ігор та шахрайства. Кілька підозрюваних раніше були оголошені в розшук китайською поліцією за мережеві азартні ігри та шахрайство. Найбільш відомими є Ван Шуймін та Су Хайцзин.
Ван Шуймінг відомий як "Даймінг Цзун", є досвідченим босом у сфері онлайн-гемблінгу. Він контролював 7-10 груп онлайн-гемблінгу, під його керівництвом працювало понад десяти тисяч співробітників. Одна група могла отримувати 5 мільярдів юанів ставок щомісяця.
Су Хайцзин є одним з лідерів філіппінської мережевої шахрайської групи. Він активно займається соціальною діяльністю в Сінгапурі, неодноразово спонсоруючи благодійні гольф-турніри та інші заходи для підвищення своєї відомості. Су Хайцзин має кілька паспортів і володіє нерухомістю в кількох країнах і регіонах.
Ця велика справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці в'їзду, що вплинуло на його статус і репутацію фінансового центру. Багато банків почали посилювати перевірку клієнтів з певних національностей. Процес затвердження віз також став більш суворим.
Для криптовалютної індустрії, через те, що залучені угруповання використовують USDT для відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення регуляції. Раніше віце-прем'єр Сінгапуру заявляв, що не має наміру робити країну центром криптодіяльності.
Міністр юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру заявив, що відкриті фінансові системи неминуче будуть використовуватися злочинцями, але уряд вживатиме суворих заходів для боротьби з Відмиванням грошей, абсолютно не дозволяючи Сінгапуру стати раєм для відмивання грошей. Активи, що підлягають розслідуванню, будуть конфісковані після завершення справи, а жертви можуть подати заяву до суду на повернення.
Засуджений підозрюваний відбуватиме покарання в Сінгапурі, а після відбуття терміну буде депортований. Згідно з законодавством Сінгапуру, за відмивання грошей максимальний термін ув'язнення становить 10 років і штраф у розмірі 500 000 сингапурських доларів. Це справа стане жорстким ударом по транснаціональній злочинності та продемонструє рішучість Сінгапуру в "суворому управлінні країною".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
defi_detective
· 13год тому
Здавалося, що це справжній рай для відмивання грошей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProofOfNothing
· 07-28 18:56
666～Не купуйте ці ці речі на вторинному ринку автомобілів
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinEnjoyer
· 07-27 08:34
Шахраї завжди люблять використовувати сингапурське відмивання
Переглянути оригіналвідповісти на0
TheShibaWhisperer
· 07-27 08:30
128 мільярдів? Лише на обмін на Shiba Inu піде цілий рік.
Сінгапур розкрив справу про відмивання грошей на 12,8 млрд шісток, шифрування активів стало інструментом злочину
У Сінгапурі розкрито найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума залучених коштів становить 128 мільярдів
Нещодавно поліція Сінгапуру розкрила вражаючу справу про відмивання грошей, сума, що підлягає розслідуванню, з початкових 54 мільярдів юанів зросла до 128 мільярдів, встановивши рекорд найвищої справи про відмивання грошей в історії країни.
У середині серпня поліція Сінгапуру швидко відреагувала на отриману інформацію, залучивши понад 400 поліцейських для проведення рейдів по всій країні. Правоохоронці затримали 10 підозрюваних у престижних житлових районах, таких як Буккіт Тіма та Орчард Роуд.
Поліція конфіскувала 110 об'єктів нерухомості, 62 розкішні автомобілі та велику кількість брендових алкогольних напоїв. Одночасно було заморожено понад 5,5 мільярдів юанів на 35 банківських рахунках, вилучено понад 380 мільйонів юанів готівки, 68 злитків золота та віртуальні активи вартістю 190 мільйонів юанів. Крім того, було вилучено понад 250 предметів розкоші, таких як сумки та годинники, а також понад 270 ювелірних виробів.
10 основних підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь і називаються "Фуцзяньська банда". Ця група з 2017 року працює в Сінгапурі, має кілька нерухомостей та магазинів у розкішних районах центру міста та елітних торгових центрах. Вони відмивають гроші різними шляхами, такими як управління магазинами, угоди з нерухомістю та казино.
Поліція виявила, що з 34 осіб, залучених до справи, щонайменше 20 мають номінальні записи у сотнях або тисячах компаній. Деякі з них протягом всього лише семи років були секретарями більше 2300 компаній. Вони регулярно здійснювали великі фінансові операції від імені компаній, щоб уникнути особистого валютного контролю.
З поглибленням розслідування справи на поверхню вийшла велика чорна індустрія мережевих азартних ігор та шахрайства. Кілька підозрюваних раніше були оголошені в розшук китайською поліцією за мережеві азартні ігри та шахрайство. Найбільш відомими є Ван Шуймін та Су Хайцзин.
Ван Шуймінг відомий як "Даймінг Цзун", є досвідченим босом у сфері онлайн-гемблінгу. Він контролював 7-10 груп онлайн-гемблінгу, під його керівництвом працювало понад десяти тисяч співробітників. Одна група могла отримувати 5 мільярдів юанів ставок щомісяця.
Су Хайцзин є одним з лідерів філіппінської мережевої шахрайської групи. Він активно займається соціальною діяльністю в Сінгапурі, неодноразово спонсоруючи благодійні гольф-турніри та інші заходи для підвищення своєї відомості. Су Хайцзин має кілька паспортів і володіє нерухомістю в кількох країнах і регіонах.
Ця велика справа виявила недоліки Сінгапуру в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці в'їзду, що вплинуло на його статус і репутацію фінансового центру. Багато банків почали посилювати перевірку клієнтів з певних національностей. Процес затвердження віз також став більш суворим.
Для криптовалютної індустрії, через те, що залучені угруповання використовують USDT для відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення регуляції. Раніше віце-прем'єр Сінгапуру заявляв, що не має наміру робити країну центром криптодіяльності.
Міністр юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру заявив, що відкриті фінансові системи неминуче будуть використовуватися злочинцями, але уряд вживатиме суворих заходів для боротьби з Відмиванням грошей, абсолютно не дозволяючи Сінгапуру стати раєм для відмивання грошей. Активи, що підлягають розслідуванню, будуть конфісковані після завершення справи, а жертви можуть подати заяву до суду на повернення.
Засуджений підозрюваний відбуватиме покарання в Сінгапурі, а після відбуття терміну буде депортований. Згідно з законодавством Сінгапуру, за відмивання грошей максимальний термін ув'язнення становить 10 років і штраф у розмірі 500 000 сингапурських доларів. Це справа стане жорстким ударом по транснаціональній злочинності та продемонструє рішучість Сінгапуру в "суворому управлінні країною".