Шифрування активів у злочинах, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, та їх вплив
Нещодавно кілька випадків службових злочинів, пов'язаних із шифруванням активів, привернули широку увагу. Ці випадки не лише виявили дії деяких державних службовців та керівників підприємств, які використовують криптовалюту для незаконних угод, а й підкреслили виклики та можливості, з якими стикаються судові органи у боротьбі з такими новими злочинами.
Визначення службових злочинів та їх еволюція в сфері шифрування
Злочини, пов'язані з посадовими особами, - це незаконні дії, які здійснюють працівники державних органів, державних підприємств та установ, а також народних організацій, використовуючи свої повноваження, включаючи крадіжку, хабарництво, зловживання повноваженнями тощо. Зі зростанням шифрування валюти ці традиційні форми злочинів починають поєднуватися з новими технологіями, набуваючи нових характеристик.
Огляд нещодавніх значних справ
Високопосадовець Комісії з цінних паперів залучений у справу з криптовалютою
Нещодавно старший чиновник Комісії з цінних паперів і фондового ринку був підданий розслідуванню за серйозні дисциплінарні та правопорушення. Цьому чиновнику закидають зловживання регуляторними повноваженнями, отримання неправомірних вигод у сфері обслуговування інформаційних технологій та закупівель на користь інших осіб, а також використання віртуальних валют для торгівлі впливом і грошима. Ця справа може бути пов'язана з хабарництвом, відповідно до нашого кримінального кодексу, сума хабаря понад 30 тисяч юанів вже є кримінальним правопорушенням, а критерії покарання посилюються з ростом суми.
Справа про зловживання службовим становищем з віртуальною валютою на 1,4 мільярда юанів у Пекіні
У період з 2020 по 2021 рік, працівник певної технологічної компанії Фенг, скориставшись своїм службовим становищем, спільно з іншими особами змовився на шахрайство з метою отримання компанійської винагороди в розмірі понад 140 мільйонів юанів. Злочинці переказували кошти через кілька закордонних платформ для обміну криптовалют та міксерів, намагаючись приховати сліди злочину. Після скоєння злочину Фенг добровільно повернув частину викрадених коштів, включаючи 92 біткоїни, в цілому було повернуто близько 89 мільйонів юанів.
Оскільки Фен не є державним службовцем, його дії були визнані злочином привласнення службового майна. Згідно з останніми змінами в стандарті відкриття кримінальних проваджень, сума привласнення, що перевищує 30 000 юанів, повинна бути підставою для відкриття справи.
Особливості шифрування активів у злочинах на посаді та судові відповіді
Технологічний прорив: Розвідувальні можливості правоохоронних органів значно зросли, і навіть якщо злочинці використовують техніки, такі як змішування монет, повністю приховати злочинні сліди стає важко.
Складність повернення краденого: Особливість шифрованих активів значною мірою робить повернення крадених коштів залежним від співпраці підозрюваного у злочині. Щодо активів, які зберігаються в холодних гаманцях або контролюються особами за межами країни, судові органи стикаються з ще більшими труднощами у поверненні.
Цілісність доказового ланцюга: незмінність криптовалютних транзакцій забезпечує надійний доказовий ланцюг для розслідування справ, як тільки злочинні факти підтверджені, зазвичай докази беззаперечні.
Майбутні тенденції та рекомендації
З розширенням ринку шифрування активів та інтеграцією з традиційною фінансовою системою, очікується, що шифрування активів відіграватиме все більш важливу роль у злочинах, пов'язаних із службовими обов'язками, у майбутньому. Щоб відповісти на цей тренд:
Правоохоронні органи повинні посилити розуміння та технічну спроможність щодо шифрування активів.
Працівники державних органів та керівники підприємств повинні підвищити обізнаність, усвідомлюючи серйозні наслідки використання шифрованих активів для незаконних угод.
Регуляторні органи повинні розглянути можливість розробки більш цільових законів та нормативних актів для реагування на нові виклики, які виникають через шифрування активів.
Отже, з розвитком технологій шифрування способи скоєння службових злочинів також постійно еволюціонують. Правоохоронні органи, регуляторні установи та відповідні фахівці повинні йти в ногу з часом, щоб спільно підтримувати фінансовий порядок і соціальну справедливість.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ChainSpy
· 9год тому
Антикорупція не терпить слабкості, після одного арешту слід за наступним!
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLover
· 9год тому
Регулятори також почали накопичувати монети, ха-ха.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainMaskedRider
· 9год тому
Регулятори також займаються монетою 😂
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnChainArchaeologist
· 9год тому
Не пропустимо жодної ниточки у блокчейні, і світ змінився.
Шифрувальні активи стали новим інструментом службових злочинів, судова система стикається з викликами та можливостями.
Шифрування активів у злочинах, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, та їх вплив
Нещодавно кілька випадків службових злочинів, пов'язаних із шифруванням активів, привернули широку увагу. Ці випадки не лише виявили дії деяких державних службовців та керівників підприємств, які використовують криптовалюту для незаконних угод, а й підкреслили виклики та можливості, з якими стикаються судові органи у боротьбі з такими новими злочинами.
Визначення службових злочинів та їх еволюція в сфері шифрування
Злочини, пов'язані з посадовими особами, - це незаконні дії, які здійснюють працівники державних органів, державних підприємств та установ, а також народних організацій, використовуючи свої повноваження, включаючи крадіжку, хабарництво, зловживання повноваженнями тощо. Зі зростанням шифрування валюти ці традиційні форми злочинів починають поєднуватися з новими технологіями, набуваючи нових характеристик.
Огляд нещодавніх значних справ
Високопосадовець Комісії з цінних паперів залучений у справу з криптовалютою
Нещодавно старший чиновник Комісії з цінних паперів і фондового ринку був підданий розслідуванню за серйозні дисциплінарні та правопорушення. Цьому чиновнику закидають зловживання регуляторними повноваженнями, отримання неправомірних вигод у сфері обслуговування інформаційних технологій та закупівель на користь інших осіб, а також використання віртуальних валют для торгівлі впливом і грошима. Ця справа може бути пов'язана з хабарництвом, відповідно до нашого кримінального кодексу, сума хабаря понад 30 тисяч юанів вже є кримінальним правопорушенням, а критерії покарання посилюються з ростом суми.
Справа про зловживання службовим становищем з віртуальною валютою на 1,4 мільярда юанів у Пекіні
У період з 2020 по 2021 рік, працівник певної технологічної компанії Фенг, скориставшись своїм службовим становищем, спільно з іншими особами змовився на шахрайство з метою отримання компанійської винагороди в розмірі понад 140 мільйонів юанів. Злочинці переказували кошти через кілька закордонних платформ для обміну криптовалют та міксерів, намагаючись приховати сліди злочину. Після скоєння злочину Фенг добровільно повернув частину викрадених коштів, включаючи 92 біткоїни, в цілому було повернуто близько 89 мільйонів юанів.
Оскільки Фен не є державним службовцем, його дії були визнані злочином привласнення службового майна. Згідно з останніми змінами в стандарті відкриття кримінальних проваджень, сума привласнення, що перевищує 30 000 юанів, повинна бути підставою для відкриття справи.
Особливості шифрування активів у злочинах на посаді та судові відповіді
Технологічний прорив: Розвідувальні можливості правоохоронних органів значно зросли, і навіть якщо злочинці використовують техніки, такі як змішування монет, повністю приховати злочинні сліди стає важко.
Складність повернення краденого: Особливість шифрованих активів значною мірою робить повернення крадених коштів залежним від співпраці підозрюваного у злочині. Щодо активів, які зберігаються в холодних гаманцях або контролюються особами за межами країни, судові органи стикаються з ще більшими труднощами у поверненні.
Цілісність доказового ланцюга: незмінність криптовалютних транзакцій забезпечує надійний доказовий ланцюг для розслідування справ, як тільки злочинні факти підтверджені, зазвичай докази беззаперечні.
Майбутні тенденції та рекомендації
З розширенням ринку шифрування активів та інтеграцією з традиційною фінансовою системою, очікується, що шифрування активів відіграватиме все більш важливу роль у злочинах, пов'язаних із службовими обов'язками, у майбутньому. Щоб відповісти на цей тренд:
Правоохоронні органи повинні посилити розуміння та технічну спроможність щодо шифрування активів.
Працівники державних органів та керівники підприємств повинні підвищити обізнаність, усвідомлюючи серйозні наслідки використання шифрованих активів для незаконних угод.
Регуляторні органи повинні розглянути можливість розробки більш цільових законів та нормативних актів для реагування на нові виклики, які виникають через шифрування активів.
Отже, з розвитком технологій шифрування способи скоєння службових злочинів також постійно еволюціонують. Правоохоронні органи, регуляторні установи та відповідні фахівці повинні йти в ногу з часом, щоб спільно підтримувати фінансовий порядок і соціальну справедливість.