Індійська поліція ліквідувала шахрайство з роботи з дому, яке відмивало вкрадені кошти через криптовалюту, заарештувавши п'ять осіб, включаючи жінку, яку називають «крипто королевою» Делі.
Резюме
П'ять осіб були заарештовані в Делі за організацію шахрайства та відмивання коштів через криптовалюту.
Ключовий обвинувачений, відомий як «Крипто королева», нібито діяв як некваліфікований оператор криптовалюти, використовуючи міжнародні канали.
Кількість випадків шахрайства, пов'язаних з криптовалютою, зростає по всій Індії на фоні відсутності формального регуляторного контролю.
Згідно з місцевими ЗМІ, обвинувачені управляли мережею на базі Telegram, яка заманювала жертв до виконання фальшивих онлайн-завдань, витягуючи платежі під приводом розблокування вищих стимулів, і врешті-решт переправляючи гроші через нерегульовані крипто-канали.
Операція стала відомою після того, як 29-річна жінка з району Бурарі в Делі подала скаргу, вказуючи, що її обманули на понад ₹17.29 lakh ( приблизно $20,000), поки вона шукала онлайн-роботу.
Як працював шахрайство?
Делійська поліція повідомила, що жертві обіцяли високі комісії за виконання простих цифрових завдань. Спочатку невеликі виплати створили ілюзію легітимності, але незабаром її змусили здійснювати повторні перекази з привабливістю вищих прибутків.
Без її відома, шахраї також зловживали її особистістю, щоб отримати особисті кредити на суму ₹8.8 lakh від банків.
Влада стверджує, що кошти були перенаправлені через кілька "мул" банківських рахунків, врешті-решт конвертовані в USDT (Tether), стейблкоїн, прив'язаний до долара США.
Ці конверсії були сприяння членами групи, які діяли на зашифрованих платформах, таких як Telegram та WhatsApp, використовуючи міжнародні номери для уникнення виявлення.
Кріш, 19-річний, був визначений як центральна фігура, що управляє переказами фондів. Він отримував реквізити банківських рахунків та UPI ID від асоціатів і передавав їх крипто-покупцям. Вкрадені кошти або знімалися готівкою, або передавалися для конвертації в криптовалюту.
Нідхі Агарвал, яку в групі називають «Крипто Королевою», відіграла ключову роль у відмиванні грошей, перетворюючи їх на USDT.
Працюючи без жодної офіційної ліцензії, вона купувала криптовалюту у нерегульованих постачальників і перепродавала її з прибутком. Вона використовувала міжнародні номери та онлайн-платформи, щоб уникнути місцевого контролю, повідомила поліція.
Тим часом Діпа та Гаурава, двоє інших обвинувачених, допомагали залучати власників рахунків, готових позичати свої банківські рахунки для переказів, а також допомагали у переміщенні готівки.
Індійський лікар втратив понад 115 тисяч доларів США через крипто-шахраїв
В окремому інциденті, про який повідомили впродовж вихідних, 56-річний лікар з Каннаммули втратив ₹1.01 ( приблизно $115,000) крор у шахрайстві з криптовалютою, пов'язаному з романом.
Шахрайство, яке відбувалося між січнем і травнем цього року, стосувалося жінки, яка видавала себе за колегу-лікаря та зв'язалася з жертвою через WhatsApp, стверджуючи, що вона отримала значний прибуток від торгівлі криптовалютою.
Спочатку жертва отримувала привабливі прибутки, що спонукало його інвестувати більше. Однак, коли лікар спробував вивести кошти, йому сказали сплатити 30% прибутку як податок на доходи в США.
Немає крипторегулювання в Індії
Ці інциденти знову підняли занепокоєння щодо відсутності всебічної нормативно-правової бази для криптовалют в Індії. У відсутності регулювання злочинці використовують прогалини в контролі.
Несмотря на рішення Верховного Суду 2020 року, яке скасувало раніше накладений Банком Індії бан на криптовалюту, у формулюванні чітких вказівок для регулювання цього сектору було досягнуто небагато прогресу.
Резервний банк Індії продовжує виступати проти приватних криптовалют, попереджаючи, що вони становлять ризики для монетарної політики та фінансової стабільності.
Натомість податкові органи Індії посилили контроль. Податковий департамент запустив кілька кампаній, спрямованих на ухилення від сплати податків, пов'язаних з криптовалютою.
Криптовалюта в Індії обкладається податком у розмірі 30% згідно з розділом 115BBH Закону про податок на доходи, з додатковими 1% ТДС на транзакції. Хоча оподаткування забезпечило певну видимість криптотранзакцій, відсутність ліцензування, моніторингу та захисту споживачів дозволяє поганим акторам процвітати.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Арештовано «Крипто королеву» Делі в той час, як Індія бореться з крипто шахрайствами та відсутністю регулювання
Індійська поліція ліквідувала шахрайство з роботи з дому, яке відмивало вкрадені кошти через криптовалюту, заарештувавши п'ять осіб, включаючи жінку, яку називають «крипто королевою» Делі.
Резюме
Згідно з місцевими ЗМІ, обвинувачені управляли мережею на базі Telegram, яка заманювала жертв до виконання фальшивих онлайн-завдань, витягуючи платежі під приводом розблокування вищих стимулів, і врешті-решт переправляючи гроші через нерегульовані крипто-канали.
Операція стала відомою після того, як 29-річна жінка з району Бурарі в Делі подала скаргу, вказуючи, що її обманули на понад ₹17.29 lakh ( приблизно $20,000), поки вона шукала онлайн-роботу.
Як працював шахрайство?
Делійська поліція повідомила, що жертві обіцяли високі комісії за виконання простих цифрових завдань. Спочатку невеликі виплати створили ілюзію легітимності, але незабаром її змусили здійснювати повторні перекази з привабливістю вищих прибутків.
Без її відома, шахраї також зловживали її особистістю, щоб отримати особисті кредити на суму ₹8.8 lakh від банків.
Влада стверджує, що кошти були перенаправлені через кілька "мул" банківських рахунків, врешті-решт конвертовані в USDT (Tether), стейблкоїн, прив'язаний до долара США.
Ці конверсії були сприяння членами групи, які діяли на зашифрованих платформах, таких як Telegram та WhatsApp, використовуючи міжнародні номери для уникнення виявлення.
Кріш, 19-річний, був визначений як центральна фігура, що управляє переказами фондів. Він отримував реквізити банківських рахунків та UPI ID від асоціатів і передавав їх крипто-покупцям. Вкрадені кошти або знімалися готівкою, або передавалися для конвертації в криптовалюту.
Нідхі Агарвал, яку в групі називають «Крипто Королевою», відіграла ключову роль у відмиванні грошей, перетворюючи їх на USDT.
Працюючи без жодної офіційної ліцензії, вона купувала криптовалюту у нерегульованих постачальників і перепродавала її з прибутком. Вона використовувала міжнародні номери та онлайн-платформи, щоб уникнути місцевого контролю, повідомила поліція.
Тим часом Діпа та Гаурава, двоє інших обвинувачених, допомагали залучати власників рахунків, готових позичати свої банківські рахунки для переказів, а також допомагали у переміщенні готівки.
Індійський лікар втратив понад 115 тисяч доларів США через крипто-шахраїв
В окремому інциденті, про який повідомили впродовж вихідних, 56-річний лікар з Каннаммули втратив ₹1.01 ( приблизно $115,000) крор у шахрайстві з криптовалютою, пов'язаному з романом.
Шахрайство, яке відбувалося між січнем і травнем цього року, стосувалося жінки, яка видавала себе за колегу-лікаря та зв'язалася з жертвою через WhatsApp, стверджуючи, що вона отримала значний прибуток від торгівлі криптовалютою.
Спочатку жертва отримувала привабливі прибутки, що спонукало його інвестувати більше. Однак, коли лікар спробував вивести кошти, йому сказали сплатити 30% прибутку як податок на доходи в США.
Немає крипторегулювання в Індії
Ці інциденти знову підняли занепокоєння щодо відсутності всебічної нормативно-правової бази для криптовалют в Індії. У відсутності регулювання злочинці використовують прогалини в контролі.
Несмотря на рішення Верховного Суду 2020 року, яке скасувало раніше накладений Банком Індії бан на криптовалюту, у формулюванні чітких вказівок для регулювання цього сектору було досягнуто небагато прогресу.
Резервний банк Індії продовжує виступати проти приватних криптовалют, попереджаючи, що вони становлять ризики для монетарної політики та фінансової стабільності.
Натомість податкові органи Індії посилили контроль. Податковий департамент запустив кілька кампаній, спрямованих на ухилення від сплати податків, пов'язаних з криптовалютою.
Криптовалюта в Індії обкладається податком у розмірі 30% згідно з розділом 115BBH Закону про податок на доходи, з додатковими 1% ТДС на транзакції. Хоча оподаткування забезпечило певну видимість криптотранзакцій, відсутність ліцензування, моніторингу та захисту споживачів дозволяє поганим акторам процвітати.