FTX вибухнув новим скандалом: один з користувачів підозрюється в маніпуляції ринком через уразливість, заробивши кілька мільярдів доларів
Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований новими подіями, пов'язаними зі справою FTX. З поглибленням судового процесу та новими документами, що стали відомими, деякі маловідомі деталі поступово спливають на поверхню.
За повідомленнями, FTX подала позов проти користувача на ім'я Nawaaz Mohammad Meerun, звинувачуючи його у маніпуляціях на ринку, використовуючи вразливість платформи, і отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця справа викликала широкий інтерес у крипто-спільноті, не лише через приголомшливі методи фігуранта справи, але й через деякі незрозумілі дії самої FTX.
Методи маніпуляції з токенами з низькою ліквідністю
Згідно з документами банкрутного суду штату Делавер, Меерун є громадянином Маврикію, якого описують як "ветерана" маніпуляцій на ринку. Він в основному зосереджувався на токенах з низькою ліквідністю та підозрюється в участі в різних схемах відмивання грошей і Понці протягом кількох років.
З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив майже половину постачання цього токена. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10 000%. Потім він використав функцію важелів і лазівки в правилах маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши кілька десятків мільйонів доларів під заставу BTMX.
Хоча деякі особи попереджали певну торгову платформу, платформа не вжила жодних заходів. Відомо, що тоді відповідальний лише прокоментував: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову скористався новими рахунками та псевдонімами, повторивши вищезгадану операцію з низько ліквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як одна з торгових платформ усвідомила проблему, він вже встиг обманути таким чином майже на 200 мільйонів доларів.
Стратегії короткого продажу та Alameda Research
Позовні документи також зазначають, що Meerun відкрив коротку позицію на токені Mobile Coin вартістю (MOB) на певній торговій платформі. Дивно, але певна торговельна платформа досі не вжила жодних заходів щодо Meerun, лише вимагала від нього надати більше забезпечення.
Оскільки Meerun і Alameda Research тримали великі короткі позиції по MOB, Alameda почала масово купувати токени MOB на ринку, щоб компенсувати ці короткі позиції. Протягом кількох тижнів запаморочливих покупок Alameda ціна MOB зросла на 750%. Коли Alameda уповільнила покупки, ціна MOB врешті-решт обвалилася. За оцінками, до закінчення події в серпні 2021 року Alameda втратила до 1 мільярда доларів через дії Meerun.
Попередження для ринку
Методи маніпуляції на ринку Meerun в основному включають:
Значне накопичення токенів з низькою ліквідністю, підвищення ціни, а потім використання їх як забезпечення для позики та реалізації.
Створити велику кількість коротких позицій, змусивши інші установи вкладати великі кошти для закриття позицій.
Одночасно маніпулюючи кількома токенами з низькою ліквідністю, повторіть вищезазначений метод.
Ця подія стала сигналом тривоги для криптоіндустрії та надала цінний досвід і уроки:
Для торгових платформ необхідно вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватися ідентифікації особи та правил протидії відмиванню грошей. Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити надійну систему оцінки ризиків, особливо посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.
Для інвесторів слід бути обережними з аномальними ціновими коливаннями токенів з низькою ліквідністю, звертати увагу на активність великих рахунків в блокчейні, віддавати перевагу регульованим торговим платформам.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Користувачі FTX підозрюються в маніпуляціях з кількома токенами, незаконно отримавши близько 200 мільйонів доларів.
FTX вибухнув новим скандалом: один з користувачів підозрюється в маніпуляції ринком через уразливість, заробивши кілька мільярдів доларів
Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований новими подіями, пов'язаними зі справою FTX. З поглибленням судового процесу та новими документами, що стали відомими, деякі маловідомі деталі поступово спливають на поверхню.
За повідомленнями, FTX подала позов проти користувача на ім'я Nawaaz Mohammad Meerun, звинувачуючи його у маніпуляціях на ринку, використовуючи вразливість платформи, і отримавши прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця справа викликала широкий інтерес у крипто-спільноті, не лише через приголомшливі методи фігуранта справи, але й через деякі незрозумілі дії самої FTX.
Методи маніпуляції з токенами з низькою ліквідністю
Згідно з документами банкрутного суду штату Делавер, Меерун є громадянином Маврикію, якого описують як "ветерана" маніпуляцій на ринку. Він в основному зосереджувався на токенах з низькою ліквідністю та підозрюється в участі в різних схемах відмивання грошей і Понці протягом кількох років.
З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив майже половину постачання цього токена. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці зросла на 10 000%. Потім він використав функцію важелів і лазівки в правилах маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши кілька десятків мільйонів доларів під заставу BTMX.
Хоча деякі особи попереджали певну торгову платформу, платформа не вжила жодних заходів. Відомо, що тоді відповідальний лише прокоментував: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову скористався новими рахунками та псевдонімами, повторивши вищезгадану операцію з низько ліквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як одна з торгових платформ усвідомила проблему, він вже встиг обманути таким чином майже на 200 мільйонів доларів.
Стратегії короткого продажу та Alameda Research
Позовні документи також зазначають, що Meerun відкрив коротку позицію на токені Mobile Coin вартістю (MOB) на певній торговій платформі. Дивно, але певна торговельна платформа досі не вжила жодних заходів щодо Meerun, лише вимагала від нього надати більше забезпечення.
Оскільки Meerun і Alameda Research тримали великі короткі позиції по MOB, Alameda почала масово купувати токени MOB на ринку, щоб компенсувати ці короткі позиції. Протягом кількох тижнів запаморочливих покупок Alameda ціна MOB зросла на 750%. Коли Alameda уповільнила покупки, ціна MOB врешті-решт обвалилася. За оцінками, до закінчення події в серпні 2021 року Alameda втратила до 1 мільярда доларів через дії Meerun.
Попередження для ринку
Методи маніпуляції на ринку Meerun в основному включають:
Ця подія стала сигналом тривоги для криптоіндустрії та надала цінний досвід і уроки:
Для торгових платформ необхідно вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватися ідентифікації особи та правил протидії відмиванню грошей. Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити надійну систему оцінки ризиків, особливо посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю.
Для інвесторів слід бути обережними з аномальними ціновими коливаннями токенів з низькою ліквідністю, звертати увагу на активність великих рахунків в блокчейні, віддавати перевагу регульованим торговим платформам.