FBI опублікував «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року»: глибокий аналіз і попередження про тенденції
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало останній «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року». Цей звіт оснований на даних, зібраних Центром повідомлень про кіберзлочини минулого року, і всебічно аналізує кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, масштаб втрат, характеристики жертв, типи злочинів, а також прогрес у поверненні активів. У цій статті буде детально розглянуто ключові моменти звіту, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти тенденції в індустрії та підвищити свою обізнаність і здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один. Огляд даних скарг за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочини отримав 859,532 скарги, що призвело до фактичних втрат у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше в порівнянні з попереднім роком. З них 256,256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, середня втрата на випадок склала близько 19,372 долара. Кібер-шахрайство становить 83% від загальних втрат.
2. Криптоактиви, пов'язані з ситуацією
Кількість скарг, пов'язаних із криптоактивами, досягла 149,686, що призвело до збитків у розмірі 9,3 мільярда доларів, а сума збитків зросла на 66% в порівнянні з минулим роком. Особи старше 60 років є найбільш уразливою групою.
3. Стан групи осіб старше 60 років
Ця вікова категорія подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки в 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% в порівнянні з минулим роком, а сума збитків зросла на 43%. З них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 монет, середній збиток склав 83,000 монет.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Вікова розподільча
До 20 років: 17,993 скарги, втрата 22,5 мільйона доларів
20-29 років: 71,399 скарг, збитки 5.401 мільярда доларів
30-39 років: 108,899 початків скарг, збитки 1,4 мільярда доларів
40-49 років: 112,755 початків скарг, збитки 2,2 мільярда доларів
50-59 років: 84,540 початків скарг, збитки 2,5 мільярда доларів
Понад 60 років: 147,127 скарг, збитки 48 мільярдів доларів
2. Характеристика жертв криптоактивів
Група людей старше 60 років найбільше скаржиться на шахрайство з інвестиціями в криптоактиви (8 043 випадки), сума збитків склала 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові групи. Ця група стала головною метою шахраїв через недостатню обізнаність про запобігання шахрайству та незнайомство з новими способами оплати. У випадках шахрайства, пов'язаних з крипто-АТМ та вимаганням, ця група також постраждала найбільше.
Три, аналіз типів злочинів
1. Рейтинг кількості скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагання: 86,415 початків
Витік особистих даних: 64,882 випадків
Шахрайство з відмовою від платежу/невдалими транзакціями: 49,572 випадків
Інвестиційне шахрайство: 47,919 випадків
2. Рейтинг величини втрат
Інвестиційне шахрайство: 65.7 мільярда доларів
Комерційне шахрайство з електронною поштою: 27,7 мільярдів доларів
Шахрайство з технічною підтримкою: 14,6 мільярдів доларів
Виток особистих даних: 1,45 мільярда доларів
Відмова від оплати/Шахрайство з невдалою транзакцією: 785 мільйонів доларів
3. Криптоактиви пов'язані з злочинами
Найбільше скарг на типи — це шантаж (47 054 випадків) та інвестиційні шахрайства (41 557 випадків). Найбільші втрати — це інвестиційні шахрайства (5,8 мільярда доларів) та витік особистих даних (1,1 мільярда доларів).
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційні шахрайства.
Максимальні втрати: інвестиційне шахрайство, технічна підтримка, шахрайство у стосунках, бізнес-електронна пошта, витік особистих даних.
Чотири, мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевими шахрайствами
У 2024 році було отримано 333,981 скаргу на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що складає 83% від загальних річних збитків. Основними способами проведення транзакцій є криптоактиви, електронні перекази та платежі кредитними картками.
2. Типові шахрайські схеми
Шахрайство через кол-центр: 53,369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (вдавання за родича для отримання допомоги): 357 випадків, збитки 2,7 мільйона доларів США
Шахрайство з платними дорогами (фішинг через смс): 59,271 випадків, збитки 129,000 доларів США
Шахрайство з золотими експрес-доставками: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів
3. Мережеві загрози
263,455 початкових скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, спричинили збитки в розмірі 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG та PLAY.
4. Результати повернення активів
Команда з протидії фінансовим шахрайствам обробила 3,020 запитів на замороження, заморозивши кошти на 5.6 мільярдів доларів, а рівень успішності повернення склав 66%.
"Операція з оновлення" успішно повідомила 4,323 жертвам криптошахрайства, допомігши повернути близько 2,85 мільярда доларів США потенційних втрат.
Співпраця з правоохоронними органами Індії для боротьби з шахрайством у колл-центрах, арештовано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з минулим роком.
Успішно заморожено та повернуто великі суми коштів у кількох фінансових шахрайських проектах.
5. Поради, як запобігти шахрайству з криптовалютою
У зв'язку з високою частотою криптошахрайства, правоохоронні органи висунули такі рекомендації щодо запобігання:
Підвищте обережність, уникайте спокус високих прибутків: інвестиції з високим доходом і нульовим ризиком часто є шахрайством.
Перевірте легітимність торгової платформи: використовуйте легітимні, регульовані біржі, уникайте натискання на невідомі посилання в соціальних мережах.
Уникайте переказів незнайомцям: не вірте в "інвестиційних наставників" або "друзів", яких ви знайшли в інтернеті.
Будьте обачні з транзакціями через криптоактиви ATM: шахраї часто вимагають від жертв оплати через ATM, тому обов'язково будьте обачні.
Використовуйте двофакторну аутентифікацію: підвищте безпеку облікового запису, щоб запобігти зламу.
Підсумок
"Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року" виявляє нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного середовища криптоактивів: кількість справ, пов'язаних з криптовалютою, різко зросла, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стають дедалі професійнішими та міжнародними, а криптовалюта стала вибраним інструментом для відмивання грошей та переведення коштів злочинцями.
Незважаючи на прогрес у поверненні активів і міжнародній правоохоронній співпраці, з огляду на загальний обсяг втрат і тенденції зростання, звичайні користувачі все ще повинні зберігати високу обережність, реально підвищуючи обізнаність про заходи безпеки, щоб уникнути потрапляння в різні шахрайські пастки. Що стосується урядів і фінансових установ, то постійне зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження руху коштів стане ключовим заходом для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RuntimeError
· 07-30 14:20
Ех, справді багато невдах!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenDAO
· 07-30 12:09
Ще один рік звіту про кровопролиття, людство в ведмежому ринку все ще дотримується "повторювати той самий біль"
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentPhobia
· 07-30 07:06
невдахи обдурювати людей, як лохів звук такий рівний і однорідний
Переглянути оригіналвідповісти на0
HappyMinerUncle
· 07-30 07:05
Подивіться, хочуть обдурити невдах, треба стояти в черзі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketMonk
· 07-30 06:51
Кожен невдах повторює плутанину попереднього покоління, а бульбашка ніколи не закінчується.
Звіт ФБР: У 2024 році збитки від шахрайства з шифруванням становитимуть 9,3 мільярда доларів, що на 66% більше, ніж минулого року.
FBI опублікував «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року»: глибокий аналіз і попередження про тенденції
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало останній «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року». Цей звіт оснований на даних, зібраних Центром повідомлень про кіберзлочини минулого року, і всебічно аналізує кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, масштаб втрат, характеристики жертв, типи злочинів, а також прогрес у поверненні активів. У цій статті буде детально розглянуто ключові моменти звіту, щоб допомогти читачам швидко зрозуміти тенденції в індустрії та підвищити свою обізнаність і здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Один. Огляд даних скарг за 2024 рік
1. Загальна ситуація
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочини отримав 859,532 скарги, що призвело до фактичних втрат у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше в порівнянні з попереднім роком. З них 256,256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, середня втрата на випадок склала близько 19,372 долара. Кібер-шахрайство становить 83% від загальних втрат.
2. Криптоактиви, пов'язані з ситуацією
Кількість скарг, пов'язаних із криптоактивами, досягла 149,686, що призвело до збитків у розмірі 9,3 мільярда доларів, а сума збитків зросла на 66% в порівнянні з минулим роком. Особи старше 60 років є найбільш уразливою групою.
3. Стан групи осіб старше 60 років
Ця вікова категорія подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки в 48.85 мільярдів доларів. Кількість скарг зросла на 46% в порівнянні з минулим роком, а сума збитків зросла на 43%. З них 7,500 осіб повідомили про збитки понад 100,000 монет, середній збиток склав 83,000 монет.
Два, аналіз постраждалої групи
1. Вікова розподільча
2. Характеристика жертв криптоактивів
Група людей старше 60 років найбільше скаржиться на шахрайство з інвестиціями в криптоактиви (8 043 випадки), сума збитків склала 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові групи. Ця група стала головною метою шахраїв через недостатню обізнаність про запобігання шахрайству та незнайомство з новими способами оплати. У випадках шахрайства, пов'язаних з крипто-АТМ та вимаганням, ця група також постраждала найбільше.
Три, аналіз типів злочинів
1. Рейтинг кількості скарг
2. Рейтинг величини втрат
3. Криптоактиви пов'язані з злочинами
Найбільше скарг на типи — це шантаж (47 054 випадків) та інвестиційні шахрайства (41 557 випадків). Найбільші втрати — це інвестиційні шахрайства (5,8 мільярда доларів) та витік особистих даних (1,1 мільярда доларів).
4. Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг: фішинг, технічна підтримка, вимагання, витік особистих даних, інвестиційні шахрайства. Максимальні втрати: інвестиційне шахрайство, технічна підтримка, шахрайство у стосунках, бізнес-електронна пошта, витік особистих даних.
Чотири, мережеві шахрайства та повернення активів
1. Загальна ситуація з мережевими шахрайствами
У 2024 році було отримано 333,981 скаргу на мережеві шахрайства, що призвело до збитків у 13,7 мільярда доларів, що складає 83% від загальних річних збитків. Основними способами проведення транзакцій є криптоактиви, електронні перекази та платежі кредитними картками.
2. Типові шахрайські схеми
3. Мережеві загрози
263,455 початкових скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, спричинили збитки в розмірі 15,71 мільярда доларів. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG та PLAY.
4. Результати повернення активів
5. Поради, як запобігти шахрайству з криптовалютою
У зв'язку з високою частотою криптошахрайства, правоохоронні органи висунули такі рекомендації щодо запобігання:
Підсумок
"Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року" виявляє нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного середовища криптоактивів: кількість справ, пов'язаних з криптовалютою, різко зросла, а основними жертвами стали люди старше 60 років; методи шахрайства стають дедалі професійнішими та міжнародними, а криптовалюта стала вибраним інструментом для відмивання грошей та переведення коштів злочинцями.
Незважаючи на прогрес у поверненні активів і міжнародній правоохоронній співпраці, з огляду на загальний обсяг втрат і тенденції зростання, звичайні користувачі все ще повинні зберігати високу обережність, реально підвищуючи обізнаність про заходи безпеки, щоб уникнути потрапляння в різні шахрайські пастки. Що стосується урядів і фінансових установ, то постійне зміцнення міжнародної співпраці, регуляторного нагляду та відстеження руху коштів стане ключовим заходом для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.