Головний підозрюваний у справі про хакерську атаку на Bitfinex став ключовим свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей у розмірі 4,5 мільярда доларів, викрадених криптоактивів. Пара визнала свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн став урядовим свідком у процесі судового розгляду справи про відмивання грошей, пов'язаної з послугами змішування криптовалюти. Ця справа стосується крадіжки та відмивання грошей на десятки мільярдів доларів у віртуальних валютах, давайте розглянемо хід подій.
Хронологія справи
2016 рік: подружжя Ліхтенштейна вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної біржі
Квітень 2021 року: ФБР арештувало головного оператора змішаного монетарного майданчика Романа Стлінгова
2021 рік: кілька платформ для змішування, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, частина засновників платформ визнала свою провину
1 лютого 2022 року: Урядовий гаманець США отримав приблизно 94643,3 біткоїна
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейн було заарештовано
Серпень 2023 року: Двоє осіб визнали себе винними у вчиненні крадіжки.
Подружжя Ліхтенштейну стверджує, що їм вдалося тривалий час отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони виконали близько 10 операцій з відмивання грошей, використовуючи певний сервіс змішування, а згодом перейшли на інші міксери.
Стати федеральним свідком
На цьому суді Ліхтенштейн заявив:
Вони використовували певний сервіс змішування монет приблизно 10 разів для відмивання грошей, а потім перейшли на інший сервіс змішування монет, який, на їхню думку, був кращим.
Послуги з міксування криптовалют займають лише невелику частину загальної діяльності з відмивання грошей, більшість коштів розміщується на криптовалютних рахунках, зареєстрованих за допомогою особистої інформації, купленої в темній мережі.
Він ніколи не спілкувався безпосередньо з операторами цієї платформи міксування монет і не знає їх.
Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило цю платформу для змішування валют у відмиванні більше 1,2 мільйона біткойнів, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків і пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з владою США, щоб розкрити правду про справу. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес ще триває, а присяжні ще не винесли вердикту.
Крім того, інші кілька криптовалютних міксерів також під наглядом регуляторів і стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на оператора одного з міксуючих платформ за ведення незареєстрованої діяльності з надання валютних послуг.
Рекомендації щодо відмивання грошей
Оскільки зловмисники Bitfinex використовують різні способи для відмивання грошей, що ускладнює відстеження коштів, нижче наведено кілька рекомендацій щодо запобігання:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів проведення повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Моніторинг торговельної діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілих торговельних операцій, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створення механізму звітності, своєчасна обробка підозрілих транзакцій або звітів про діяльність, а також співпраця з регуляторними органами в проведенні розслідування.
Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярне спілкування, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Головний злочинець справи про хакерство Bitfinex став свідком уряду, розкриваючи схему відмивання грошей на 4,5 мільярда доларів у криптоактивах.
Головний підозрюваний у справі про хакерську атаку на Bitfinex став ключовим свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році Ілля Ліхтенштейн і Гізер Морган були заарештовані за підозрою у відмиванні грошей у розмірі 4,5 мільярда доларів, викрадених криптоактивів. Пара визнала свою провину минулого року.
Останні новини свідчать, що Ліхтенштейн став урядовим свідком у процесі судового розгляду справи про відмивання грошей, пов'язаної з послугами змішування криптовалюти. Ця справа стосується крадіжки та відмивання грошей на десятки мільярдів доларів у віртуальних валютах, давайте розглянемо хід подій.
Хронологія справи
Подружжя Ліхтенштейну стверджує, що їм вдалося тривалий час отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони виконали близько 10 операцій з відмивання грошей, використовуючи певний сервіс змішування, а згодом перейшли на інші міксери.
Стати федеральним свідком
На цьому суді Ліхтенштейн заявив:
Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило цю платформу для змішування валют у відмиванні більше 1,2 мільйона біткойнів, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з темних ринків і пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Ліхтенштейн, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з владою США, щоб розкрити правду про справу. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес ще триває, а присяжні ще не винесли вердикту.
Крім того, інші кілька криптовалютних міксерів також під наглядом регуляторів і стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на оператора одного з міксуючих платформ за ведення незареєстрованої діяльності з надання валютних послуг.
Рекомендації щодо відмивання грошей
Оскільки зловмисники Bitfinex використовують різні способи для відмивання грошей, що ускладнює відстеження коштів, нижче наведено кілька рекомендацій щодо запобігання:
Впровадження суворих вимог KYC та AML: вимагати від користувачів проведення повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.
Моніторинг торговельної діяльності: впровадження системи моніторингу в реальному часі для виявлення та аналізу підозрілих торговельних операцій, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та місце призначення.
Встановлення механізму звітності: створення механізму звітності, своєчасна обробка підозрілих транзакцій або звітів про діяльність, а також співпраця з регуляторними органами в проведенні розслідування.
Посилення співпраці та обміну: активна співпраця з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярне спілкування, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.