CoinVoice останнім часом дізнався, що, за повідомленням Decrypt, Австралійська комісія з цінних паперів і інвестицій (ASIC) у четвер звинуватила чотирьох чоловіків з Вікторії в підозрі у відмиванні грошей, які, як вважається, переміщали доходи від шахрайства з фальшивими облігаціями через банківські акаунти до криптоактивів біржі або за кордон. Підозрювані діяли в період з січня по липень 2021 року, основні обвинувачені Дімітріос Подарідіс та Басіліос Флоропулос зіткнулися з 28 обвинуваченнями.
ASIC вказує, що хоча ця група безпосередньо не здійснювала шахрайство, вона відіграла ключову роль у процесі переміщення коштів. Дані свідчать, що в 2024 році шахрайство з інвестиціями в Австралії призвело до збитків у розмірі 319 мільйонів австралійських доларів, з яких майже половина пов’язана з фальшивими інвестиційними схемами. Попереднє слухання у цій справі призначено на 30 жовтня 2025 року і є важливою частиною недавніх дій ASIC щодо серії правозастосування проти крипто відмивання грошей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Австралійські регулятори звинуватили 4 осіб у переведенні коштів, отриманих від шахрайства, до криптоактивів біржі.
CoinVoice останнім часом дізнався, що, за повідомленням Decrypt, Австралійська комісія з цінних паперів і інвестицій (ASIC) у четвер звинуватила чотирьох чоловіків з Вікторії в підозрі у відмиванні грошей, які, як вважається, переміщали доходи від шахрайства з фальшивими облігаціями через банківські акаунти до криптоактивів біржі або за кордон. Підозрювані діяли в період з січня по липень 2021 року, основні обвинувачені Дімітріос Подарідіс та Басіліос Флоропулос зіткнулися з 28 обвинуваченнями.
ASIC вказує, що хоча ця група безпосередньо не здійснювала шахрайство, вона відіграла ключову роль у процесі переміщення коштів. Дані свідчать, що в 2024 році шахрайство з інвестиціями в Австралії призвело до збитків у розмірі 319 мільйонів австралійських доларів, з яких майже половина пов’язана з фальшивими інвестиційними схемами. Попереднє слухання у цій справі призначено на 30 жовтня 2025 року і є важливою частиною недавніх дій ASIC щодо серії правозастосування проти крипто відмивання грошей.