Звіт про аналіз криміногенної ситуації з криптоактивами у 2024 році
2024 рік стане знаковим для розвитку індустрії Web3. Капіталізація криптоактивів і ступінь впровадження інфраструктури досягнуть нових рекордів, але злочинці також почнуть більше використовувати цю інфраструктуру для оптимізації або створення нових злочинних схем. Цей звіт підраховує та розкриває масштаб основних типів крипто злочинів, пояснює вплив заходів щодо дотримання норм на злочинну індустрію, щоб привернути увагу галузі та урядів до загроз, які становлять крипто злочини.
Криміногенна ситуація з криптоактивами все ще серйозна
У 2024 році загальна сума стабільних монет, отриманих ризиковими адресами в мережах Ethereum та Tron, досягла 649 мільярдів доларів США, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ця частка ризикової діяльності становила 5,14% від загального обсягу торгівлі стабільними монетами за рік, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно вище, ніж у 2021 та 2022 роках.
З точки зору типів стабільних монет, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron займав найбільшу частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum обидві зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяги фінансування онлайн-азартних платформ та їх супутніх платіжних платформ досягнуть 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році використання USDC у сфері онлайн-азартних ігор суттєво зросло до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що зростання частки ринку USDC також суттєво підвищило його прийнятність у сфері онлайн-азартних ігор.
Масштаб торгівлі в чорній та сірій економіці не зменшується
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними та сірими ринками, на мережах Ethereum та Tron отримали понад 278,1 мільярда доларів США, трохи більше, ніж у 2023 році, а обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують 2021 та 2022 роки. Платформи для забезпечених торгівлі криптоактивами відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, встановлюючи довіру між злочинцями.
Як приклад, бізнес-обсяг певної платформи забезпечення у четвертому кварталі 2024 року розширився до 26,4 мільярда доларів США, що відображає тенденцію поширення стабільних монет у реальних економічних активностях регіону.
Кількість криптошахрайств різко зросла
У 2024 році обсяг стабільних монет, отриманих адресами блокчейну, пов'язаними з шахрайською діяльністю, продемонстрував вибухове зростання, досягнувши 52.5 мільярда доларів США, що перевищує суму за попередні роки. Однак ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки вона обмежена методами статистики безпеки та підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів. З удосконаленням методів статистики та зростанням кількості розкритих випадків, у майбутньому ці дані можуть ще більше зрости.
Масштаб відмивання грошей починає скорочуватися
У 2024 році адреси блокчейнів, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому 86,3 мільярда доларів США у стабільних монетах, що трохи нижче показників 2023 року і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні заходи та регуляторне законодавство останніх років ефективно стримують злочини, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих платформ для торгівлі криптоактивами виявив, що обсяги отриманих коштів від відмивання грошей в цілому пропорційні масштабам їхньої діяльності. Варто зазначити, що частка однієї з торгових платформ за останні кілька кварталів істотно зменшилася, що може бути наслідком посилення їхньої відповідності нормам.
Значне збільшення активності замороження стабільних монет на ланцюзі
2024 рік стане роком активної співпраці емітентів стейблкоїнів з правоохоронними органами. Дві основні компанії-емітенти стейблкоїнів заморозили більше 1,3 мільярда доларів у стейблкоїнах в мережах Ethereum та Tron, що вдвічі перевищує обсяги замороження за попередні три роки.
Статистика про фінансові транзакції на заморожених адресах за рік показує, що обсяг торгівлі у 2024 році сягне 12,9 мільярда доларів США, що в основному відповідає рівню 2023 року. Це свідчить про те, що криптоактиви злочинної діяльності на блокчейні почали активізуватися кілька років тому, але лише у 2024 році їх почали активно переслідувати.
Аналіз тенденцій санкцій
Здійснення обліку коштів за адресами блокчейну, пов'язаними з санкційними суб'єктами, розкритими Офісом контролю за іноземними активами США ( OFAC ) та Національним управлінням фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю ( NBCTF ), загальний обсяг коштів досяг максимального рівня у 2022 році, після чого поступово зменшувався.
Хоча регуляторні заходи урядових органів мають величезний вплив на бізнес санкційних суб'єктів, їхній вплив на злочинні угруповання, що використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, є обмеженим. Регулятори повинні провести більш глибокі розслідування криптозлочинності та вжити відповідних заходів щодо правозастосування.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році сектор шифрування прискорить комплаєнс, а основні регулятори світу перейдуть від очікувальної позиції до активного втручання. Наприклад, у Гонконзі політика комплаєнсу, через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю, залучення інституційних інвестицій та відповідність міжнародним стандартам, створила більш безпечну та контрольовану екосистему шифрування.
Аналіз адрес віртуальних активів торгових платформ та позабіржових трейдерів, які обслуговують основних клієнтів Гонконгу, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до регіону, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, після ухвалення регуляторної політики та знакових справ.
Підсумок
2024 рік стане важливим роком для відновлення криптоіндустрії та початку усвідомлення значення галузі з боку основних економік. Незважаючи на те, що масштаби криптозлочинності не зменшуються, політика регуляції з верхів та саморегуляція знизу вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах або регіонах. Віримо, що галузь чекає безпечніше і більш надійне майбутнє.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RiddleMaster
· 23год тому
Відповідність управляється занадто м'яко... ми повинні рішуче боротися
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirrel
· 08-16 17:03
Регулювання - це добре, нарешті почали боротися з чорним ринком.
Тренди криптозлочинності 2024 року: зростання азартних ігор, відмивання грошей скорочується, регулювання дає результати.
Звіт про аналіз криміногенної ситуації з криптоактивами у 2024 році
2024 рік стане знаковим для розвитку індустрії Web3. Капіталізація криптоактивів і ступінь впровадження інфраструктури досягнуть нових рекордів, але злочинці також почнуть більше використовувати цю інфраструктуру для оптимізації або створення нових злочинних схем. Цей звіт підраховує та розкриває масштаб основних типів крипто злочинів, пояснює вплив заходів щодо дотримання норм на злочинну індустрію, щоб привернути увагу галузі та урядів до загроз, які становлять крипто злочини.
Криміногенна ситуація з криптоактивами все ще серйозна
У 2024 році загальна сума стабільних монет, отриманих ризиковими адресами в мережах Ethereum та Tron, досягла 649 мільярдів доларів США, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ця частка ризикової діяльності становила 5,14% від загального обсягу торгівлі стабільними монетами за рік, що на 0,80% менше, ніж у 2023 році, але все ще значно вище, ніж у 2021 та 2022 роках.
З точки зору типів стабільних монет, з 2021 по 2024 рік USDT в мережі Tron займав найбільшу частку. Але в 2024 році частка USDT та USDC в мережі Ethereum обидві зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяги фінансування онлайн-азартних платформ та їх супутніх платіжних платформ досягнуть 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що у 2024 році використання USDC у сфері онлайн-азартних ігор суттєво зросло до 13,36%, що значно перевищує 5,22% у 2023 році. Це свідчить про те, що зростання частки ринку USDC також суттєво підвищило його прийнятність у сфері онлайн-азартних ігор.
Масштаб торгівлі в чорній та сірій економіці не зменшується
У 2024 році адреси, пов'язані з чорними та сірими ринками, на мережах Ethereum та Tron отримали понад 278,1 мільярда доларів США, трохи більше, ніж у 2023 році, а обсяги торгівлі за ці два роки значно перевищують 2021 та 2022 роки. Платформи для забезпечених торгівлі криптоактивами відіграють важливу роль у розвитку чорної та сірої економіки, встановлюючи довіру між злочинцями.
Як приклад, бізнес-обсяг певної платформи забезпечення у четвертому кварталі 2024 року розширився до 26,4 мільярда доларів США, що відображає тенденцію поширення стабільних монет у реальних економічних активностях регіону.
Кількість криптошахрайств різко зросла
У 2024 році обсяг стабільних монет, отриманих адресами блокчейну, пов'язаними з шахрайською діяльністю, продемонстрував вибухове зростання, досягнувши 52.5 мільярда доларів США, що перевищує суму за попередні роки. Однак ця тенденція зростання може бути не зовсім точною, оскільки вона обмежена методами статистики безпеки та підвищенням рівня шахрайства з боку незаконних суб'єктів. З удосконаленням методів статистики та зростанням кількості розкритих випадків, у майбутньому ці дані можуть ще більше зрости.
Масштаб відмивання грошей починає скорочуватися
У 2024 році адреси блокчейнів, пов'язані з відмиванням грошей, отримали в цілому 86,3 мільярда доларів США у стабільних монетах, що трохи нижче показників 2023 року і на рівні з 2022 роком. Це може свідчити про те, що значні правоохоронні заходи та регуляторне законодавство останніх років ефективно стримують злочини, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Аудит коштів гарячих гаманців основних централізованих платформ для торгівлі криптоактивами виявив, що обсяги отриманих коштів від відмивання грошей в цілому пропорційні масштабам їхньої діяльності. Варто зазначити, що частка однієї з торгових платформ за останні кілька кварталів істотно зменшилася, що може бути наслідком посилення їхньої відповідності нормам.
Значне збільшення активності замороження стабільних монет на ланцюзі
2024 рік стане роком активної співпраці емітентів стейблкоїнів з правоохоронними органами. Дві основні компанії-емітенти стейблкоїнів заморозили більше 1,3 мільярда доларів у стейблкоїнах в мережах Ethereum та Tron, що вдвічі перевищує обсяги замороження за попередні три роки.
Статистика про фінансові транзакції на заморожених адресах за рік показує, що обсяг торгівлі у 2024 році сягне 12,9 мільярда доларів США, що в основному відповідає рівню 2023 року. Це свідчить про те, що криптоактиви злочинної діяльності на блокчейні почали активізуватися кілька років тому, але лише у 2024 році їх почали активно переслідувати.
Аналіз тенденцій санкцій
Здійснення обліку коштів за адресами блокчейну, пов'язаними з санкційними суб'єктами, розкритими Офісом контролю за іноземними активами США ( OFAC ) та Національним управлінням фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю ( NBCTF ), загальний обсяг коштів досяг максимального рівня у 2022 році, після чого поступово зменшувався.
Хоча регуляторні заходи урядових органів мають величезний вплив на бізнес санкційних суб'єктів, їхній вплив на злочинні угруповання, що використовують ці інфраструктури для незаконної діяльності, є обмеженим. Регулятори повинні провести більш глибокі розслідування криптозлочинності та вжити відповідних заходів щодо правозастосування.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році сектор шифрування прискорить комплаєнс, а основні регулятори світу перейдуть від очікувальної позиції до активного втручання. Наприклад, у Гонконзі політика комплаєнсу, через чіткі юридичні вимоги, захист коштів клієнтів, боротьбу з незаконною діяльністю, залучення інституційних інвестицій та відповідність міжнародним стандартам, створила більш безпечну та контрольовану екосистему шифрування.
Аналіз адрес віртуальних активів торгових платформ та позабіржових трейдерів, які обслуговують основних клієнтів Гонконгу, показує, що після третього кварталу 2023 року частка ризикових стабільних монет, що надходять до регіону, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю, після ухвалення регуляторної політики та знакових справ.
Підсумок
2024 рік стане важливим роком для відновлення криптоіндустрії та початку усвідомлення значення галузі з боку основних економік. Незважаючи на те, що масштаби криптозлочинності не зменшуються, політика регуляції з верхів та саморегуляція знизу вже принесла позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах або регіонах. Віримо, що галузь чекає безпечніше і більш надійне майбутнє.