Нещодавно було оголошено вирок у справі про значне відмивання грошей, пов'язане з віртуальними грошима, семи причетним особам було призначено покарання у вигляді позбавлення волі. У справі йдеться про кошти в розмірі понад 150 мільйонів юанів, що стосуються 259 банківських акаунтів, і показує, як злочинці використовують віртуальні гроші для переміщення незаконних активів.

Справа виникла через аномальну поведінку деяких літніх людей, які часто знімали готівку. Злочинне угруповання через платформи торгівлі віртуальними грошима відмивало кошти для шахраїв та гравців. Вони також використовували комісійні як приманку, вербуючи селян для надання банківських карток, створюючи складну мережу відмивання грошей.

Прокурори, провівши глибоке розслідування, визначили злочинну групу на чолі з Ченем Цзя та Чжоу. Вони взяли під контроль велику кількість акаунтів "для обміну", точно розрахувавши суму, що підлягає розслідуванню. Розслідування показало, що Uмонети, які Чен Цзя торгував на платформі, в основному походять від монетного торговця Ченя І та Дана, що дорівнює приблизно 16 мільйонам юанів.

Суд визнав, що продаж Uмонет Ченем І та Шанем Ченю Ченю А є невід'ємною частиною всього незаконного платіжного бізнесу, тому їх також вважають спільниками. Врешті-решт, суд засудив семеро обвинувачених до позбавлення волі терміном від чотирьох років шести місяців до десяти місяців та наклав штраф. Всі незаконно отримані кошти були конфісковані та перераховані до державної скарбниці, а банківські картки, що беруть участь у справі, були оброблені правоохоронними органами відповідно до закону.

Ця справа підкреслює нову роль віртуальних грошей у відмиванні грошей, а також застерігає відповідні регуляторні органи про необхідність посилення контролю за торгівлею віртуальними грошима, щоб запобігти їх використанню як інструменту для переведення незаконних активів злочинцями. Водночас, громадськість також повинна підвищити пильність, щоб уникнути залучення до незаконних фінансових операцій через спокусу отримання вигоди.