Нещодавно в сфері цифрових грошей виникла тема, на яку варто звернути увагу: проблема безпеки монет великого обсягу при їхній реалізації. З розвитком ринку криптоактивів все більше інвесторів стикаються з викликом, як безпечно конвертувати цифрові активи в фіатні гроші.

Згідно з останніми статистичними даними, у 2023 році приблизно 38% випадків замороження виведення USDT пов'язані з грошима для азартних ігор, а 22% стосуються телефонного шахрайства. Це явище викликало широку увагу, і навіть одноразова транзакція на понад 1000 USDT може активувати механізм ризик-менеджменту, ставши об'єктом пильного розслідування правоохоронних органів.

Варто зазначити, що навіть якщо користувачі вважають, що їхні дії повністю відповідають вимогам, вони все ще можуть зіткнутися з ризиками. Причина в тому, що джерела фондів багатьох торгових платформ є складними та різноманітними, що ускладнює забезпечення відсутності підозрілих коштів. Якщо, нещасливо, трапиться так, що користувач опиниться в цій ситуації, його банківський рахунок може бути миттєво заблокований, і не лише процес апеляції буде громіздким і тривалим, але й через тимчасову недоступність коштів можуть виникнути ланцюгові реакції, що призведе до непередбачуваних втрат.

Щоб допомогти інвесторам уникнути цих потенційних ризиків, експерти галузі запропонували такі рекомендації:

1. Суворо контролюйте суму одноразової транзакції, рекомендується не перевищувати 500USDT, використання поетапних операцій є більш надійним.
2. Пріоритет слід надавати офлайн-транзакціям та укладати детальні торговельні контракти.
3. Уважно перевірте особу та джерело коштів контрагента.
4. Зберігайте повний облік транзакцій, включаючи історію чату та квитанції про перекази.
5. У разі замороження рахунку слід терміново зв'язатися з відповідним банком та правоохоронними органами та надати необхідні доказові матеріали.

У сфері криптоактивів отримати прибуток нелегко, інвесторам слід бути особливо уважними на етапах виведення та введення коштів, щоб уникнути втрат через недбалість. Якщо трапиться нещастя, наприклад, замороження рахунку, рекомендується терміново звернутися за професійною юридичною допомогою. Адже питання відповідності віртуальних грошей є заплутаними, а самостійне їх вирішення часто є малоефективним і пов'язаним з високими ризиками.

З розвитком ринку цифрових активів, вірю, що в майбутньому з'явиться більше безпечних та законних торгових каналів і способів. До цього моменту інвестори повинні постійно залишатися обережними, здійснювати управління ризиками та забезпечувати безпеку своїх активів.