Нещодавно в Тайбеї в ресторанному бізнесі виникла серйозна ситуація. Власники двох популярних ресторанів "Мінсяньюань Біншір" та "Дуньїн Куайдао Шоу" потрапили в міжнародну справу про відмивання грошей. За повідомленнями кількох ЗМІ, керівники цих ресторанів Ло Ісян та Хуан Сюжунг підозрюються у створенні та управлінні незаконною платформою третьої сторони під назвою "Hero Pay". Ця платформа за короткий термін у півроку відмила близько 3 мільярдів юанів для онлайн-гральних груп Південно-Східної Азії, отримавши при цьому до 300 мільйонів юанів комісії.

Тайбейська прокуратура вже вжила юридичних заходів щодо цих двох відомих осіб у сфері харчування. Після того, як Кримінальний департамент провів обшук і викликав 20 осіб для допиту, прокуратура вважає, що Ло і Хуан можуть змовитися та знищити докази, тому подала до суду заяву про арешт і заборону на зустрічі, яка була схвалена.

Дослідження показують, що група "Hero Pay" є експертом у використанні криптовалют для відмивання грошей. Вони обробляють незаконні фінансові потоки з Китаю, Японії, Малайзії та інших країн через послуги з прийому та переказу коштів. Правоохоронці під час обшуку вилучили приблизно 200 000 Tether (USDT), вартість яких становить близько 6 мільйонів нових тайванських доларів.

Ця справа виявила потенційні ризики криптовалюти в незаконних фінансових операціях. Незважаючи на те, що причетні особи були затримані правоохоронними органами, повідомляється, що щоденна діяльність двох ресторанів поки що не зазнала впливу. Ця подія не тільки шокувала ресторанну галузь Тайбею, а й викликала суспільні обговорення щодо регулювання криптовалюти.

Розвиток цієї справи викликав широкий громадський інтерес, люди не можуть повірити, як, здавалося б, звичайний власник ресторану міг залучитися до складних транснаціональних відмивань грошей. Водночас це також підкреслює, що в епоху цифрових фінансів правоохоронні органи стикаються з новими викликами, їм потрібно постійно підвищувати здатність до виявлення та боротьби з новими фінансовими злочинами.