Разгляд великої фінансової справи, яка привернула глобальну увагу, незабаром відбудеться в Великобританії. За повідомленнями, справа про відмивання грошей з Біткойнів на суму сотні мільярдів юанів офіційно почнеться 29 вересня 2025 року в кримінальному суді Саутварка в Лондоні. Ця справа стосується не лише складних питань транснаціонального відмивання грошей та відшкодування шифрувальних активів, але й розглядається як значна перевірка здатності регулювати і управляти фінансовими злочинами в епоху цифрових грошей.

Головного підозрюваного у справі Цянь Чжіміня (також відомого як "Yadi Zhang" або "Хуа Хуа") звинувачують у незаконному залученні близько 430 мільярдів юанів шляхом інвестиційних фінансових продуктів через компанію, що називається Тяньцзінь Лантянь Гері Електронні Технології ТОВ, в період з 2014 по 2017 рік. Кількість жертв досягла 130 тисяч. Це не тільки значна подія в історії незаконного залучення коштів у Китаї, але також вважається найбільшою справою, пов'язаною з відмиванням грошей у сфері шифрування в історії британського правосуддя.

Варто зазначити, що для жертв з Китаю під час процесу цивільного стягнення в Великобританії щодо кримінальних доходів їм потрібно самостійно вживати юридичних дій для захисту своїх прав. Ця ситуація підкреслює складність і виклики захисту прав жертв у справах про транснаціональну фінансову злочинність.

Цей процес розгляду справи та остаточний вирок можуть мати глибокий вплив на майбутні способи боротьби з міжнародними фінансовими злочинами, а також надати важливі рекомендації для міжнародного судового співробітництва та регулювання шифрування монет. З розширеним використанням цифрових грошей у всьому світі, ефективна профілактика та боротьба з транснаціональною злочинністю, що використовує новітні фінансові технології, стає спільною проблемою, з якою стикаються правоохоронні органи та регулятори країн.