Крипто шахрайство в Індії: знешкоджено угруповання на 2,4M USD, але великі риби втікають!

Я тільки що побачив новину про цей масовий обман з криптовалютою в Індії, і, чесно кажучи, я вже не здивований. Ще один день, ще один обман з криптовалютою! Поліція затримала трьох з цих шахраїв, але, звичайно, геній – Хекмот Алі Саркар – вислизнув у них з рук. Типово.

Ці шахраї RSN Crypto змогли обдурити понад 2000 бідних душ на приголомшливі 2,4 мільйона USD за допомогою їхньої так званої "криптоігри". Вони завжди використовують ці розумні терміни, щоб заманити непідготовлених. Кожна жертва повинна була викласти щонайменше 610 USD лише для початку – це значна сума в Індії!

Що мене насправді дратує, так це те, наскільки складною була їхня операція з відмивання грошей. Вони збирали готівку через повсякденні платіжні додатки, яким довіряють мільйони індійців, конвертували її в USDT (, адже криптовалюта робить все неможливим для відстеження, так? ), а потім бум – гроші зникають за кордоном. І де, гадаєте, виник веб-сайт шахрайства? У Китаї! Шокуюче, я знаю.

Поліція конфіскувала кілька телефонів та ноутбуків, велика справа. Тим часом, ці злочинці використовували "орендовані" банківські рахунки, щоб приховати свої сліди. Система така повна дірок, що це смішно!

І RSN навіть не є великою рибою. Подивіться на GainBitcoin – шахрайство на 800 МІЛЬЙОНІВ доларів! Або BitConnect, який вкрав те, що зараз коштувало б 31 МІЛЬЯРД. Влада робить ці випадкові арешти, щоб здаватися на висоті, але екосистема криптозлочинності в Індії процвітає, незважаючи на їхні зусилля.

Ось що мене вражає: поки ці розслідування затягуються, хлопці на кшталт Хекмота, напевно, вже готують свій наступний шахрайський план десь. Регулятори завжди на кілька кроків позаду злочинців.

Якщо ви все ще вірите обіцянкам "великого прибутку" від сумнівних крипто-проектів, я не знаю, що вам сказати. Припиніть надсилати гроші через особисті платіжні платформи, вивчіть матеріал перед інвестуванням і, можливо, прийміть, що якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, то, напевно, так і є.

Але кого я обманюю? Поки є жадібні інвестори, які шукають швидкого багатства, будуть шахраї, готові забрати їхні гроші. Цикл триває.