Падіння технологічного підприємця: схема відмивання грошей Біткойна Мартіна Мізрахі призводить до довгого тюремного ув'язнення

Злочин не приносить вигоди. Принаймні, не на довго. Мартін Мізрахі дізнався це на власному досвіді. Колишня зірка технологій, тепер засуджений злочинець. Його падіння сталося після відмивання грошей та шахрайства з кредитними картками для мексиканського картелю. Досить дивно, скільки людей досі вважають, що Біткойн приховує все.

Від технічного успіху до кримінального підприємства

Мартін Мізрахі створив LV.net, провайдера Інтернету в Лас-Вегасі, ще на початку 90-х. Спочатку все йшло добре. Бум Інтернету сприяв йому. Потім все змінилося.

До 2021 року він створив досить хитру аферу. Фальшиві рахунки. Шахрайські претензії. Він обдурив майже $8 мільйон у місцевих податкових органів через підроблені збори. Став ще нахабнішим. Вкрав $3 мільйон у деякої некомерційної організації в Нью-Йорку.

Потрібно було відмити гроші. Біткойн здавався відповіддю. Він жонглював кількома гаманцями. Думав, що він розумний. Не був.

Зв'язки картелів та помітне споживання

Ситуація ускладнилася. Мізрахі почав відмивати гроші для мексиканського наркокартелю. Відмив щонайменше $1 мільйон їхніх брудних грошей між 2021 і 2022 роками. Не зовсім і тримався в тіні. Чоловік любив соціальні мережі. Показував усе. Люкс це. Люкс те. Все оплачено забрудненими грошима.

Його імперія розпалася наприкінці 2022 року. Широке розслідування. Змова викрита. Дванадцять днів у манхеттенському суді визначили його долю. Винний за всіма пунктами - шахрайство з використанням електронних засобів, відмивання грошей, крадіжка особистості. Прокурори не були м'якими. Попросили 127 років за гратами. Зв'язок з картелем не допоміг його справі.

Заперечення та справедливість

Мізрахі ніколи цього не визнавав. "Я не вчиняв жодного шахрайства," наполягав він. "Кошти, які мені надіслали, були платежами в Біткойні тільки. Я вважав, що вони походять з легітимних джерел."

Прокурор не приймав цього. "Мартін Мізрахі відкрито використовував свій бізнес як прикриття для відмивання мільйонів через наркотики та шахрайство... Вердикт присяжних надсилає повідомлення, що люди, які вносять незаконні гроші в фінансові системи США, понесуть наслідки."

Схоже, ера ховання за цифровими валютами швидко згасає. Правоохоронні органи стали досить добрими у відстеженні блокчейн-транзакцій. Ще один урок, отриманий важким шляхом. Біткойн не є кримінальним щитом, яким багато хто його уявляє. Мізрахі це зрозумів. Інші також зрозуміють.