Суть справи така:

Один трейдер Gate, зазвичай торгувавши криптовалютами, минулого року отримав суму в 5 мільйонів USDT. Він розумів, що продаж USDT на біржі міг призвести до блокування рахунку з нелегальними коштами.

Трейдер зв'язався з покупцем через неофіційні канали і запропонував провести угоду офлайн за готівку.

Сторони домовилися про час, місце та ціну. Угода пройшла гладко - одна сторона передала гроші, інша - USDT.

Через кілька днів після завершення транзакції молодший брат трейдера був арештований.

Під час угоди трейдер побоювався, що покупець може отримати монети і не заплатити, тому взяв із собою молодшого брата для продажу USDT і отримання готівки.

"Покупець" насправді був агентом злочинної групи, що відмивала гроші, отримані шляхом інтернет-шахрайства, через купівлю USDT у трейдера.

Після того як жертва шахрайства звернулася до поліції, правоохоронні органи оперативно затримали злочинців на підставі відеозаписів зняття готівки та проведення операцій. Спочатку були арештовані ті, хто знімав готівку, а потім за ланцюгом вийшли на молодшого брата трейдера (, який відповідав за отримання грошей під час угоди ).

На цій угоді трейдер заробив понад 1000 юанів. В результаті молодшого брата засудили до року позбавлення волі за приховування злочину.

У квітні цього року був заарештований і сам трейдер!

На 28 травня минуло вже 38 днів, зараз триває стадія розслідування.

Шансів на звільнення під заставу мало, очікується суворий вирок.

За наявною інформацією, сам трейдер не знав, що "покупець" пов'язаний з криміналом. Він обрав офлайн-угоду за готівку, побоюючись отримати брудні гроші! (Трейдери на біржах самі не можуть уникнути нелегального капіталу)

Тепер усе зрозуміло - з фігуруючих у справі коштів вилучено готівку, а трейдер разом із братом заарештовані.

Трейдер за гратами,

Сумує за дружиною та дітьми.

За словами джерел, коли трейдера тільки арештували, слідчий сказав, що якщо він готовий повернути кошти, що фігурують у справі, все буде добре.

Але йшлося про 5 мільйонів!

Це величезна сума, яку звичайні люди, можливо, не зможуть заробити за все життя.

Поки трейдер був під арештом, його рідні не вжили ефективних заходів, дозволивши ситуації загостритися.

Повідомляється, що сім’я найняла місцевого адвоката, але він не розбирався в криптовалютах і не спеціалізувався на кримінальних справах, пов’язаних з валютними операціями, тому упустив час.

Родичам трейдера рекомендується найняти адвоката, який спеціалізується на питаннях криптовалюти, зв'язатися зі слідчим та прокурором, щоб обговорити можливість повернення хоча б частини коштів, що фігурують у справі. В іншому випадку всі кошти будуть конфісковані.

На цьому етапі трейдеру вже не уникнути відповідальності!

Залишається сподіватися, що термін ув'язнення не буде занадто великим.

Продаж USDT офлайн за готівку надзвичайно небезпечний!

Дехто дивується - навіть якщо були отримані нелегальні гроші, як слідчі могли їх відстежити?

Не варто недооцінювати можливості правоохоронних органів. Навіть зняття готівки можна відстежити.

Корисно знати наступне:

При знятті великих сум в касі банку співробітники відкривають пачки банкнот і пропускають їх через лічильну машину, підключену до банківської системи.

На кожній купюрі є серійний номер. Під час проходження через облікову машину всі номери фіксуються в системі банку.

При знятті в банкоматі також відбувається запис серійних номерів купюр.

Джерело та рух коштів прозорі.

Важливо розуміти, що джерелом готівки є зняття через банк. Після зняття великої суми можна знайти отримувача за відеозаписами і слідуючи за ланцюгом.

Головне - підтвердити серійні номери банкнот. Маючи дані про отримувача, час і місце зняття, можна вийти на трейдера, з яким була угода.

В результаті, маючи свідків та речові докази, знайти продавця USDT за готівку не складно.

Вас можуть звинуватити у продажу вкраденого та отриманні нелегальних грошей, а також у проведенні неофіційних операцій з готівкою. Спроби виправдатися можуть не спрацювати, оскільки використання нестандартних методів транзакцій, цін або контактів вже може бути розцінене як розуміння нелегальності грошей. (Таких справ у судах чимало)

В результаті кошти конфіскуються, і виникають юридичні ризики.

Ймовірність таких небезпек може бути мала, але при тривалій роботі вона реалізується.

Підсумовуючи, будьте обережні у всьому і знайдіть надійного партнера для торгівлі.

Безпечний продаж USDT залежить від джерела коштів контрагента. Якщо це незаконні гроші, виникнуть проблеми навіть при отриманні готівки без чека, якщо тільки ви не витрачаєте їх тільки офлайн. Навіть при зарахуванні на картку слідчі можуть відстежити.