Гучний обмін ETH на BTC: ідентифікація китів розкрито, ймовірно, це колишній CEO BitForex Гарретт Цзин

12 жовтня, блокчейн-детектив Eye опублікував аналіз, в якому йдеться про "дослідження ідентифікації таємничого кита Hyperliquid (який володіє більш ніж 100,000 монет BTC). Нещодавно він продав Біткойн (BTC) на суму понад 4.23 мільярда доларів США в обмін на Етер (ETH), і саме на цій платформі він розмістив шорт ордер на Біткойн на суму 735 мільйонів доларів США. Протягом серпня та вересня він через спот та безстрокові ф'ючерси Hyperliquid продав більше ніж 35,000 монет BTC в обмін на ETH, використовуючи ряд Біткойн гаманців. Він застейкав велику кількість ETH, а його початкові інвестиції походять з гаманця 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9, який спочатку отримав кошти від ereignis.eth на ланцюзі BSC. Після завершення розгортання контракту на застейк, першим гаманцем, який взаємодіяв з ним, став ereignis.eth, який вніс 32 монети ETH у контракт. Подальше розслідування адреси ereignis.eth виявило, що вона також прив’язана до другого доменного імені ENS garrettjin.eth, яке відповідає користувачу @GarrettBullish. Гаррет Джин закінчив Бостонський університет за спеціальністю економіка в 2008 році. Він стажувався та працював у Китайському будівельному банку з 2008 по 2011 рік. У 2012 році заснував свою першу компанію Da Yo Trading (HK), яка працювала до 2014 року. Потім він перейшов в криптоіндустрію, до 2015 року обіймав посаду директора з операцій CEX (CEX/CEX). Після цього він переїхав до Франкфурта, Німеччина, де спільно заснував медичну платформу FuLang Medical Germany GmbH, але залишив її у 2017 році. З 2017 по 2020 рік Гаррет обіймав посаду CEO BitForex. Ця торгова платформа згодом потрапила у скандал через підозру в підробці обсягів торгів, і в 2023 році Японське управління фінансових послуг (FSA) попередило її про незаконну діяльність без реєстрації. У лютому 2024 року закритий ключ гарячого гаманця BitForex був розкритий, приблизно 57 мільйонів доларів США активів було переведено без будь-яких обґрунтованих пояснень. Після цього офіційний сайт став недоступним, виведення коштів було заморожено, а операції повністю зупинено. У липні того ж року BitForex оголосила, що команда вже під слідством поліції в китайському Цзянсу, і план проводить виведення коштів лише для користувачів, які пройшли KYC, а також призупинила всі торги та депозити для "повного перегляду". Великі Біткойн активи цього кита були в основному переведені з CEX, CEX, ViaBTC, Bixin та CEX приблизно 7-8 років тому, формуючи підозрілі зв'язки, пов'язані з його попереднім досвідом у CEX та BitForex. Гаррет також є засновником @XHash_com (з 2024 року), ця платформа надає непідконтрольні послуги застейку ETH для установ. На даний момент адреса Гаррета все ще має 46,295 монет BTC (за поточною ціною приблизно 5.19 мільярда доларів США).