Посібник зі скамів NFT Treasure: Як фальшиві додатки висмоктують кошти з Гаманців у Південній Азії

Пакистан та Індія стають першопрохідцями для складного шахрайства з NFT, спрямованого на новачків у криптовалюті. Операція оманливо проста: клонований додаток “Treasure NFT” обіцяє 50-200% щомісячної прибутковості, збирає депозити, а потім зникає. Тисячі вже повідомили про втрати.

Чому цей шахрайство працює (І чому ви можете потрапити на нього)

Шахраї експлуатують три слабкі сторони:

1. Інформаційний розрив – Більшість користувачів на ринках, що розвиваються, не мають криптограмотності. Вони бачать “NFT” і вважають, що це законна технологія, а не модне слово, що приховує крадіжку.

2. Економіка відчаю – Коли традиційні банки пропонують 2% річних, обіцянка 10% щомісячно здається правдоподібною для тих, хто має фінансові труднощі.

3. Маніпуляція соціальним доказом – Фальшиві відгуки, перероблені історії успіху та групи в Telegram, заповнені ботами, створюють FOMO. “Чому всі інші заробляють гроші, крім тебе?”

Червоні прапорці, які ніхто не хоче бачити

• Відсутність прозорості у використанні коштів – Реальні крипто-платформи публікують аудити та пояснюють свою модель доходу. Ця платформа цього не робить.
• Повернення, відірвані від реальності – Якщо заявлена стратегія платформи полягає в стейкінгу або торгівлі, обіцяні повернення повинні відповідати ринковим ставкам (~8-12% щорічно для стейкінгу). Все, що на 5x вище, є фантастичною математикою.
• Клони додатків всюди – Кілька схожих додатків з трохи різними назвами (Treasure NFT, Treasure NFTs, Treasure-NFT) з'являються одночасно, що є явною ознакою.
• Оплата лише у волатильній криптовалюті – Легітимні платформи приймають банківські перекази. Шахраї вимагають USDT або BTC, щоб приховати сліди транзакції.

Ваша фактична стратегія захисту

Перед тим, як інвестувати:

• Перевірте домен офіційного веб-сайту платформи ( перевірте на наявність помилок: treasurenft.com проти treasurenfts.com має значення )
• Шукайте додаток/компанію на CoinGecko, CoinMarketCap або в офіційному магазині додатків – легітимні проекти з'являються тут
• Перевірте, чи імена та біографії засновників можна перевірити публічно, а не через загальні профілі LinkedIn

Червоний тест:

• Запитайте себе: “Якщо я можу отримувати 100% річних доходів тут, чому ж жоден хедж-фонд не вкладає мільярди в це?”
• Якщо незнайомець у Telegram просуває це за допомогою реферального посилання, це є бізнес-модель (Понзі структура)

Після інвестиції:

• Якщо ви вже надіслали гроші і не можете їх вивести, припиніть надсилати ще. Документуйте все (адреси гаманців, розмови, хеші транзакцій) та повідомте місцевим органам влади та IC3 SEC (Центр скарг на Інтернет-злочини)

Груба правда: Більшість цих фондів зникли. Але ваше наступне інвестування може бути захищене простим дю ділідженс.