Недавно завершила розслідування справи про транснаціональну злочинність у сфері криптоактивів — Цянь Чжімінь (відомий також як "Хуа Цзе") був засуджений у Великобританії до 11 років і 8 місяців ув’язнення. Це ім'я може бути незнайомим, але вона була однією з найбожевільніших особистостей у історії накопичення монет Біткойна.

У 2017 році вона через управління P2P платформою Лантянь Гері шалено залучала кошти, в результаті чого незаконне залучення коштів торкнулося 128 тисяч осіб. Ще більш вражаючим є те, що вона перетворила ці кошти на 195 тисяч монет BTC — це число на той час становило понад 1% від загального обсягу обігу Біткойнів. Після цього вона підробила документи, використовуючи ім'я Чжан Яді, намагаючись розпочати "нове життя" у Великобританії.

Ця справа майже зібрала всі абсурдні елементи: пірамідальна схема, величезні криптоактиви, підроблені документи, міжнародні переслідування. Кровні гроші жертв були перетворені на цифрове золото, в той час як злочинці на деякий час стали "китами", які сховалися в темряві. Британська поліція врешті-решт затримала їх, що можна вважати закінченням цього фарсу.

Цей випадок нагадує всім: міф про швидке збагачення може приховувати безодні тисяч людей. Анонімність криптоактивів і їхня міжкордонна ліквідність є як технологічною інновацією, так і можливим інструментом злочинності.