Великий банківський скандал загострюється, оскільки сенатор Уайден закликає до формального розслідування того, що може бути одним з найзначніших невдач у дотриманні норм за останній час. Звіти свідчать про те, що провідна інституція Уолл-стріт могла проігнорувати підозрілі транзакції на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів, пов'язані з справою Епштейна, і, здається, не позначала їх протягом років, незважаючи на регуляторні зобов'язання. Звинувачення вказують на систематичні невдачі у моніторингу акаунтів з високим ризиком, що викликає серйозні питання щодо внутрішніх контролів у деяких з найбільших фінансових гравців світу. Якщо це підтвердиться, це може спровокувати ширшу перевірку в банківському секторі та потенційно змінити спосіб, яким установи обробляють звіти про підозрілу діяльність. Час не міг бути більш критичним, оскільки регулятори по всьому світу посилюють контроль за традиційними фінансами та новими платформами цифрових активів.