Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Великобританія викрила масштабну справу з відмивання грошей у криптоактивах: затримано 128 осіб, заморожено активів на 33 мільйони доларів США

robot
Генерація анотацій у процесі

【монета界】Великобританія нещодавно здійснила великий крок, затримавши одразу 128 осіб, а також вилучивши готівку та шифрування на суму 25 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 33 мільйони доларів США).

Ці люди грають у досить складні ігри: спочатку перетворюють брудні гроші, отримані від торгівлі наркотиками та зброєю, в шифрування, а потім через кур'єрів, фірми-обманки та інші посередницькі канали, зрештою відправляють гроші в банк, який контролюється ними в Киргизстані, щоб доставити гроші до Міністерства оборони та аерокосмічної промисловості Росії. Вся схема спроектована так, як матрьошка.

Ця акція насправді передає сигнал: правоохоронні органи різних країн зараз все більше звертають увагу на міжнародну співпрацю, спеціально націлюючись на ті групи, які використовують монета для обходу геополітичних санкцій. Адже якщо цифрові активи використовуються для таких дій, це суттєво вплине на імідж відповідності всієї індустрії.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 5
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
ForkMongervip
· 7год тому
лол уявіть собі, що 128 зломів насправді порушують реальну інфраструктуру... вони просто переслідують шум, поки рівень управління залишаються скомпрометованими
Переглянути оригіналвідповісти на0
SorryRugPulledvip
· 7год тому
Ех, тепер все, крипторинок знову чекає нова хвиля ударів. --- 128 людей просто зникли, це занадто жорстко, здається, правоохоронці дійсно почали працювати серйозно. --- "Матрешка" для відмивання грошей, так? Ще й через Киргизстан проходить, уява людства справді не має меж. --- Я просто хочу сказати, ця справа для нашої галузі справді нічого доброго не несе... --- Наркотики, зброя, обхід санкцій — усе в одному ланцюжку, а крипта лише інструмент, головне тут все ж геополітика. --- Навіть кур'єрів затягнули, ця схема ланцюга виглядає зовсім абсурдно. --- Відтепер треба дуже обережно зберігати крипту, хто знає, чий гаманець заморозять наступним. --- Я лише хочу знати, скільки з цих 128 людей справді розуміли, чим займаються. --- Ось чому уряди всіх країн зараз масово просувають CBDC, найбільше бояться саме таких транскордонних потоків чорних грошей. --- Репутація дотримання вимог? Та ну, там, де можна відмивати гроші, регулятор ніколи не встигне за порушниками.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropF5Brovip
· 7год тому
Ось такий масштаб... 128 людей одночасно попалися, наша криптоспільнота знову буде демонізована. Відмивання грошей через крипту — ця схема вже занадто застаріла, невже її досі можна використовувати? Реакція правоохоронців справді стала швидшою. Ось чому комплаєнс такий важливий, це реально може загальмувати всю екосистему. Відмивання грошей за принципом "матрьошки" — треба ж так вміти... Але все одно спіймали, значить, дірок купа. Криптоспільноті треба й далі боротися зі стигматизацією, інакше політика буде ставати дедалі жорсткішою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiTooHighvip
· 7год тому
Ці люди сприймають крипто як машину для відмивання грошей, це просто неймовірно, не дивно, що регулятори стають дедалі жорсткішими --- 128 людей зайшли разом, цікаво, скільки з них — це дрібна рибка, яку втягнули у це --- Крутили, як могли, а в підсумку все одно не уникли об'єднаних дій різних країн --- Якою ж неймовірною має бути та банка в Киргизстані, якщо її все одно змогли відстежити --- Чесно кажучи, такі новини для легалізації криптоіндустрії — це навіть добре, хоча короткостроково виглядає болісно --- Наркотики, зброя, чорні гроші відмиваються через крипто, а потім ідуть до міноборони Росії? Яка ж це дивна логіка --- 33 мільйони доларів заморожено, цього разу британські правоохоронці дійсно серйозно взялися --- Я просто хочу спитати, вони справді думають, що крипто на 100% анонімне? Вся історія транзакцій на ланцюгу зберігається --- Міжнародна співпраця з протидії відмиванню грошей через крипто — у наш час займатися чорним бізнесом стає дедалі важче --- 128 людей — наскільки масштабною має бути злочинна мережа, щоб одразу накрити таку кількість
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenRecoveryGroupvip
· 7год тому
128 осіб? Ця кількість трохи лякає, виглядає, що у блокчейні справи дійсно не такі анонімні... Боже, пастка в стилі матрьошки для відмивання грошей, і це ще й залежить від кур'єрів і компаній-обманщиків, це ж скільки низько... Імідж галузі знову постраждав, дійсно вже набридло, чому завжди є ті, хто мусить використовувати монету для таких справ Тепер все добре, правоохоронні органи всіх країн з'єдналися, наші витрати на відповідність знову піднімуться Банки в Киргизстані вже викриті, справді, глобальні фінанси не можуть нічого приховати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити