ZachXBT повідомив про арешт підозрюваного у крадіжці 4100 BTC у кредитора Genesis - ForkLog: криптовалюти, ШІ, сингулярність, майбутнє

# ZachXBT повідомив про арешт підозрюваного у крадіжці 4100 BTC у кредитора Genesis

Поліція нібито взяла під варту хакера, пов’язаного з крадіжкою $243 млн у одного з кредиторів Genesis. Про це заявив ончейн-детектив ZachXBT

«Британський кіберзлочинець Danny / Meech, він же Даніш Зульфікар (Хан), схоже, затриманий правоохоронцями, а його криптоактиви заарештовані», — написав він

Як доказ ZachXBT вказав на Ethereum-адресу, на якій заморозили близько $18,58 млн у криптовалюті. За даними експерта, гаманець належить підозрюваному

«Кілька відстежуваних мною адрес, пов’язаних із ним, перевели кошти на [цей гаманець] за шаблоном, характерним для конфіскації з боку правоохоронних органів», — пояснив ончейн-детектив.

Він також зазначив, що Зульфікар «востаннє перебував у Дубаї». Ймовірно, на його віллі провели обшук

Інші постраждалі також затримані. Побічним підтвердженням ZachXBT назвав той факт, що кілька контактів хакера «перестали виходити на зв’язок останніми днями».

На момент публікації новини не було жодних офіційних заяв ані від поліції Дубая, ані від регуляторів ОАЕ. У місцевих ЗМІ будь-яка потенційно пов’язана з хакером і його арештом інформація також відсутня

Контекст

ZachXBT — автор розслідування однієї з найгучніших крадіжок у криптоіндустрії, жертвою якої став кредитор Genesis

Шахраї видали себе за службу підтримки Google, переконали жертву скинути двофакторну аутентифікацію для акаунта на біржі Gemini і за допомогою спеціального ПЗ отримали повний контроль над пристроєм. У результаті вони отримали приватні ключі й перевели 4064 BTC через обмінники та міксери.

У вересні 2024 року завдяки наданій експертом інформації ФБР заарештувало трьох підозрюваних під ніками Greavys, Wiz і Box (пізніше ідентифікованих як Мелоун Лам, Вір Четал і Жандіель Серрано). Усі вони були геймерами та хакерами-самоучками

Відтоді американська влада порушила низку справ, пов’язаних із злочинною групою. Мін’юст США інкримінував двом із її учасників шахрайство з криптовалютою на $230 млн. Пізніше з’ясувалося, що правоохоронці звинуватили шахраїв в організації схеми на $263 млн, яка включала крадіжку понад 4100 BTC у Genesis

За версією слідства, викрадені кошти витрачалися на розкішні автомобілі, подорожі та нічні клуби.

Нагадаємо, у жовтні ZachXBT розкрив схему крадіжки $3 млн в XRP із гаманця літнього американця