Індійське управління з правопорядку конфіскувало активи на суму 41,9 мільярда рупій у справі про криптовалюту та оголосило одну особу економічним утікачем.

За повідомленням Business Standard від 9 грудня, індійський парламент у понеділок розкрив, що Управління з примусового виконання Індії вже заморозило злочинні доходи на суму близько 41,9 млрд рупій (близько 465 млн доларів США) у справах, пов’язаних із криптовалютою, та оголосило одного з обвинувачених економічним утікачем відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей. Крім того, Центральна рада з прямих податків Індії (CBDT) під час обшуків і вилучень виявила незадекларований дохід від операцій з віртуальними цифровими активами (VDA) на суму 8,8882 млрд рупій (близько 100 млн доларів США). Державний міністр фінансів Індії Панкадж Чаудхарі у письмовій відповіді до Лок Сабха зазначив: «Центральна рада з прямих податків надіслала повідомлення 44 057 платникам податків, які здійснювали операції або інвестували у віртуальні цифрові активи, але не задекларували це у додатку VDA до декларації про прибутковий податок (ITR). Управління з примусового виконання розслідувало низку справ, пов’язаних із криптовалютою, згідно із Законом про запобігання відмиванню грошей, заморозило/вилучило/арештувало злочинні доходи на суму 41,8989 млрд рупій, заарештувало 29 осіб і подало 22 обвинувальні акти. Одного з обвинувачених уже оголошено економічним утікачем». За його словами, криптоактиви/віртуальні цифрові активи в Індії не регулюються, і уряд впроваджує заходи з підвищення кваліфікації для посилення моніторингу та розслідування операцій, пов’язаних із віртуальними цифровими активами.