«Інцидент Jpex» новий розвиток: поліція Гонконгу пред’явила звинувачення 16 особам, причетним до справи, 3 головних організатори перебувають у розшуку за червоним повідомленням

Гонконгська поліція нещодавно провела прес-конференцію, оголосивши про останній прогрес у розслідуванні справи Jpex. У рамках цієї операції було пред’явлено звинувачення 16 особам, причетним до справи, зокрема ключовим членам шахрайської групи, відповідальним за OTC-торгівлю та кільком інфлюенсерам KOL. За статистикою, поліція отримала понад 2 700 заяв про злочини на суму до 16,16 мільярдів гонконгських доларів, а також заморозила активи на суму близько 2,28 мільярдів гонконгських доларів.

Оголошення списку звинувачень: різні ролі — різні звинувачення

Головний інспектор відділу розслідувань комерційних злочинів поліції Гонконгу Хуан Чженьюй під час прес-конференції зазначив, що операція з пред’явленням звинувачень у справі Jpex охоплює кілька рівнів причетних. Зокрема, 6 ключових членів шахрайської групи звинувачуються у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей, перешкоджанні правосуддю тощо; ще 7 осіб, пов’язаних з OTC та інфлюенсерами KOL, звинувачуються у шахрайстві та відмиванні грошей; 3 особи, які володіли фіктивними акаунтами, — у відмиванні грошей.

Постраждалими у цій справі є відомі інфлюенсери, такі як Лінь Цзо та Чень І, які брали участь у просуванні як KOL і зрештою стали причетними до справи. Постраждалі можуть подати цивільний позов для повернення активів, але ефективність і ймовірність успіху ще потребують додаткового спостереження.

Інновації у законодавстві: вперше застосовано «злочин з шахрайством у сфері віртуальних активів»

Найважливішим досягненням цієї справи є те, що поліція Гонконгу вперше застосувала статтю 53ZRG розділу 615 Закону Гонконгу, що набрав чинності 1 квітня 2023 року, для пред’явлення звинувачень. Ця стаття стосується «злочинних дій або шахрайських дій, що вводять в оману інших з метою інвестування у віртуальні активи», і при винесенні вироку передбачає штраф у розмірі 1 мільйон гонконгських доларів та ув’язнення на 7 років.

Запуск цього нового закону ознаменував посилення правових заходів Гонконгу у боротьбі з шахрайством у сфері віртуальних активів. Справа Jpex стала першим масштабним застосуванням цього закону, що закладає правову прецедент для майбутніх випадків криптовалютного шахрайства.

Міжнародне розшукання: 3 головних фігуранти досі у розшуку, червоний ордер залишається чинним

Гонконгська поліція співпрацює з Інтерполом і видала червоні повідомлення про розшук трьох головних фігурантів та ключових членів. Серед них засновник JPEX Хуан Чженьцзе (Бі Шао) та його колишній помічник Мо Цзюньтинь, які досі перебувають у міжнародному розшуку.

Згідно з даними офіційного сайту Інтерполу, червоний ордер на розшук Хуан Чженьцзе все ще дійсний, що означає, що розслідування справи Jpex поширюється на міжнародний рівень. Поліція не виключає можливості затримання більшої кількості осіб у майбутньому і закликає постраждалих, які ще не контактували з правоохоронними органами або заявляли про ігнорування справи, знову надати інформацію.

Допомога постраждалим та перспективи на майбутнє

За даними департаменту безпеки Гонконгу, станом на час розслідування було зареєстровано 2 636 заяв про справу Jpex. З них 666 осіб не прагнуть притягнення до відповідальності; 659 — не вдалося зв’язатися; 1 311 — вже дали свідчення. З заморожених активів приблизно 14,5 мільйонів гонконгських доларів становлять криптовалюти, решта — нерухомість, розкішні автомобілі, банківські залишки тощо.

Постраждалі, які бажають повернути активи, можуть звернутися за юридичною консультацією та подати цивільний позов. Поліція також заявила, що продовжить співпрацю з Інтерполом для притягнення до відповідальності всіх причетних. Постійний розвиток справи Jpex став новим викликом для регулювання та нагляду за індустрією віртуальних активів.