Як криптовалютне розслідування ZachXBT призвело до конфіскації $260K Chase Senecal ФБР

У спільному досягненні між дослідниками блокчейну та правоохоронними органами псевдонімний крипто-детектив ZachXBT відіграв ключову роль у викритті Chase Senecal, злочинного оператора, який керував складною мережею крадіжок NFT та криптовалют. Після детального аналізу ланцюга та розслідування ZachXBT, Федеральне бюро розслідувань у жовтні 2022 року провело масштабний арешт активів, конфіскувавши понад $260,000 у цифрових та фізичних активів, пов’язаних із злочинним підприємством Chase Senecal.

Детектив у блокчейні викриває крипто-злочинну мережу

ZachXBT, що діє під псевдонімом самопроголошеного крипто-детектива, місяцями ретельно відстежував потоки транзакцій і зв’язував адреси блокчейну з координованою атакуючою мережею. Розслідування зрештою привело до Chase Senecal, відомого також онлайн як “HZ” або “Horror”, мешканця Брансвіка, Мейн, який організовував одну з найамбіційніших крадіжок у криптоекосистемі.

У твіті 1 вересня ZachXBT оголосив про прорив: «Чудово знати, що одного з ключових виконавців NFT/крипто-фішингових атак було виявлено після місяців і місяців слідкування за їхньою бандою». Крипто-детектив успішно зібрав пазл, на основі якого правоохоронці діяли вже через кілька тижнів.

Як працювала операція фішингу: метод атаки Chase Senecal

Злочинна методологія Chase Senecal зосереджувалася на SIM-заміні—техніці, коли зловмисники отримують контроль над номером телефону цілі, щоб захопити облікові записи у соцмережах. Судові документи показують, що у червні 2022 року особа на ім’я “Cam” продала доступ до панелі Twitter Senecal, що дало йому змогу зламати облікові записи високопрофільних власників NFT.

Обладнаний цим доступом, Chase Senecal і його мережа здійснювали систематичні фішингові атаки, націлюючись на сервери Discord і облікові записи у Twitter, що належать відомим проектам і творцям NFT. Вкрадені кошти потім конвертувалися у матеріальні активи—зокрема, годинник Audemars Piguet Royal Oak вартістю $41,000, що випадково залишив слід, що привів назад до злочинця.

Конфіскація федеральних органів: що ФБР конфіскувало у Chase Senecal

Коли ФБР діяло за розслідуванням ZachXBT 24 жовтня 2022 року, вони конфіскували значний обсяг крипто- та цифрових активів:

• 86.5678 ETH (оцінювалися приблизно у $116,433 на момент конфіскації)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (оцінений у $95,495)
• Doodle #3114 (оцінений у $9,361)
• Один годинник Audemars Piguet Royal Oak ($41,000)

Конфіскація була задокументована у офіційному документі про конфіскацію, виданому ФБР 4 лютого 2023 року, що є рідкісним публічним записом про те, як у федеральних кримінальних справах обробляються криптоактиви. Конфісковані активи демонструють рівень складності злочинної мережі—NFT високої цінності, які Сенекал купував за викрадені кошти.

Chase Senecal і широка мережа крипто-атак

Що зробило операцію Chase Senecal особливо значущою, так це її масштаб і координація. Розслідування ZachXBT показало, що Senecal був частиною мульти-мільйонної крипто-операції, яка зламала понад 600 серверів Discord і 12 облікових записів у Twitter. Мережа націлювалася на NFT-проект JRNY Club і аніматора DeeKay Kwon, а також багато інших.

Згодом ZachXBT детально описав масштаб у треді у Twitter, зазначивши: «Внаслідок мого розслідування ФБР конфіскувало криптоактиви, BAYC 9658, годинник AP і Doodle 3114 у фішингового шахрая, відомого як Horror, псевдонім Chase Senecal». Детектив підкреслив, що його аналіз ланцюга безпосередньо дозволив правоохоронцям рішуче діяти проти злочинця.

Значення громадського крипто-розслідування

Хоча ФБР офіційно не зробило публічної заяви, що визнає роботу ZachXBT, час між його вересневим оголошенням і жовтневим арештом свідчить про серйозність їхніх висновків. Цей випадок є прикладом зростаючої тенденції в криптоекосистемі: громадські дослідники і детективи блокчейну доповнюють офіційні зусилля правоохоронних органів, надаючи судово-експертний аналіз, якого можуть не мати традиційні агенції.

Конфіскація Chase Senecal підкреслює важливий урок для криптоспільноти—навіть найскладніші злочинці, що працюють у зашифрованих мережах і псевдонімних адресах, залишають сліди на ланцюгу. Робота ZachXBT демонструє, що цілеспрямовані дослідники можуть слідувати за грошима, ідентифікувати злочинців і допомагати у їхній справедливості.