Прем'єр-міністр Таїланду оголошує нову кампанію проти «сірого» капіталу через посилений контроль за цифровими активами

13 січня 2026 року прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарвірекул офіційно оголосив про всебічну боротьбу з тіньовими грошима та незаконною фінансовою діяльністю, запроваджуючи масштабні регуляторні заходи, спрямовані на торгівлю золотом і ринки криптовалют. Ініціатива відображає зростаючу тривогу тайських влад щодо підпільних фінансових потоків та їхніх наслідків для економічної стабільності і фінансової цілісності.

Посилення контролю за цифровими активами та ринками криптовалют

Офіс прем’єр-міністра Таїланду наказав суворо дотримуватися Правила подорожі (Travel Rule) у всіх транзакціях з цифровими активами. Цей міжнародний стандарт відповідності вимагає від фінансових установ і провайдерів гаманців ідентифікувати як відправника, так і отримувача у кожному переказі криптовалюти між гаманцями. Усунувши анонімність транзакцій, регулятори прагнуть зруйнувати фінансову інфраструктуру, яка дозволяє відмивання грошей і переміщення незаконних коштів. Це впровадження є значним зсувом у регулюванні криптоекосистеми Таїланду, що переходить від дозволяючого підходу до всебічного нагляду.

Моніторинг у реальному часі через систему National DataBureau

Крім контролю окремих транзакцій, уряд Таїланду створює централізовану систему DataBureau для консолідації фінансових даних із банківського сектору та цифрових активів. Ця єдина платформа нагляду дозволить регуляторам виявляти підозрілі шаблони транзакцій у реальному часі, надаючи владі безпрецедентну видимість у трансграничні грошові потоки. Інтеграція даних із торгівлі золотом, традиційних банківських операцій і платформ цифрових активів створює всебічну основу для виявлення незаконної фінансової діяльності під час її здійснення, а не після.

Посилення регуляторної інфраструктури та міжнародної відповідності

Реформування регулювання свідчить про прагнення Таїланду відповідати міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей і рекомендаціям FATF. Наказ прем’єр-міністра Анутина підкреслює координацію між різними агентствами, вимагаючи від банківських установ, бірж цифрових активів і дилерів золота дотримуватися стандартних протоколів звітності. Цей інтегрований підхід визнає, що сучасні фінансові злочини часто використовують прогалини між традиційними і цифровими фінансовими системами, і ефективні заходи протидії вимагають синхронізованих регуляторних дій у всіх секторах.

Ініціатива Таїланду узгоджує країну з глобальними зусиллями у боротьбі з фінансовими злочинами, одночасно позиціонуючи її як юрисдикцію з міцними заходами протидії відмиванню грошей — критично важливими для збереження її статусу у міжнародних фінансах і залучення інституційного капіталу.