Кореальні органи влади викрили китайську злочинну організацію, яка займалася відмиванням понад 170 мільйонів доларів у криптовалюті через незаконні операції з криптоактивами, включаючи використання складних схем для маскування походження коштів і залучення міжнародних злочинних мереж.

韓іяльний митний орган викрив масштабну справу відмивання коштів міжнародною злочинною організацією. Три особи з Китаю були передані до прокуратури за підозрою у переміщенні криптовалюти без дозволу та відмиванні активів на суму, еквівалентну 1,7 мільярда доларів США. Ця справа сталася на тлі труднощів у регулюванні ринку криптоактивів у Південній Кореї.

Вміло організований незаконний потік коштів

Обвинувачені протягом 3 років і 9 місяців, з вересня 2021 по червень 2025, за допомогою складних схем переміщували великі обсяги криптоактивів. Злочинна група купувала криптовалюту у кількох країнах, переводила її через цифрові гаманці до Південної Кореї, конвертувала у вон та розподіляла по кількох банківських рахунках.

За даними слідства, через цей канал було переміщено величезну суму — 148,9 мільярдів вон (близько 1,7 мільярда доларів). Ключовим моментом у розкритті стало маскування переказів. Обвинувачені імітували легальні витрати, наприклад, оплату косметичних операцій для іноземців або навчання студентів за кордоном, щоб уникнути фінансового контролю.

Злочинна схема з використанням несанкціонованих бірж

За повідомленням митних органів, злочинна група використовувала неофіційні та несанкціоновані платформи для торгівлі криптовалютою, а не офіційні криптобіржі. Такий незаконний шлях дозволяв їм обходити існуючі системи контролю та уникати слідства.

Міжнародні та внутрішні криптогаманці, а також банківські рахунки у Південній Кореї були тісно пов’язані, що забезпечувало безперервний рух коштів. Ця багаторівнева структура ускладнювала її розкриття з одного підходу.

Регуляторна прогалина та зростання активів за кордоном

Ця справа висвітлює серйозні проблеми на ринку криптоактивів у Південній Кореї. Хоча країна є однією з провідних у інвестиціях у криптовалюти, чіткі регуляторні норми ще не завершені.

Внаслідок цього місцеві інвестори втрачають довіру до внутрішніх платформ і переводять великі обсяги криптоактивів за кордон. За повідомленнями, лише у 2025 році з країни було виведено активів на сотні мільярдів доларів, що сприяє нелегальним переказам.

Недостатній контроль з боку фінансових органів створює сприятливі умови не лише для легальних інвесторів, а й для злочинних організацій. Ця справа є типовим прикладом використання регуляторних прогалин.

Виявлення правоохоронцями та майбутні виклики

Південнокорейські органи влади через цю справу підкреслюють необхідність посилення контролю за міжнародними мережами організованої злочинності. Відстеження потоків криптоактивів через кілька країн стане важливим завданням у майбутньому.

Одночасно, уряд Південної Кореї має невідкладно завершити розробку регуляторної бази для ринку криптоактивів. Чіткі правила та прозоре середовище торгів дозволять значно зменшити нелегальні потоки коштів і захистити легальних інвесторів.

Ця справа, що перевищує 1,7 мільярда доларів, ще раз підкреслює важливість боротьби з фінансовими злочинами у криптовалютному секторі та наголошує на необхідності швидкого впровадження регуляторних заходів у різних країнах.