Китайці, затримані за відмивання 107 мільйонів доларів у криптовалютах у Південній Кореї

Три громадянина Китаю були передані до суду для розгляду податковими органами Південної Кореї після звинувачень у керівництві операцією з відмивання коштів, яка перемістила понад 107 мільйонів доларів у криптовалютах через нелегальні канали. Затримані китайці нібито керували складною схемою, яка діяла з вересня 2021 року по червень 2025 року, використовуючи прогалини у регуляторному нагляді за ринком цифрових активів у цій азійській країні.

Кримінальна операція китайців: методи та масштаб

Митні органи Південної Кореї розкрили, що злочинна група з Китаю отримувала депозити від клієнтів через мобільні платформи, такі як WeChat та Alipay. Обвинувачені керували несанкціонованою біржею криптовалют, через яку вони спрямовували нелегальні кошти, використовуючи кілька банківських рахунків у Південній Кореї для маскування походження грошей.

Щоб уникнути виявлення фінансових органів, китайці купували криптовалюти в різних країнах, переводили їх на цифрові гаманці, розташовані у Південній Кореї, конвертували у корейські вони та нарешті розподіляли кошти через численні національні банківські рахунки. Цей процес дозволяв злочинній мережі повністю приховати нелегальне походження капіталів.

Методи фінансового маскування

Три громадянина Китаю маскували свої перекази легітимних активів, використовуючи виправдання, такі як гонорари за естетичні операції для іноземців або витрати на міжнародну освіту для студентів. Ці виправдання дозволяли їм мобілізувати мільярди вон (еквівалент 107 мільйонів доларів США) без підозр з боку банківських установ.

Загальна сума відмиваних коштів склала 148,9 мільярдів вон за період майже чотирьох років роботи, що свідчить про значний масштаб цієї міжнародної мережі, яка займається відмиванням електронних грошей.

Регуляторний контекст: прогалини, які використали китайці

Цей випадок виникає у критичний момент для Південної Кореї, де влада продовжує стикатися з суттєвими затримками у впровадженні всеохоплюючого регуляторного каркасу для ринку криптовалют. Відсутність чітких директив та поточні обмеження у торгівлі цифровими активами створили парадоксальну ситуацію: південнокорейські інвестори тримають мільярди доларів у криптовалютах на закордонних платформах, щоб уникнути місцевих обмежень.

Ця регуляторна вразливість саме і стала прогалиною, яку використали китайці для створення своєї операції з відмивання коштів, використовуючи вакуум між внутрішніми обмеженнями та складністю міжнародних злочинних мереж.

Вплив на відтік капіталу

Затримання цієї злочинної групи з Китаю підкреслює більш масштабну проблему: за останніми даними, близько 110 мільярдів доларів у криптовалютах було виведено за кордон з Південної Кореї у 2025 році, головним чином через регуляторну невизначеність. Виявлена операція становить лише частину цього ширшого явища руху цифрових капіталів.